УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8953 відвідувача онлайн

Фінансові шахрайства

вибрати інший тренд
Фінансові шахрайства стали важливим питанням для України у 2025 році. В останні місяці було викрито низку злочинних схем, що зачіпають як фінансові установи, так і індивідуальних громадян. Включно із сином мера міста Умань, який незаконно отримував соцвиплати, численні випадки шахрайства з використанням криптовалют і благодійних внесків. Окрім того, на Київщині викрито працівницю банку, яка привласнювала кошти померлих клієнтів, а міжнародні шахрайські схеми реалізовувалися в кол-центрах, відкритих в Україні. Уряд України постійно вдосконалює заходи безпеки, включаючи регуляції колекторських компаній. Ці розслідування підкреслюють важливість правового регулювання та міжнародної співпраці у боротьбі зі злочинністю.

Які останні резонансні випадки фінансових шахрайств в Україні?

Серед останніх резонансних випадків — син мера міста Умань, який незаконно отримував соцвиплати та витрачав їх в онлайн-казино, а також кінопродюсерка, яка могла бути причетною до криптосхеми. Викрито також шахрайські кол-центри, що діяли проти громадян Казахстану та Європи.

Як українські правоохоронці борються з фінансовими шахрайствами?

Українська поліція активно співпрацює з міжнародними партнерами, такими як кіберполіція Казахстану, для викриття шахрайських схем. Здійснюються спецоперації для закриття шахрайських кол-центрів, а також впроваджуються нові регулятивні норми для фінансових установ.

Яку роль відіграють шахрайські кол-центри у фінансових злочинах?

Шахрайські кол-центри — це важливий елемент злочинних схем, що використовуються для обману громадян як у межах країни, так і за кордоном. Вони надають фальшиві послуги або збирають фейкові донати начебто на благодійність або допомогу ЗСУ.

Які наслідки можуть бути для тих, хто привласнює благодійні внески?

Використання благодійних внесків у шахрайських схемах карається відповідно до кримінального кодексу України. Особи, викриті в таких злочинах, можуть отримати суворі покарання, включаючи тривалі терміни ув'язнення.

Які державні заходи вживаються для попередження фінансових шахрайств?

Уряд України посилює контроль над фінансовими структурами через введення нових регуляцій, таких як жорсткіші вимоги до реєстрації колекторських компаній. Також застосовуються технології для підвищення прозорості благодійних зборів і фінансових операцій.

докладніше

Матеріали Фінансові шахрайства

hyundai Міськрада Сокирян замовила мінівен Hyundai Staria у топовій комплектації за 3 мільйони КП "Сокиряни-Благоустрій" Сокирянської міської ради Чернівецької області 3 грудня за результатами тендеру замовило у ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" легковий автомобіль за 2,67 млн грн. 133 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

сізо Установа Мін’юсту замовила будівництво нового СІЗО під Борисполем за 1 мільярд замість Лук’янівського Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби" Міністерства юстиції 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн. 3 102 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Викрито шахрайство із закупівлею дронів Заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ: викрито трьох шахраїв, - Нацполіція. ФОТО Правоохоронці викрили у шахрайстві двох жительок Одещини та киянина, які, перебуваючи у змові, розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів, втім після переказу коштів замовниками зникали, так і не надіславши товар. Санкція інкримінованої статті... 1 115 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

сійярто Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві" Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні. 2 189 19 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією Фінансові шахрайства Справа Могеріні

росія ЄС внесе Росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей, - Politico Європейський Союз планує додати Росію до свого чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. 753 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Федеріка Могеріні Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС 2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу, 5 123 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

сап Розкрадання на ремонтах техніки "Укрзалізниці": САП передала справу до суду До суду скеровано справу щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" під час фіктивного ремонту колійних машин. 49 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Києві судитимуть двох аферистів, які збирали донати від імені відомого Героя України Аферисти з Одещини збирали донати від імені Героя України: сума збитків сягає близько 1 млн грн. ФОТО Ділки з Одещини створили низку фейкових акаунтів у соцмережах й від імені відомого українського військовослужбовця збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення. 1 852 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Російські дрони над Європою Чеська компанія продавала Україні дрони за завищеною у десятки разів ціною Чеську компанію Reactive Drone підозрюють у тому, що вона постачала українським військовим китайські дрони з націнкою, яка у десятки разів перевищувала закупівельну, а також могла ухилятися від сплати податків. 1 695 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Японія надасть Україні понад 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів Японія запустила свій варіант DOGE: програма перегляне ефективність державних витрат Уряд Японії оголосив про запуск нової ініціативи, спрямованої на перегляд системи субсидій і державних інвестиційних програм. Її мета ‒ скорочення неефективних витрат бюджету та відновлення довіри фінансових ринків, які занепокоєні зростанням державних видатків. 329 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

До суду скеровано справу щодо 21 учасника злочинної організації 21 учасник злочинної організації постане перед судом за привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку. ФОТОрепортаж До суду скеровано справу щодо 21 учасника злочинної організації, причетних до привласнення 80 мільйонів гривень вкладників банку. 2 196 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Києві викрили організаторів фіктивної криптобіржі У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. 4 912 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Син мера Умані незаконно отримав інвалідність Незаконно отримав інвалідність та соцвиплати, які програв в онлайн-казино: викрито сина мера Умані, - Нацполіція. ФОТО Син мера одного з міст на Черкащині, не маючи жодних медичних підстав, за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Встановлено, що більшість отриманих коштів... 4 451 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Дотичну до кіно про Зеленського продюсерку пов’язують із криптосхемою Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. 14 039 40 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Олександр Ганчев Вимагав гроші з українських заробітчан: у Фінляндії отримав вирок професор одеського університету. ФОТО Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі Олександр Ганчев отримав вирок у Фінляндії за незаконне стягнення грошей з українських працівників, які їздили на сезонні роботи. 17 780 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

На Київщині працівниця банку привласнила 500 тисяч гривень із рахунків померлих клієнтів Привласнила 500 тис. грн із рахунків померлих клієнтів: на Київщині викрито працівницю банку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні. 1 318 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Викрито шахрайський кол-центр у Чернівцях Ошукували громадян Казахстану: викрито і припинено діяльність шахрайського кол-центру на Буковині. ФОТОрепортаж Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка діяла у Чернівцях та спеціалізувалася на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. Встановити потерпілих, заблокувати схеми та зібрати докази вдалося завдяки ефективній співпраці українських... 4 159 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Ліквідація мережі кол-центрів

Викрито міжнародний шахрайський кол-центр Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. 26 631 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

шахрайство Рівень шахрайства в Україні під час великої війни зріс майже вдвічі, але до суду доходить лише 21% справ. ІНФОГРАФІКА В Україні за січень-серпень 2025 року відкрито 35 599 кримінальних проваджень щодо шахрайства, що у півтора рази менше, ніж торік за той самий період. 285 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Нацбанк оновив порядок реєстрації колекторських компаній Нацбанк посилив вимоги до власників колекторських компаній. Що змінилося? Національний банк України (НБУ) затвердив зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній. 536 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

рекетири Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією. 7 355 33 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

шахрайські кол центри Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на... 3 265 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Шахрайство з виплатами для військових Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області. 5 704 17 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим

Жінка незаконно використала кошти благодійної організації Привласнила понад 1,8 млн грн внесків для ЗСУ: Повідомлено про підозру заступниці директора благодійної організації на Київщині, - Нацполіція Поліцейські Київщини повідомили про підозру жінці, яка незаконно використала благодійні внески на суму понад 1,8 мільйона гривень. 1 931 5 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Черкасах пара видавала себе за журналіста та привласнювала донати на ЗСУ Привласнювали донати на ЗСУ: у Черкасах затримано пару, яка видавала себе за журналіста через фейковий телеграм-канал, - Нацполіція. ФОТО Кіберполіція Черкащини завершила досудове розслідування щодо пари зловмисників, які збирали фейкові донати нібито на потреби українських військових. 1 013 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

хореограф програла гроші Повідомлено про підозру хореографині з Черкас, яка зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії та програла їх у казино. ФОТО У Черкасах хореографиня зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії і програла у казино. Жінці повідомлено про підозру. 6 363 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Розкрадання коштів Керівник будівельної компанії привласнив 28,4 млн грн під час реставрації музею у Херсоні, - Офіс генпрокурора За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури директору будівельної компанії заочно повідомили про нову підозру у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 1 048 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Шахрай обіцяв влаштувати до Офісу Генпрокурора За 25 тис. євро обіцяв влаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу Генпрокурора: Затримано шахрая. ФОТО Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за матеріалами ДСР Національної поліції України в Дніпрі викрили 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального... 1 192 8 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

Шахрайка екстрадована з ОАЕ Шахрайку, яка обікрала українців на понад 50 млн грн під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, екстрадували з ОАЕ, - Нацполіція. ФОТО Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків. 48 480 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Києві припинено роботу шахрайських колл-центрів Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків. 10 120 120 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми

У Запоріжжі викрили схему "відкатів" з виплат родинам загиблих ЗСУ Вимагали "відкати" з виплат сім’ям загиблих військових: у Запоріжжі викрито подружжя, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України та Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке організувало схему вимагання грошей у родин загиблих воїнів ЗСУ в обмін на оформлення державних виплат. 4 089 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим

затримання у Запоріжжі Вимагав гроші в родини загиблого воїна за оформлення допомоги: у Запоріжжі викрито зловмисника, - Нацполіція. ФОТО Нацполіція затримала родича посадовця ТЦК, який отримав 1,2 млн грн та надалі вимагав від дружини загиблого військовослужбовця половину гарантованих держвиплат. 2 045 8 Раніше у тренді: Вимагання коштів

трамвай Розкрадання 9 млн грн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві: судитимуть трьох експосадовців, - ОГП Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх керівників столичних комунальних підприємств та директора приватного товариства. 1 049 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Нацполіція викрила аферистів, які виманили понад 2 млн доларів за землю для військових Виманили у забудовника понад $2 млн за землю для житла військових: на Тернопільщині викрито аферистів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Нацполіція викрила шахрайську схему, у якій двоє адвокатів із Тернопільщини та їхній спільник ошукали підприємця, обіцяючи оформити землю військової частини під багатоквартирний будинок у Львові. 1 120 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Посадовці громади на Харківщині привласнили 20 млн грн Привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг: На Харківщині судитимуть посадовців, - ДБР. ФОТОрепортаж Працівники ДБР у співпраці з ДСР Нацполіції та СБУ завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад Харківської області, які привласнили кошти, виділені на ремонт місцевих доріг.  1 239 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

На Одещині затримали шахрая, який під виглядом благодійності намагався підкупити військового Під виглядом благодійності намагався підкупити військового: на Одещині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж ДПСУ спільно з поліцією затримали 36-річного жителя Березівського району, який намагався дати хабар військовослужбовцю після реалізації шахрайської схеми з використанням благодійних коштів. 860 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Привласнили понад 1,6 млн грн пожертв для ЗСУ Привласнили понад 1,6 млн грн пожертв для ЗСУ: Викрито благодійну організацію в Сумах, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру чотирьом сумчанам, які за попередньою змовою збирали кошти під прикриттям благодійності, зокрема для ЗСУ, та частково витрачали не за призначенням (ч. 3 ст. 201-2 КК України). 1 025 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Денис Шмигаль Уряд посилить контроль над прозорістю благодійних зборів після ситуації з Гусаковим, - Шмигаль Премʼєр України Денис Шмигаль доручив уряду посилити контроль за прозорістю благодійних зборів після випадку з Назарієм Гусаковим, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), який раніше не надав звітів щодо наданої йому допомоги. 1 579 22 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Справа Назарія Гусакова

продавали паливо Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох офіцерів однієї з військових частин на Донеччині, які систематично розкрадали пально-мастильні матеріали. 1 330 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Гусаков Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження Поліція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв. 6 692 68 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Клименко та Зеленський Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 17 164 83 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера Ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн: у Львові повідомлено про підозру директору благодійного фонду, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру 41-річному чоловіку, якому інкримінують шахрайство (ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України) – він ошукав військових і волонтера на понад 1,3 млн грн під приводом поставки авто та техніки для ЗСУ. 1 513 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Активіста Назарія Гусакова запідозрили у махінаціях зі зборами коштів на лікування Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби Львівський активіст Назарій Гусаков, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), прокоментував звинувачення у шахрайстві зі зборами коштів на його лікування. 4 476 36 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

На Львівщині офіцер нарахував 35 млн грн "бойових" тиловим військовим Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині. 3 280 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим

легалізація грошей у Нацгвардії Привласнили близько 11,5 млн грн: викрито масштабну схему легалізації коштів посадовцями однієї із частин Нацгвардії, - ДБР. ФОТОрепортаж Працівники ДБР спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки. 5 198 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Полтаві знайшли мертвим псевдоволонтера, якому закидали привласнення близько 3 млн грн на допомозі для ЗСУ Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ. 10 018 62 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень. 4 108 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

шахрайство з дронами Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень. 4 430 35 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства

Сторінка 1 з 2