відмивання грошей

Суд остаточно підтвердив ліквідацію банку "Конкорд". Його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які визнавали протиправним відкликання ліцензії АТ "АКБ "Конкорд", і підтвердив законність рішення Національного банку про ліквідацію фінустанови. 08.08.25 13:34 95 0

Обмінювали гривні на рублі на ТОТ і сплачували податки до бюджету РФ: викрито батька та сина, - поліція. ФОТО Підозрювані, батько та син, організували бізнес на окупованій території - проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень. 27.06.25 15:12 1 732 2 Раніше у тренді: Викриття колаборантів

150 мільйонів залишаються на рахунках: "Дарниця" рішуче заперечує звинувачення у відмиванні коштів Українська фармацевтична компанія "Дарниця" спростувала інформацію щодо начебто фінансових зловживань, яку поширили деякі медіаресурси та Telegram-канали. Йдеться про стандартну внутрішню операцію на суму 150 млн гривень в рамках управління ліквідністю, яка була здійснена... 20.06.25 20:37 1 227 1

У Росії знову дозволять заборонені у 1990-х "компанії-матрьошки" для обходу санкцій У Росії можуть з'явитися "компанії-матрьошки", які широко використовувалися для уникнення податків на початку 1990-х і були заборонені 30 років тому. 11.06.25 19:23 825 1

Єврокомісія оновила перелік країн, де існує високий ризик відмивання грошей. Хто увійшов до списку? Європейська Комісія 10 червня оприлюднила додатковий список країн із високим, які мають стратегічні недоліки у своїх національних режимах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. 10.06.25 20:33 329 0

ЄС може внести Росію до свого "сірого списку" за відмивання грошей, – FT Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей. 06.06.25 12:48 350 5

Схема про відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино. 25.03.25 19:37 227 1

Бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі. 24.03.25 20:52 41 788 18

У родини відповідального за боротьбу з відмиванням грошей податківця знайшли незаконних активів на 7 мільйонів Родина начальника відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної податкової служби у Сумській області Артема Снєжка, який раніше виконував обов'язки начальника цього управління, набула необґрунтованих активів на понад... 24.03.25 18:01 1 103 3

Апеляційний суд у Сербії підтвердив вирок ексгенералу СБУ Наумову Апеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. 19.03.25 22:28 5 776 8 Раніше у тренді: Суд над ексгенералом СБУ Наумовим у Сербії

Схема на 5 мільярдів для онлайн-казино: Суд дозволив спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) та її пособниць у справі про відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино. 14.03.25 12:58 271 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка

"Відмили" 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ ініціювало спецрозслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку" (iBox Bank) у справі про "відмивання" близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино. 12.03.25 17:46 2 492 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Одеського ексвійськкома Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн грн Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 млн гривень. 05.03.25 12:06 1 983 6 Раніше у тренді: Справа ексвоєнкома Одещини Євгена Борисова

Екскерівник державного спецекспортера зброї підозрюється у відмиванні 387 млн грн через Францію, - НАБУ В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом... 20.02.25 18:10 4 472 15

ДБР затримало директора онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pіn-Up 14.02.25 11:33 613 2

В Естонії почнуть судити пособників ексочільника МОЗ Степанова. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук Прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах. 04.02.25 19:41 37 624 12

ОАЕ підозрюють швейцарського банкіра у відмиванні російських грошей Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру влітку 2024 року оштрафувало приватного банкіра з арабського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу на майже $1 млн за введення в оману та обман, а також співучасть у порушеннях... 28.01.25 08:24 1 556 0

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP", якого підозрюють у відмиванні російських грошей Правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька. Його підозрюють у відмиванні російських грошей. 10.01.25 11:08 2 467 4

Затримано номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, - Офіс Генпрокурора. ФОТО Затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). 09.01.25 16:42 4 620 7

Кабмін суттєво зменшив перелік країн для посиленого контролю сплати податків Кабінет Міністрів зменшив кількість низькоподаткових юрисдикцій, операції з якими підлягають посиленому контролю для запобігання ухиленню від сплати податків. 30.12.24 16:34 3 107 7

Держфінмоніторинг від початку року зафіксував спробу відмити понад 53 мільярди гривень За дев’ять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу отримала 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, що на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких операцій сягнула 53,1 млрд грн. 11.12.24 09:59 1 482 9

Нацбанк оштрафував "Приватбанк" та ще два банки за порушення вимог фінмоніторингу Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. 06.12.24 19:09 11 671 4

Мільярдний контракт на захист для ДніпроГЕС отримав бізнесмен, який відмивав гроші для росіян, – FT Власником турецької компанії, що отримала контракт на майже 900 мільйонів гривень на постачання обладнання для захисту Дніпровської ГЕС, виявився бізнесмен з сумнівною репутацією, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів. 05.12.24 17:17 50 457 41

Суди скасували рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд". Його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино Третій апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ... 03.12.24 19:11 862 4

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа, його дружини та банкіра Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка. 21.11.24 14:49 5 969 16

США почали розслідування проти Citigroup через зв’язки з російським мільярдером Керімовим, – Bloomberg ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust – фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова. 15.11.24 11:13 168 0

Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку. 25.10.24 18:13 3 408 9

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень. 21.10.24 14:44 95 0 Раніше у тренді: Тіньова економіка

Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку". FATF відмовляється це зробити вже третій рік Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вести Росію до "чорного списку" на пленарному засіданні організації, яке відбудеться з 21 по 25 жовтня в Парижі. 17.10.24 17:04 3 077 2

Нацбанк заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян Національний банк України заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. 29.08.24 10:44 24 060 11

"Приватбанк" і monobank закрили 80 тисяч карток за участь у шахрайських схемах Два найбільших українських емітенти платіжних карток – "Приватбанк" і "Універсал Банк" (monobank) – за перше півріччя 2024 року закрили 80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися для шахрайських схем "дропів". 14.08.24 13:54 582 0

Закритий за відмивання грошей онлайн-казино банк "Конкорд" повернув ліцензію через суд Дніпропетровський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 29 травня визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд". 05.06.24 16:58 177 1 Фінанси

Європарламент схвалив обмеження готівкових платежів сумою 10 тисяч євро Європейський парламент ухвалив пакет законів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. 25.04.24 10:54 199 0 Фінанси

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 22 мільярди Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд гривень. 23.04.24 16:47 1 751 6 Фінанси

Наймасштабніша схема обходу санкцій проти Росії: США перевіряють операції криптобіржі Garantex на $20 мільярдів США та Велика Британія перевіряють криптовалютні транзакції на загальну суму понад $20 млрд, які пройшли через російську віртуальну біржу Garantex. 28.03.24 19:34 2 732 0 Фінанси

У Фінляндії затримано 3 осіб, які відмивали кошти, привласнені на закупівлі амуніції для ЗСУ, - НАБУ. ФОТОрепортаж 11 березня 2024 року на території Фінляндії затримано троє українців за підозрою у відмиванні грошей Міністерства оборони України, котрі мали б іти на закупівлю засобів індивідуального захисту для бійців ЗСУ. 14.03.24 15:15 4 634 17 Події

Купили автівки та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ: У Фінляндії затримали трьох підозрюваних На території Фінляндії 11 березня затримано трьох людей за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. 14.03.24 12:28 357 0 Корупція

Нацбанк оштрафував "Укрпошту" на 17 мільйонів гривень Національний банк у лютому застосував заходи впливу до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню нелегальних доходів та вимог валютного законодавства. 08.03.24 14:57 186 0 Регуляторна політика

Австрія перевіряє контроль за відмиванням грошей у Raiffeisen Bank Фінансовий регулятор Австрії Financial Market Authority перевіряє Raiffeisen Bank International щодо невдач у боротьбі з відмиванням грошей. 22.02.24 16:18 196 1 Макроекономіка

Провели понад 100 обшуків: У Євросоюзі викрили пов’язану з Росією мережу з відмивання грошей Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей. 21.02.24 20:13 399 1 Корупція

Росія знайшла спосіб відновити розрахунки з Туреччиною Уряди Туреччини та Росії знайшли часткове вирішення проблеми з грошовими переказами з Росії до Туреччини для чотирьох секторів економіки. 23.01.24 19:01 409 0 Фінанси

Держфінмоніторинг виявив за рік підозрілих операцій на 102 мільярди Державна служба фінансового моніторингу України за 2023 рік направила до правоохоронних органів 1122 матеріали (608 узагальнених матеріалів та 514 додаткових узагальнених матеріалів). 22.01.24 16:41 196 0 Регуляторна політика

У ЄС заборонять готівкові розрахунки на суму понад 10 тисяч євро Представники Європарламенту та країн Євросоюзу погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро. 19.01.24 12:48 206 0 Фінанси

Євросоюз введе жорсткіші правила для боротьби з відмиванням грошей Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо частини пакету заходів з протидії відмиванню грошей, який має на меті захистити громадян та фінансову систему Євросоюзу від відмивання грошей та фінансування тероризму. 18.01.24 18:27 212 0 Макроекономіка

Бізнесмени "відмили" на схемах з ПДВ понад 200 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Зловмисники намагалися отримати з бюджету 1,3 млрд грн шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ. 10.01.24 12:31 2 934 5 Події

Ексочільника Фонду держмайна Сенниченка запідозрили у відмиванні 10 мільядів Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновили підозри всім учасникам злочинної організації на чолі з ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком. 24.11.23 12:10 264 1 Корупція

Найбільша у світі криптовалютна біржа сплатить рекордний штраф на $4,3 мільярда Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу. 22.11.23 10:28 309 0 Фінанси

FATF знову відмовилася включити Росію до "сірого" або "чорного" списків Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) нову відмовилася включати Росію до "сірого" або "чорного" списків, що б ще більше ізолювало російську економіку. 28.10.23 19:38 4 425 4 Влада