УКР
11997 відвідувачів онлайн
Відмивання грошей – одна з найважливіших проблем у сучасному фінансовому світі. Європейська Комісія додала Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів, що свідчить про серйозність ситуації. Україна також стикається з численними випадками відмивання грошей, як всередині країни, так і через іноземні канали. За 2025 рік основною темою стали численні розслідування міжнародних схем відмивання коштів, які включають також українських громадян. Велика Британія і ЄС вживають заходів для протидії цим злочинам, накладаючи санкції на причетних осіб та організації. Українські правоохоронці активно співпрацюють з іноземними партнерами, щоб викрити й зупинити ці схеми, зокрема через великі штрафи та судові переслідування.
Які основні проблеми виникають при боротьбі з відмиванням грошей?
Однією з головних проблем у боротьбі з відмиванням грошей є складність відстеження фінансових потоків між країнами. Це особливо гостро стоїть у випадках, коли мова йде про міжнародні злочинні схеми, а також про країни з недостатнім рівнем контролю за фінансовими операціями, такі як Росія. Ще одна проблема – необхідність скоординованих дій між різними національними і міжнародними органами, а також нестача технологічних інструментів для автоматичного моніторингу великих обсягів транзакцій.
Чому Росію було додано до списку країн з високим ризиком відмивання грошей?
Росію було включено до списку країн з високим ризиком відмивання грошей через постійне порушення міжнародних стандартів з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Багато міжнародних організацій, таких як Європейська Комісія, наголошують на недостатньому контролі і прозорості фінансових операцій в Росії, високому рівні корупції та поширеності нелегальних фінансових схем.
Які санкції застосовуються до країн з високим ризиком відмивання грошей?
До країн з високим ризиком відмивання грошей можуть застосовуватись різні типи санкцій, включаючи фінансові обмеження, обмеження на міжнародні перекази, а також замороження активів певних осіб або організацій. Крім того, міжнародне співтовариство може прийняти рішення про посилення моніторингу фінансових операцій, що виконуються через банки або інших фінансових посередників із цих країн.
Що робить Україна для протидії відмиванню грошей?
Україна активно працює над протидією відмиванню грошей шляхом удосконалення законодавства, посилення контролю за фінансовими операціями та активної співпраці з міжнародними організаціями. Нацполіція, НАБУ та САП ведуть численні розслідування і викривають злочинні схеми на державному та міжнародному рівнях, що включають зловживання зі сторони державних службовців та фіктивних бізнес-структур.
Чи вдалося Україні зупинити якісь міжнародні схеми відмивання грошей?
Так, в Україні зафіксовані успішні випадки бороти з міжнародними схемами відмивання грошей, завдяки зусиллям правоохоронних органів і міжнародним домовленостям. Співробітництво з іноземними партнерами дозволяє Україні ефективніше виявляти і зупиняти потоки нелегальних фінансових ресурсів, що проходять через її територію.
Новини відмивання грошей
В Україні хочуть посилити захист працівників, які повідомляють про фінансові порушення посадовців Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкти №15501 та №15503, які, зокрема, посилюють захист працівників, що повідомляють про можливі порушення у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. 492 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
В Україні готуються запровадити кримінальну відповідальність для дропів Кіберполіція підготувала законопроєкт, який уперше пропонує встановити окрему кримінальну відповідальність для дропів і організаторів схем із використанням чужих банківських рахунків. 3 390 1 Раніше у тренді: Податкові порушення
В Україні у 5 разів побільшало справ про відмивання коштів В Україні 1344 кримінальні правопорушення, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 ККУ), було зареєстровано торік. Це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році, і майже у 5 разів перевищує показник 2019 року. 465 3 Раніше у тренді: Правосуддя
"Тіньова імперія": БЕБ знайшло "конвертаційний центр", через який пройшло 18 мільярдів гривень. ФОТОрепортаж Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило "конвертаційний центр", який допомагав сотням підприємств ухилятися від сплати податків та незаконно виводити кошти за кордон. 3 179 14 Раніше у тренді: Податкові порушення
В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання грошей В Іспанії викрили масштабну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. 4 530 3 Раніше у тренді: Затримання українців за кордоном Українці за кордоном
Експлуатація українок для відмивання грошей в Іспанії – затримано 12 учасників злочинної схеми Міжнародна правоохоронна операція призвела до ліквідації злочинної мережі, яка використовувала українок для відмивання коштів через фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор. 2 698 3
Екскерівництво прокуратури Франківщини викрито на корупції: $100 тис. за закриття справи, - НАБУ НАБУ і САП повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури за "відмивання" бюджетних коштів. 4 017 20 Раніше у тренді: Корупція в прокуратурі
Приховав понад 8,3 млн грн у декларації: повідомлено про підозру депутату на Закарпатті, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж Повідомлено про підозру депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 2 947 14 Раніше у тренді: Незадеклароване майно
Єврокомісія включила Росію до переліку країн з високим ризиком фінансування тероризму. Що це означає Європейська Комісія включила Росію до списку країн високого ризику, які мають принципові недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). 2 137 6 Раніше у тренді: Санкції ЄС
Мін’юст спростував "нові правила" купівлі нерухомості: Нотаріуси і зараз мають перевіряти походження коштів Міністерство юстиції спростовує недостовірну інформацію про запровадження нових правил при купівлі нерухомості з 1 січня 2026 року, що поширюється у соцмережах. 1 925 4
Велика Британія виявила схему відмивання грошей у інтересах Росії. До неї може бути причетний громадянин України Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) повідомило про викриття масштабної міжнародної мережі відмивання грошей, яка допомагала Росії обходити санкції та фінансувати війну проти України. 2 073 6 Раніше у тренді: Обхід санкцій
"Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для... 8 489 49 Раніше у тренді: Корупція в енергетиці
Відмивання понад 11 млн грн, отриманих на привласненні електроенергії держпідприємства: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Викрито злочинну групу, учасники якої відмивали кошти через фіктивні компанії. Посадовці однієї з таких фірм отримували від кінцевого споживача електроенергії багатомільйонні кошти, які після часткового розрахунку з державним підприємством за поставлену споживачу електроенергію спрямовували на... 953 1 Раніше у тренді: Розкрадання коштів
НАБУ і САП повідомили про підозру "слузі народу" Шевченку в справі щодо легалізації понад 9 млн грн НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який раніше входив до фракції "Слуга народу", Євгену Шевченку в справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 12 993 16 Раніше у тренді: Підозри депутатам Справа Євгенія Шевченка
НБУ лобіює внесення Росії до "сірого списку" Євросоюзу. Для чого це потрібно? Національний банк України активно лобіює внесення Росії до "сірого списку" Європейського Союзу країн із неналежним контролем за відмиванням коштів. 541 0
Обмінювали гривні на рублі на ТОТ і сплачували податки до бюджету РФ: викрито батька та сина, - поліція. ФОТО Підозрювані, батько та син, організували бізнес на окупованій території - проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень. 1 880 2 Раніше у тренді: Викриття колаборантів
150 мільйонів залишаються на рахунках: "Дарниця" рішуче заперечує звинувачення у відмиванні коштів Українська фармацевтична компанія "Дарниця" спростувала інформацію щодо начебто фінансових зловживань, яку поширили деякі медіаресурси та Telegram-канали. Йдеться про стандартну внутрішню операцію на суму 150 млн гривень в рамках управління ліквідністю, яка була здійснена відкрито й... 1 456 1
ЄС може внести Росію до свого "сірого списку" за відмивання грошей, – FT Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей. 423 5
Бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі. 41 975 18
У родини відповідального за боротьбу з відмиванням грошей податківця знайшли незаконних активів на 7 мільйонів Родина начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної податкової служби у Сумській області Артема Снєжка, який раніше виконував обов'язки начальника цього управління, набула необґрунтованих активів на понад 7 млн грн. 1 187 3
Апеляційний суд у Сербії підтвердив вирок ексгенералу СБУ Наумову Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. 6 235 8 Раніше у тренді: Суд над ексгенералом СБУ Наумовим у Сербії
"Відмили" 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино. 2 598 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка
Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн грн Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн гривень. 2 123 6 Раніше у тренді: Справа ексвоєнкома Одещини Євгена Борисова
Екскерівник державного спецекспортера зброї підозрюється у відмиванні 387 млн грн через Францію, - НАБУ В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу... 4 623 15
В Естонії почнуть судити пособників ексочільника МОЗ Степанова. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук Прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах. 37 688 12
ОАЕ підозрюють швейцарського банкіра у відмиванні російських грошей Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру влітку 2024 року оштрафувало приватного банкіра з арабського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу на майже $1 млн за введення в оману та обман, а також співучасть у порушеннях власного... 1 598 0
ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його підозрюють у відмиванні російських грошей. 2 614 4
Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, - Офіс Генпрокурора. ФОТО Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). 4 790 7
Кабмін суттєво зменшив перелік країн для посиленого контролю сплати податків Кабінет Міністрів зменшив кількість низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими підлягають посиленому контролю для запобігання ухиленню від сплати податків. 3 316 7
Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 1 528 9
Нацбанк оштрафував "Приватбанк" та ще два банки за порушення вимог фінмоніторингу Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. 11 767 4
Мільярдний контракт на захист для ДніпроГЕС отримав бізнесмен, який відмивав гроші для росіян, – FT Власником турецької компанії, що отримала контракт на майже 900 мільйонів гривень на постачання обладнання для захисту Дніпровської ГЕС, виявився бізнесмен з сумнівною репутацією, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів. 50 555 41
Суди скасували рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд". Його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино Третій апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд". 920 4
Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа, його дружини та банкіра Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка. 6 032 16
Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку. 3 468 9
Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. 3 142 2
Нацбанк заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян Національний банк України заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. 24 133 11
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 1 807 6
Наймасштабніша схема обходу санкцій проти Росії: США перевіряють операції криптобіржі Garantex на $20 мільярдів США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на загальну суму понад $20 млрд, які пройшли через російську віртуальну біржу Garantex. 2 778 0
У Фінляндії затримано 3 осіб, які відмивали кошти, привласнені на закупівлі амуніції для ЗСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 березня 2024 року на території Фінляндії затримано троє українців за підозрою у відмиванні грошей Міністерства оборони України, котрі мали б іти на закупівлю засобів індивідуального захисту для бійців ЗСУ. 4 837 17
Бізнесмени "відмили" на схемах з ПДВ понад 200 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Зловмисники намагалися отримати з бюджету 1,3 млрд грн шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ. 3 007 5
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 862 61
Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 18 512 66
У Франції розслідують роль мільярдера Арно у відмиванні російських грошей Прокуратура Парижа підтвердила, що вона розслідує фінансові операції за участю власника LVMH Бернара Арно та російського бізнесмена Миколи Саркісова. 2 289 3
СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа Макеєнка через відмивання понад 500 млн. ФОТО Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки вдома та на роботі у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів". ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Макеєнка. 6 678 37
Допомагав росіянам обходити санкції: Чехія почала розслідування проти бізнес-партнера Ротенберга Поліція Чехії відкрила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій. 19 286 3
Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує. 8 304 25
Росія шантажує низку країн зривом угод, щоб не потрапити до "чорного" списку FATF, – Bloomberg Останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малазію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення країни до "чорного" чи "сірого" списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF). 3 165 3
Сторінка 1 з 4
більше новин
