УКР
11199 відвідувачів онлайн
Відмивання грошей – одна з найважливіших проблем у сучасному фінансовому світі. Європейська Комісія додала Росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів, що свідчить про серйозність ситуації. Україна також стикається з численними випадками відмивання грошей, як всередині країни, так і через іноземні канали. За 2025 рік основною темою стали численні розслідування міжнародних схем відмивання коштів, які включають також українських громадян. Велика Британія і ЄС вживають заходів для протидії цим злочинам, накладаючи санкції на причетних осіб та організації. Українські правоохоронці активно співпрацюють з іноземними партнерами, щоб викрити й зупинити ці схеми, зокрема через великі штрафи та судові переслідування.
Які основні проблеми виникають при боротьбі з відмиванням грошей?
Однією з головних проблем у боротьбі з відмиванням грошей є складність відстеження фінансових потоків між країнами. Це особливо гостро стоїть у випадках, коли мова йде про міжнародні злочинні схеми, а також про країни з недостатнім рівнем контролю за фінансовими операціями, такі як Росія. Ще одна проблема – необхідність скоординованих дій між різними національними і міжнародними органами, а також нестача технологічних інструментів для автоматичного моніторингу великих обсягів транзакцій.
Чому Росію було додано до списку країн з високим ризиком відмивання грошей?
Росію було включено до списку країн з високим ризиком відмивання грошей через постійне порушення міжнародних стандартів з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Багато міжнародних організацій, таких як Європейська Комісія, наголошують на недостатньому контролі і прозорості фінансових операцій в Росії, високому рівні корупції та поширеності нелегальних фінансових схем.
Які санкції застосовуються до країн з високим ризиком відмивання грошей?
До країн з високим ризиком відмивання грошей можуть застосовуватись різні типи санкцій, включаючи фінансові обмеження, обмеження на міжнародні перекази, а також замороження активів певних осіб або організацій. Крім того, міжнародне співтовариство може прийняти рішення про посилення моніторингу фінансових операцій, що виконуються через банки або інших фінансових посередників із цих країн.
Що робить Україна для протидії відмиванню грошей?
Україна активно працює над протидією відмиванню грошей шляхом удосконалення законодавства, посилення контролю за фінансовими операціями та активної співпраці з міжнародними організаціями. Нацполіція, НАБУ та САП ведуть численні розслідування і викривають злочинні схеми на державному та міжнародному рівнях, що включають зловживання зі сторони державних службовців та фіктивних бізнес-структур.
Чи вдалося Україні зупинити якісь міжнародні схеми відмивання грошей?
Так, в Україні зафіксовані успішні випадки бороти з міжнародними схемами відмивання грошей, завдяки зусиллям правоохоронних органів і міжнародним домовленостям. Співробітництво з іноземними партнерами дозволяє Україні ефективніше виявляти і зупиняти потоки нелегальних фінансових ресурсів, що проходять через її територію.
ТОП новини відмивання грошей
Ми не займалися відмиванням грошей. Ми займалися творчістю, - Зеленський про розслідування Pandora Papers щодо офшорів Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні "Слідства. Інфо" за результатами розслідування Pandora Papers щодо офшорів. 47 203 610
Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні мільярдів доларів, виведених з "Приватбанку". 45 989 506
Журналісти знайшли 2 млрд дол. в офшорах, пов'язаних з Путіним Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в неділю, 3 квітня, опублікував глобальне розслідування щодо секретних рахунків представників світової еліти. Зокрема, у ньому йдеться про пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним офшорах. 126 207 403
За два з половиною роки Янукович і його оточення вкрали приблизно один державний бюджет України, - Єнін За оцінками Генпрокуратури, протягом правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько 40 млрд дол. 51 240 376
"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші. 41 033 315
"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд У недавньому позові "Приватбанку", поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. 14 830 251
Син Черновецького затриманий в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей, - El Mundo Сьогодні вранці Національна поліція і Служба безпеки Іспанії в ході спецоперації в Барселоні затримали 11 осіб - переважно вихідців із Росії та України, які підозрюються у створенні злочинної організації і відмиванні грошей. 60 615 197
Кільчицька про затримання сина Черновецького: "Ніяким відмиванням грошей він займатися не міг, бо він офіційний мультимільйонер" Степан Черновецький, син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, не причетний до відмивання грошей в Іспанії. 26 535 173
"Приватбанк" заявляє в суді США про відмивання Коломойським і Боголюбовим майже 800 млн доларів "Приватбанк", що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів. 12 938 154 Раніше у тренді: Націоналізація "Приватбанку"
Спільнику Лазаренка повідомлено про підозру у відмиванні грошей, - Єнін Генеральна прокуратура повідомила про підозру у відмиванні грошей спільникові колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка. 18 869 128
Оприлюднено кадри затримання сина екс-мера Києва Черновецького на розкішній віллі в Іспанії. ФОТОрепортаж Іспанські ЗМІ оприлюднили фото з кадрами затримання сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана на іспанському курорті С'Агаро. 71 369 117
Польська прокуратура підозрює ексдружину глави Нацполіції Князєва у відмиванні грошей Окружна прокуратура Замостя підтвердила факт затримання на кордоні трьох українців із 500 тис. євро готівкою. 22 149 114
Україна "подарувала" Антигуа і Барбуда 66,7 млн доларів Лазаренка Верховний суд Антигуа і Барбуди конфіскував заморожені в банку гроші колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка. 14 218 113 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Книга про махінації Коломойського щодо виведення грошей з України буде опублікована у США в листопаді Американський письменник і журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом і бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі декількох заводів у США. 8 326 113
Американські зв'язки з корупційними схемами Януковича почали розслідувати в США, - CNN У США Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції розслідують можливі американські зв'язки з корупцією в Україні часів екс-президента Віктора Януковича. 13 389 91 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
Сім років роботи на зашкварні російські контори, одна з яких "відмивала" гроші для оточення Путіна, - журналістка Бабінець про нового міністра економіки Петрашка. ФОТО Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко працював на російські компанії, одна з яких відмивала гроші російських чиновників і оточення Путіна. 20 576 83
Рада сьогодні планує призначити дату інавгурації Зеленського, розглянути питання реформи парламенту та боротьби з відмиванням доходів Верховна Рада планує 16 травня призначити дату проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. 2 659 78
Порошенко предложил провести налоговую амнистию Президент Петр Порошенко выступает за проведение налоговой амнистии, чтобы украинцы могли заплатить соответствующий налог и законно инвестировать средства в украинскую экономику. 19 429 74
У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро Європейська комісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро в межах боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. 2 948 72
Луценко з робочим візитом перебуває на Кіпрі Генеральний прокурор Юрій Луценко разом із заступником Євгеном Єніним перебувають із робочим візитом на Кіпрі. 5 991 71 Раніше у тренді: Генпрокурор Луценко
Зрадник генерал СБУ Наумов отримав рік тюрми у Сербії. ФОТО У Сербії Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. 18 492 66
Як Богуслаєв "відмивав" гроші Кремля в Україні. РОЗСЛІДУВАННЯ ТОВ "ЮКУН", засноване колишнім помічником В’ячеслава Богуслаєва Юрієм Кунаєвим, отримало на свої рахунки від "Мотор Січ" понад 900 000 000 грн. 19 161 63
Черновецький: "Мій син не затриманий! Він перебуває у себе вдома в Барселоні і зараз відповідає на питання поліції" Екс-мер Києва Леонід Черновецький спростовує інформацію про затримання його сина - Степана Черновецького в Барселоні (Іспанія). 12 006 63
Шведський Swedbank оголосив про відставку президента через схеми з відмивання грошей за участю Януковича та Манафорта Рада директорів Swedbank ухвалила 28 березня рішення звільнити президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у засобах інформації про схеми відмивання грошей, насамперед пов’язані з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії. 4 289 62
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 850 61
Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії. 14 181 55
Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО В Одесі громадянин РФ створив незаконну схему виведення коштів на рахунки російських фінансових установ. Зловмисник затриманий. 21 544 54
Іспанська поліція оприлюднила відео затримання Степана Черновецького. ВІДЕО Іспанська поліція оприлюднила оперативне відео затримання сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степана. 33 547 53
Боротьба з відмиванням коштів: у Британії хочуть розкрити імена росіян, які зберігають гроші на її територіях Парламент Великої Британії наступного тижня планує проголосувати за законопроект, який зобов'язує такі заморські території британської Корони, як Кайманові острови і Британські Віргінські острови, розкривати особи бенефіціарів компаній, які зберігають гроші на їхній території, зокрема російського походження. 12 347 53
Україна передала Італії творця найбільшої схеми з відмивання грошей Нікосію, - Луценко. ФОТО Українські правоохоронці передали італійським колегам Джузеппе Дональдо Нікосію - творця однієї з наймасштабніших в історії Італії схем із відмивання грошей. 53 791 51
Генпрокуратура зробила "досить серйозний прорив у розслідуванні цього кримінального провадження", - заступник генпрокурора Єнін про "вишки Бойка" Генеральна прокуратура здійснила прорив у розслідуванні справи "вишок Бойка". 13 233 51 Раніше у тренді: Вишка для Бойка
"Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию" Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для... 8 472 49 Раніше у тренді: Корупція в енергетиці
Російського сенатора затримали у Франції за нелегальне ввезення 750 мільйонів євро Як повідомляє французьке видання 20 minutes із посиланням на прокурора Ніцци, російський сенатор Сулейман Керімов нелегально ввіз до Франції від 500 до 750 мільйонів євро. Гроші перевозилися як готівкою у валізах, так і в безготівковій формі. 19 346 47
Естонський підприємець Хіллар Тедер володіє бізнесом в окупованому Криму в обхід санкцій ЄС, - розслідування Крим.Реалії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж У попередніх оприлюднених офшорних базах Panama Papers фігурував підприємець з Естонії Хіллар Тедер. Він має бізнес у Криму, всупереч санкціям ЄС. Торговий центр у Сімферополі, побудований компанією Тедера в 2014 році, продовжив роботу після окупації півострова. 11 254 46
Мільярдний контракт на захист для ДніпроГЕС отримав бізнесмен, який відмивав гроші для росіян, – FT Власником турецької компанії, що отримала контракт на майже 900 мільйонів гривень на постачання обладнання для захисту Дніпровської ГЕС, виявився бізнесмен з сумнівною репутацією, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів. 50 544 41
У СБУ розкрили схему привласнення 100 млн гривень керівництвом асоціації перевізників Менеджмент компанії регулярно відмивав гроші протягом двох років. 10 082 41
Британська поліція затримала російських хакерів за спробу вкрасти 2 млн фунтів із банків Поліція в Лондоні затримала двох громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей за допомогою хакерських атак. 10 406 38
СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа Макеєнка через відмивання понад 500 млн. ФОТО Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки вдома та на роботі у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів". ЗМІ повідомляють, що йдеться про Володимира Макеєнка. 6 659 37
Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов Упродовж жовтня - грудня 2019 року Апарат РНБО України організував комплексну роботу із забезпечення кібербезпеки держави в сфері грального бізнесу. 7 282 37
Молдова просить ФБР допомогти в розслідуванні "відмивання" $22 млрд із Росії Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися до Федерального бюро розслідувань США з проханням про надання допомоги в розслідуванні кримінальної справи про відмивання через молдавські банки 22-х мільярдів доларів із Росії (так звана справа про "ландромат"). 12 047 35
Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури. 11 316 34
Порошенко обговорюватиме з президентом Латвії Вейонісом повернення конфіскованих 50 млн євро, - Єнін Президент України Петро Порошенко і його латвійський колега Раймондс Вейоніс найближими днями проведуть переговори, однією з головних тем буде повернення в Україну конфіскованих у бюджет Латвії 50 млн євро, які пов'язані з українськими політиками-втікачами. 2 902 33 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією
У спецкомітеті ЄП з іноземного втручання закликають негайно звільнити сина генерала СЗР РФ із Ради Європи Європейський Союз не може дозволити Росії контролювати процеси ЄС з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки Росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval. 6 277 32
"Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів. 7 022 31
Росіянина, якого розшукують США за відмивання $ 4 млрд, затримано в Греції У Греції затримано громадянина Росії, якого розшукують США за підозрою у відмиванні грошей. 11 463 30
"Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. 13 418 29
Повні валізи грошей: БЕБ викрило схему легалізації сотень мільйонів гривень з окупованих територій. ФОТО Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та співробітники СБУ викрили міжнародну схему незаконного вивезення готівкової гривні з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України. 81 760 26
Наумов у сербському суді просить не допитувати його цивільну дружину Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов на суді у Сербії попросив не допитувати його цивільну дружину Анну Ревенко нібито через небезпеку, яка їй загрожує. 8 298 25
Сторінка 1 з 9
більше ТОП-новин
