Задержан номинальный владелец онлайн-казино, занимавшийся отмыванием российских денег, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан и извещен о подозрении номинальный владелец известного онлайн-казино в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемый внес в уставный капитал юридического лица, занимающегося организацией азартных игр в интернете, 30 млн грн, происхождение которых законным образом не подтверждено.

Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино являются гражданами РФ, которые обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью веб-ресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях - клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в частности военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Сообщается, что связанные с онлайн-казино лица осуществляют свою деятельность на территории так называемой "ЛНР", что дает возможность финансировать силовой блок, оборонно-промышленный комплекс государства-агрессора.

Задержанный длительное время находился на территории Республики Кипр, где общался с гражданами РФ - бенефициарными владельцами онлайн-казино.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Офисе Генпрокурора добавили, что ранее было сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино. Агентство по менеджменту активов на арестованные денежные средства приобрело облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Автор: Христина Бедрик