"Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд
У недавньому позові "Приватбанку", поданому в суд штату Делавер (США) проти колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого опинився текст позовної заяви.
Так, згідно з позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що удвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.
У разі, якщо такий факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.
Аслунд зазначає, що схема відмивання коштів через "Приватбанк" надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для купівлі нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих в різних штатах.
"На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-який з них є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з "ПриватБанком" наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах", - резюмує Аслунд.
Ужас!!!
Обязательно посадят! А может и Зелю заодно.
Кстати, Зеле лучше не ехать к Трампу - может не вернуться.
Информируем вас, что
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
Я спокойно буду ждать развития событий
Дэлаверский суд это вам не киевский с Окружной - разберутся!
Хорошего всем дня, господа присяжные заседатели!
Этот гнусный намёк на цвет кожи американских судей может очень навредить любому финансисту.
А его ставленник Зеля пришёл нас всех озолотить
И не подняли до сих пор
Я думал это Янукович обвалил, когда камазами вывез валюту из страны.
А ещё многие считают, что война с Россией повлияла на курс доллара.
Но раз ты так не считаешь, я понимаю твою точку зрения и не считаю возможным с тобой что-либо далее обсуждать.
Только не забывай, после камазов януковича,
об масштабном выводе за рубеж кредитов рефинансирования,
которые НБУ раздавал всем коммерческим банкам в 2014-2016 гг. налево и направо.
Не безвозмездно, естественно.
Спроси у Гонтаревой, если не веришь.
Она в ЛондОн переехала, почему-то
Что Украина получила от приХватизации, если все компании, захватывавшие предприятия, находятся в оффшорах? Ничего не получила. Необходимо опять проводить национализацию, возвращать все, что было приХватизировано Ахметовым, Фирташем, Жеваго, Пинчуком, Новинским и т.д. И дальше продавать акции честно на фондовой бирже, где участвуют тысячи спеклянтов. Но вместо этого нас пытаются убедить, что все было приХватизировано честно, а отжать надо только Приватбанк.
Поки зебіли не потерли.
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/UBOs%20Letter%20UKR.jpg
всю страну обвалив гривну, качнули они и бабла из Привата,
не вешайте лапшу на уши
Только от транша не отказался.
И даже от Бунши в СНБО
"общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени".
"С января 2006 г. по декабрь 2016-го общее движение денежных средств (кредитов) на отмывочные счета конечных бенефициаров в отделении Приватбанка на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период". Это утверждение могло бы показаться фантастикой, если бы с ним выступили какие-нибудь расследователи-журналисты. Но оно содержится не просто в официальном документе, а в https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 исковом заявлении , которое подал Приватбанк в Канцелярский суд штата Делавэр против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (именно они фигурируют в иске как конечные бенефициары), а также ряда других лиц и компаний.
Текст этого иска на 104 страницах обнародовал 4 июня https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states Atlantic Council - крупнейший американский аналитический центр. Таким образом, тяжба между украинским Приватбанком и двумя украинскими олигархами в американском суде уже привлекла внимание в Вашингтоне. А колоссальная даже по американским меркам сумма отмытых денег гарантирует, что внимание это будет пристальным. "Если это правда, - прокомментировал вышеприведенную цитату о $470 млрд старший научный сотрудник Atlantic Council https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-kolomoisky-does-business-in-the-united-states Андерс Ослунд , - то это самый крупный случай отмывания денег в истории, и он был совершен одной группой".
http://www.dsnews.ua/politics/-470-mlrd-kak-kolomoyskogo-sdelali-geroem-krupneyshego-v-05062019220000
Тепер зрозуміло чому обидві сторони так сильно продвигали Зеленського, що би була змога замести сліди.
Тепер розумієте, як дві машини змогли так зазомбувати людей.