Суди скасували рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд". Його звинувачували у відмиванні грошей онлайн-казино
Третій апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив у силі рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України (НБУ) про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд".
Національний банк не погоджується з такими рішеннями судів та оскаржить їх у касаційному порядку, інформує пресслужба НБУ.
У Нацбанку наголосили, що відповідно до частини сьомої статті 77 закону "Про банки і банківську діяльність" розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, в тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування рішень НБУ або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Десятки мільярдів "в тіні": Скільки податків недоотримує держава від азартних ігор?
Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії у банку "Конкорд" та його ліквідацію 1 серпня 2023 року у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Перед цим Нацбанк оштрафував банк "Конкорд" за вчинені порушення на загальну суму 60,4 млн грн.
Банк "Конкорд" належав підприємицям Олені та Юліїї Сосєдкам. За даними ЗМІ, він обслуговував приблизно у 25% ринку грального бізнесу, допомагаючи йому уникати оподаткування з використанням схеми міскодінгу. За аналогічні порушення у березні НБУ позбавив ліцензії "Айбокс Банк", а його власниця Альона Шевцова отримала підозру від СБУ у справі про "відмивання" коштів підпільним онлайн-казино на загальну суму майже 5 млрд грн.
