УКР
7428 відвідувачів онлайн
Шахрайство в Україні набуває нових масштабів, від зловживань у благодійності до складних кіберзлочинних схем. На Закарпатті затримали учасника кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть. У Кременчуку викрито експравоохоронця, що ошукав військового на 600 тис. грн, а в Дніпропетровській області розкрита група, підозрювана в привласненні коштів громадян через перевипуск SIM-карт. Нацкомісія з цінних паперів постійно стежить за інвестпроєктами, визначаючи їхню потенційну шахрайську природу. Крім того, в Києві шахраї під виглядом інвестицій заволоділи понад 20 млн грн, водночас у Литві та Латвії викрито міжнародну групу криптошахраїв, обкрадуючи громадян ЄС на великі суми.
Які останні шахрайські схеми розкрили в Україні цей рік?
За рік викрито безліч схем: від інсценування смерті для уникнення суду до організованих груп, які ошукали людей на мільйони гривень, використовуючи фейкові інвестиційні проєкти та підроблені документи. Також значна кількість шахраїв діяла у сфері благодійності та військової допомоги, привласнюючи кошти, призначені для потреб захисників.
Як Нацкомісія з цінних паперів протидіє фінансовим шахрайствам?
Нацкомісія розширила перелік ризикованих інвестиційних проєктів та постійно інформує громадськість про потенційно шахрайські схеми. Постанови комісії спрямовані на посилення безпеки інвесторів та зниження ризиків втрат через несумлінних операторів.
Чи пов'язані злочинні групи в Україні з міжнародними шахрайськими схемами?
Так, численні розслідування демонструють зв'язки українських груп з міжнародними злочинцями. Зокрема, організовані групи діють у співпраці з іншими країнами для здійснення великих фінансових махінацій, зокрема у сфері криптовалют і неправомірного заволодіння коштами іноземних громадян.
Які ознаки вказують на діяльність фінансової піраміди?
Основні ознаки фінансових пірамід включають високі обіцянки прибутку, відсутність реальних економічних підстав для виплат, а також залежність від залучення нових учасників для забезпечення виплат старим інвесторам. Ці схеми часто масштабуються в онлайн-просторі, що ускладнює їх моніторинг.
Які правові заходи вживаються проти шахраїв в Україні?
Правоохоронні органи активно займаються розслідуваннями, адвокатурою та судовими процесами проти шахраїв. Наприклад, учасників злочинних угруповань затримують, їм пред'являють обвинувачення, і справи передаються до суду, що часто закінчуються суворими вироками з багаторічними ув'язненнями для винних.
Матеріали Фінансові шахрайства
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 493 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 596 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Шахрайство у програмі "Турбота": повідомлено про підозру п’ятьом депутатам Київської облради, - Кравченко. ВIДЕО П`ятьом депутатам Київської обласної ради та чотирьом їхнім родичам повідомлено про підозру у шахрайстві за програмою "Турбота". 1 780 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Брала гроші за "евакуацію" зниклих воїнів: псевдоволонтерку засудили до 3 років в’язниці Засуджено псевдоволонтерку, яка виманювала гроші за "евакуацію" зниклих безвісти військових. 936 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Понад $2 млн, 22 транспортні засоби, золото та годинники: припинено роботу 94 шахрайських кол-центрів, - Кравченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття шахрайських кол-центрів по всій країні. 2 983 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Незаконні "бойові" виплати на 16 млн грн: т.в.о. командира частини повідомлено про підозру. ФОТО Повідомлено про підозру військовому посадовцю, який тимчасово виконував обов’язки командира однієї з військових частин. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило безпідставну виплату з держбюджету понад 16 млн грн додаткової винагороди за... 1 658 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
В Україні хочуть посилити захист працівників, які повідомляють про фінансові порушення посадовців Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкти №15501 та №15503, які, зокрема, посилюють захист працівників, що повідомляють про можливі порушення у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. 512 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Передавав квартири померлих "потрібним" людям: ексголову райсуду на Київщині судитимуть за аферу на 3,9 млн грн. ФОТО Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови одного з районних судів Київщини. 1 266 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру, - Офіс Генпрокурора Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомили про підозру та арештували. Зловмисники ошукували клієнтів під виглядом обміну криптовалюти. 2 395 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Завершено розслідування України і Чехії щодо кол-центрів, які ошукали мешканців ЄС на 12 млн гривень. ФОТОрепортаж Завершено спільне розслідування українських та чеських поліцейських щодо мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали потерпілих на 12 млн гривень. 990 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Легкий заробіток на криптовалюті та акціях: Нацкомісія викрила три сумнівні фінансові компанії Регулятор застерігає українців від інвестування коштів у незареєстровані онлайн-платформи, оскільки вони працюють без відповідних дозволів. 331 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників. 648 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 629 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
800 потерпілих і 40 мільйонів гривень збитків: припинено діяльність мережі шахрайських центрів. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва прокурорів кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. 2 378 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 381 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої виманили у потенційного інвестора 600 тис. євро, пропонуючи вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства. 1 361 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 276 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві троє пенсіонерів віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 8 млн грн. ФОТО У Києві жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, стали троє пенсіонерів. Під приводом "перевірки" заощаджень та розслідування нібито фінансування країни-агресора вони передали аферистам понад 8 млн гривень у валюті та готівці. Правоохоронці вже встановили двох кур'єрів, які... 4 049 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 823 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Привласнив гроші, зібрані для родин загиблих дівчат у Запоріжжі: чоловіка засуджено до 6 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж У суді доведено вину мешканця Запоріжжя, який привласнив благодійні внески, зібрані для родин двох дівчат, загиблих унаслідок ракетного удару РФ. 1 595 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Іноземців ошукали на 1,6 млн грн: українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестування через онлайн-платформу. 2 939 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми Викриття шахрайської кіберкампанії
Шахраї у телеграмі пропонують фейкову допомогу від Червоного Хреста Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем 333 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Вперше в історії України арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА, - генпрокурор Кравченко. ВIДЕО Вперше в історії України арештовані віртуальні активи передано в управління АРМА. 1 008 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Схему з фіктивними операціями на 1,1 млрд грн викрито у дорожньо-будівельній сфері: бюджет втратив 243 млн грн ПДВ, - Кравченко. ІНФОГРАФІКА Прокурори спільно з правоохоронцями викрили схему ухилення від сплати ПДВ у дорожньо-будівельній сфері. 1 123 10 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО Служба безпеки України та Національна поліція заблокували масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на зміцнення енергетичної інфраструктури Харківщини. Організатори оборудки наживалися на будівництві захисних споруд для стратегічно важливого об'єкта – Зміївської ТЕС. 642 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Спецоперації СБУ Шахрайські схеми
Поліція викрила зловмисників, які виманили понад мільйон гривень, обіцяючи фейкову допомогу. ФОТОрепортаж Правоохоронці знешкодили масштабну групу шахраїв, які через прямі ефіри у TikTok видавали себе за представників відомих українських та міжнародних благодійних організацій і виманювали гроші у громадян під приводом оформлення фінансової допомоги. 628 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з виплатами для біженців
Перед судом постане киянин, який ошукав волонтера на $30 тисяч під приводом продажу дронів для ЗСУ. ФОТО У Києві постане перед судом 35-річний місцевий житель, який ошукав підприємця-волонтера на 30 тисяч доларів США під приводом продажу безпілотників для потреб Збройних Сил України. 857 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Фіктивне розмінування на 49 млн грн: шістьом учасникам схеми оголосили підозри. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва Київської міської прокуратури шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. 1 348 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, вона виманила у військового майже 700 тисяч гривень під приводом лікування від онкології. 1 148 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень. 5 589 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Захист клієнтів: В Україні хочуть зобов’язати банки повертати кошти, викрадені шахраями В Україні планують зобов’язати банки компенсувати клієнтам кошти, викрадені внаслідок шахрайських операцій. Водночас повідомляти про несанкціоновані списання з карток потрібно буде негайно. 1 679 44 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства банки
Підшукували родини загиблих військових, щоб заволодіти їхніми виплатами: на Львівщині викрито групу шахраїв, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Фігуранти входили у довіру до родичів полеглих захисників, отримували доступ до їхніх банківських рахунків та намагалися заволодіти державними виплатами. Також намагалися незаконного заволодіння квартирою померлого львів’янина, який не мав спадкоємців. Трьом учасникам групи оголошені підозри. 1 246 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Привласнив 9,7 млн грн і програв їх у казино: ексфінансиста бригади ЗСУ засудили до 8 років тюрми Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. 2 414 18 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Обмеження доступу до азартних ігор
Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. 1 059 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Шахрай ошукав доньку загиблого воїна на 700 тис.грн За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 20-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві. 1 340 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Агробізнесмен та ексдепутат отримав кредити на 185 млн грн і втік за кордон: його оголосять в міжнародний розшук, - Кравченко. ФОТО Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник. 5 894 23 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Повідомлено про підозру двом особам, які ошукали експрем’єра Пустовойтенка на 7 млн грн. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом пособникам шахрайства - 19-річному та 26-річному чоловікам. 7 507 57 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Під час блекаутів укладала угоди на електроенергію за завищеними тарифами: у Дніпрі судитимуть експосадовицю міськради Поліцейські завершили розслідування відносно колишньої заступниці директора одного з департаментів міської ради Дніпра. Перебуваючи на посаді в період 2022–2023 роках в умовах знеструмлень, спричинених атаками на енергосистему, фігурантка заключила договори на постачання електроенергії за штучно... 628 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Наживалися на важкохворих дітях: засновниці та учасникам шахрайської організації інкриміновано нові злочини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Діяльність злочинної групи правоохоронці припинили на початку 2024 року. Аферисти проводили фінансові оборудки коштом родин, які потребували грошей на лікування і відновлення діток. Організаторці та учасникам схеми інкриміновано нові злочини. 969 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Фейкові ферми ошукували іноземців: в Україні викрили агроаферу на десятки мільйонів. ФОТОрепортаж В Україні викрили організовану групу шахраїв, які через фіктивні агропідприємства ошукували громадян Європейського Союзу та Ізраїлю. 2 453 8 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Понад мільйон за нібито "пряме влучання снаряда": викрито спробу шахрайства на держкомпенсаціях на Харківщині. ФОТО Повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). 1 474 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві судитимуть директорів, які ошукали військового на 3,2 мільйона гривень. ФОТОрепортаж Слідчі поліції Києва завершили розслідування щодо зловмисників, які ошукали військовослужбовця, пообіцявши розробити "лазерну зброю" для перехоплення БпЛА та балістичних ракет. Попри отриману передплату за понад два роки, жодних розробок військовому передано не було. 1 832 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень. 4 956 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Екстрадовано з Естоніїї організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ - щомісячні збитки військових перевищували 5 мільйонів гривень. 3 869 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Ліквідовано шахрайський кол-центр у Сумах, який обкрадав військових і підлітків, - СБУ. ФОТОрепортаж Контррозвідка Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну шахрайську схему видурювання коштів у громадян України. 1 537 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків. 7 583 29 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Суд дозволив спецрозслідування щодо Жеваго у справі про виведення $113 млн із банку "Фінанси та Кредит" Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата - бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. 896 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
З оборонних контрактів вивели "у тінь"понад 576 млн грн. Схему ліквідовано. ФОТОрепортаж Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий "конвертаційний центр" для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. 2 100 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 4
більше новин
