Затримано росіянина, який незаконно вивів із України 16 млн доларів. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйони доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.

Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Податківці викрили на Сумщині чиновників держпідприємства, які не заплатили понад 5,3 мільйона гривень податків