УКР
11605 відвідувачів онлайн
Відмивання грошей – одна з найважливіших проблем у сучасному фінансовому світі. Європейська Комісія додала Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів, що свідчить про серйозність ситуації. Україна також стикається з численними випадками відмивання грошей, як всередині країни, так і через іноземні канали. За 2025 рік основною темою стали численні розслідування міжнародних схем відмивання коштів, які включають також українських громадян. Велика Британія і ЄС вживають заходів для протидії цим злочинам, накладаючи санкції на причетних осіб та організації. Українські правоохоронці активно співпрацюють з іноземними партнерами, щоб викрити й зупинити ці схеми, зокрема через великі штрафи та судові переслідування.
Які основні проблеми виникають при боротьбі з відмиванням грошей?
Однією з головних проблем у боротьбі з відмиванням грошей є складність відстеження фінансових потоків між країнами. Це особливо гостро стоїть у випадках, коли мова йде про міжнародні злочинні схеми, а також про країни з недостатнім рівнем контролю за фінансовими операціями, такі як Росія. Ще одна проблема – необхідність скоординованих дій між різними національними і міжнародними органами, а також нестача технологічних інструментів для автоматичного моніторингу великих обсягів транзакцій.
Чому Росію було додано до списку країн з високим ризиком відмивання грошей?
Росію було включено до списку країн з високим ризиком відмивання грошей через постійне порушення міжнародних стандартів з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Багато міжнародних організацій, таких як Європейська Комісія, наголошують на недостатньому контролі і прозорості фінансових операцій в Росії, високому рівні корупції та поширеності нелегальних фінансових схем.
Які санкції застосовуються до країн з високим ризиком відмивання грошей?
До країн з високим ризиком відмивання грошей можуть застосовуватись різні типи санкцій, включаючи фінансові обмеження, обмеження на міжнародні перекази, а також замороження активів певних осіб або організацій. Крім того, міжнародне співтовариство може прийняти рішення про посилення моніторингу фінансових операцій, що виконуються через банки або інших фінансових посередників із цих країн.
Що робить Україна для протидії відмиванню грошей?
Україна активно працює над протидією відмиванню грошей шляхом удосконалення законодавства, посилення контролю за фінансовими операціями та активної співпраці з міжнародними організаціями. Нацполіція, НАБУ та САП ведуть численні розслідування і викривають злочинні схеми на державному та міжнародному рівнях, що включають зловживання зі сторони державних службовців та фіктивних бізнес-структур.
Чи вдалося Україні зупинити якісь міжнародні схеми відмивання грошей?
Так, в Україні зафіксовані успішні випадки бороти з міжнародними схемами відмивання грошей, завдяки зусиллям правоохоронних органів і міжнародним домовленостям. Співробітництво з іноземними партнерами дозволяє Україні ефективніше виявляти і зупиняти потоки нелегальних фінансових ресурсів, що проходять через її територію.
ТОП новини відмивання грошей
Журналісти знайшли 2 млрд дол. в офшорах, пов'язаних з Путіним Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в неділю, 3 квітня, опублікував глобальне розслідування щодо секретних рахунків представників світової еліти. Зокрема, у ньому йдеться про пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним офшорах. 126 224 403
Оприлюднено кадри затримання сина екс-мера Києва Черновецького на розкішній віллі в Іспанії. ФОТОрепортаж Іспанські ЗМІ оприлюднили фото з кадрами затримання сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана на іспанському курорті С'Агаро. 71 388 117
Україна передала Італії творця найбільшої схеми з відмивання грошей Нікосію, - Луценко. ФОТО Українські правоохоронці передали італійським колегам Джузеппе Дональдо Нікосію - творця однієї з наймасштабніших в історії Італії схем із відмивання грошей. 53 817 51
За два з половиною роки Янукович і його оточення вкрали приблизно один державний бюджет України, - Єнін За оцінками Генпрокуратури, протягом правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд дол. 51 286 376
Мільярдний контракт на захист для ДніпроГЕС отримав бізнесмен, який відмивав гроші для росіян, – FT Власником турецької компанії, що отримала контракт на майже 900 мільйонів гривень на постачання обладнання для захисту Дніпровської ГЕС, виявився бізнесмен з сумнівною репутацією, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів. 50 555 41
Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів. 47 241 610
Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених з "Приватбанку". 46 004 506
Бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова звинуватив їх у відмиванні 5 млрд грн через благодійний фонд Співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов звинуватив Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів через благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі. 41 975 18
"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші. 41 061 315
Украинские банкиры вывели через австрийский "отмывочный" банк 400 миллиардов, – Нацполиция Главное следственное управление Национальной полиции расследует аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд грн через австрийский Meinl Bank AG. 37 729 0
В Естонії почнуть судити пособників ексочільника МОЗ Степанова. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук Прокуратура Естонії спрямувала до суду обвинувальний акт щодо естонських підприємців Пріта Порілу, Дмитра Фокіна та Айвара Рісі, яких підозрюють у відмиванні грошей в особливо великих розмірах. 37 688 12
Іспанська поліція оприлюднила відео затримання Степана Черновецького. ВІДЕО Іспанська поліція оприлюднила оперативне відео затримання сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана. 33 563 53
Кільчицька про затримання сина Черновецького: "Ніяким відмиванням грошей він займатися не міг, бо він офіційний мультимільйонер" Степан Черновецький, син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, не причетний до відмивання грошей в Іспанії. 26 545 173
Нацбанк заборонив бізнесу отримувати перекази готівкою від громадян Національний банк України заборонив суб’єктам господарювання отримувати готівку від громадян за розрахунками, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. 24 133 11
Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей Окружна прокуратура Замостя підтвердила факт затримання на кордоні трьох українців із 500 тис. євро готівкою. 22 166 114
Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО В Одесі громадянин РФ створив незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ. Зловмисник затриманий. 21 560 54
Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна. 20 582 83
Російського сенатора затримали у Франції за нелегальне ввезення 750 мільйонів євро Як повідомляє французьке видання 20 minutes із посиланням на прокурора Ніцци, російський сенатор Сулейман Керімов нелегально ввіз до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. Гроші перевозилися як готівкою у валізах, так і в безготівковій формі. 19 369 47
Допомагав росіянам обходити санкції: Чехія почала розслідування проти бізнес-партнера Ротенберга Поліція Чехії відкрила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій. 19 286 3
Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн. 19 195 63
Спільнику Лазаренка повідомлено про підозру у відмиванні грошей, - Єнін Генеральна прокуратура повідомила про підозру у відмиванні грошей спільникові колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. 18 881 128
Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 18 512 66
Повернуті в казну $ 1,3 млрд Януковича і його оточення були вкрадені за допомогою 42 компаній-нерезидентів, - Держфінмоніторинг Державна служба фінансового моніторингу України провела масштабне розслідування відмивання коштів, отриманих внаслідок корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і пов'язаними з ними особами. 16 194 23 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Компанія, пов'язана з владою РФ і мафією, розробляла хімічну зброю для Сирії, - CNN Інвестиційна група Quartell Trading, пов'язана з урядом РФ, переказала не менше 900 тисяч доларів на рахунки компанії, якою володіє бізнесмен, залучений в програму розробки хімічної зброї в Сирії. 15 384 21
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 862 61
"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд У недавньому позові "Приватбанку", поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. 14 853 251
Київські податківці викрили велику мережу підприємств, які допомагали ухилятися від сплати податків: вилучено десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві співробітники податкової міліції викрили велику транзитно-конвертаційну групу підприємств, що надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань. 14 498 21
Україна "подарувала" Антигуа і Барбуда 66,7 млн доларів Лазаренка Верховний суд Антигуа і Барбуди конфіскував заморожені в банку гроші колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. 14 233 113 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 14 188 55
"Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. 13 427 29
Американські зв'язки з корупційними схемами Януковича почали розслідувати в США, - CNN У США Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції розслідують можливі американські зв'язки з корупцією в Україні часів екс-президента Віктора Януковича. 13 395 91 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Генпрокуратура зробила "досить серйозний прорив у розслідуванні цього кримінального провадження", - заступник генпрокурора Єнін про "вишки Бойка" Генеральна прокуратура здійснила прорив у розслідуванні справи "вишок Бойка". 13 243 51 Раніше у тренді: Вишка для Бойка
НАБУ і САП повідомили про підозру "слузі народу" Шевченку в справі щодо легалізації понад 9 млн грн НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який раніше входив до фракції "Слуга народу", Євгену Шевченку в справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 12 993 16 Раніше у тренді: Підозри депутатам Справа Євгенія Шевченка
"Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів "Приватбанк", що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів. 12 948 154 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"
Боротьба з відмиванням коштів: у Британії хочуть розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її територіях Парламент Великої Британії наступного тижня планує проголосувати за законопроект, який зобов'язує такі заморські території британської Корони, як Кайманові острови і Британські Віргінські острови, розкривати особи бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їхній території, зокрема російського походження. 12 365 53
Правоохоронці виявили багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки спільно із співробітниками Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 12 291 23
Молдова просить ФБР допомогти в розслідуванні "відмивання" $22 млрд із Росії Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдавські банки 22-х мільярдів доларів із Росії (так звана справа про "ландромат"). 12 052 35
Черновецький: "Мій син не затриманий! Він перебуває у себе вдома в Барселоні і зараз відповідає на питання поліції" Екс-мер Києва Леонід Черновецький спростовує інформацію про затримання його сина - Степана Черновецького в Барселоні (Іспанія). 12 015 63
Нацбанк оштрафував "Приватбанк" та ще два банки за порушення вимог фінмоніторингу Національний банк України листопаді застосував заходи впливу до трьох банків та двох небанківських фінансових за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. 11 767 4
Росіянина, якого розшукують США за відмивання $ 4 млрд, затримано в Греції У Греції затримано громадянина Росії, якого розшукують США за підозрою у відмиванні грошей. 11 477 30
Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури. 11 325 34
Суд отказал НАБУ в доступе к документам о выведении 12 миллиардов рефинансирования НБУ Суд отказался удовлетворить ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины о предоставлении доступа и изъятии заверенных копий документов и сведений об открытии и использования "Дельта Банком" корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft. 11 298 0
Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова. 11 275 46
Буковинські чиновники "кришували" виведення валюти з країни, - СБУ. ФОТОрепортаж У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ), військової прокуратури та Державної прикордонної служби перекрили канал виведення з країни валюти, який "кришували" чиновники контролюючих органів. 10 720 13 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Британська поліція затримала російських хакерів за спробу вкрасти 2 млн фунтів із банків Поліція в Лондоні затримала двох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей за допомогою хакерських атак. 10 425 38
У СБУ розкрили схему привласнення 100 млн гривень керівництвом асоціації перевізників Менеджмент компанії регулярно відмивав гроші протягом двох років. 10 089 41
Екс-міліціонер організував угруповання, яке відмило 50 млн грн через фіктивні електронні гаманці. ФОТО Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали ватажка злочинного угруповання, яке відмивало гроші через електронні гаманці, зареєстровані на мешканців окупованого Донбасу. 9 703 11
СБУ вилучила понад 800 кг срібла в злитках у злочинного угруповання, яке "відмило" 65 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через купівлю криптовалюти. За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких - пов'язані з відмиванням коштів. 9 378 17
Сторінка 1 з 4
більше ТОП-новин
