ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей

Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними ЗМІ, йдеться про власника PIN-UP Ukraine Ігоря Зотька.

За даними слідства, реальними власниками цього бізнесу є росіяни, які використовували казино для відмивання грошей і фінансування збройної агресії проти України.

Яку діяльність вели підозрювані?

Водночас відомо, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень у статутний капітал компанії, а також тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із громадянами РФ - реальними власниками онлайн-казино.

Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

"Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України", - зазначили в ДБР.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Кому повідомлено про підозри?

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним власникам казино, директору, власнику торгової марки та керівнику КРАІЛ.

Правоохоронці наголосили, що раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Читайте: Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор

У ДБР нагадали, що раніше про підозри у цій справі за ст. 111-2 КК України заочно повідомили фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені. Суд заочно обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, окрім Рудого, який перебуває у СІЗО.

Автор: Леся Карпенко