УКР
15928 відвідувачів онлайн
Шахрайські схеми стають все більш витонченішими, й правоохоронці України постійно розкривають нові види цих злочинів. У столиці країни було викрито фіктивні угоди на 6,5 мільйона гривень, які стосувались незаконної перереєстрації автомобілів. Крім того, в Запоріжжі до суду скеровано справу про привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Захист військовослужбовців — ще одна нагальна проблема: на Одещині затримали шахраїв, які обманювали військових, продаючи неіснуючі автомобілі. Податкові органи теж застерігають населення про загрозу фальшивих перевірок. Ось чому так важливо бути обережним та пам'ятати про небезпеку шахрайства.
Які нові шахрайські схеми викрито в Україні?
Нещодавно в Україні було викрито кілька нових шахрайських схем, включно з фіктивною перереєстрацією автомобілів у Києві та схемами привласнення нерухомості померлих людей у Запоріжжі. Правоохоронці докладають зусиль, щоб боротьба з такими злочинами була ефективною.
Як захистити себе від шахрайства в Україні?
Захист від шахрайства передбачає обережність при наданні особистих даних, перевірку сумнівних вимог про оплату або інвестиції та звернення до правоохоронців у разі підозри на шахрайські дії. Варто також дотримуватись порад про обережність від державних органів.
Які ризики виникають через фейкові податкові перевірки?
Фальшиві податкові перевірки несуть ризик втрати грошей і можуть викликати серйозні юридичні наслідки для підприємців, якщо вони не перевірять джерело вимог. Важливо перевіряти всі запити через офіційні канали й уникати надання інформації підозрілим особам.
Які санкції передбачено для шахраїв в Україні?
Шахрайство в Україні карається відповідно до Кримінального кодексу, зокрема, можливе ув'язнення на тривалий термін, штрафи і відшкодування завданих збитків. Серйозність санкцій залежить від масштабу злочину і суми завданих збитків. Реакція на такі порушення повинна бути швидкою для запобігання подібним злочинам у майбутньому.
Як держава бореться з привласненням нерухомості?
Держава використовує комплексний підхід у боротьбі з привласненням нерухомості, зокрема через розслідування випадків незаконної перереєстрації та встановлення контролю над правочинами. Співпраця з правоохоронними органами та регулярні перевірки є важливою складовою успішної протидії цим злочинам.
Матеріали Шахрайські схеми
Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів Офіс генерального прокурора прокоментував можливу причетність одного зі своїх працівників до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. 7 605 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено) НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України. 5 122 28 Раніше у тренді: Корупція в прокуратурі Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
"Нафтогаз" викрив масштабну крадіжку газового конденсату на Харківщині: шахраї проклали понад 10 км труб. ФОТОрепортаж На Харківщині викрили масштабну схему незаконного відбору газового конденсату. Унаслідок цього правоохоронці та фахівці компаній вилучили майже 1300 літрів викраденої сировини. 4 410 11 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Привласнювали до $1 млн щомісяця: у Києві СБУ викрила мережу криптошахраїв, які дурили громадян ЄС. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу. 1 196 8 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Українцям масово розсилають фейкові "судові повістки": у листах можуть викрадати паролі та персональні дані Українцям масово надходять підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення судів. У них людину лякають нібито відкритим судовим провадженням та пропонують відкрити вкладення з "електронною повісткою". 2 189 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві чоловік пообіцяв шістьом військовим землю під забудову та взяв $28 тисяч: йому оголосили підозру. ФОТО У Києві 44-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві майже на 1,2 млн грн. За версією слідства, він переконав шістьох військовослужбовців, що завдяки своїм "зв’язкам" допоможе їм отримати земельні ділянки під забудову, та взяв за це загалом $28 тисяч. 3 645 8 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Українців попередили про появу фейкового електронного реєстру апостилів. ІНФОГРАФІКА Фахівці галузевої команди реагування на кіберінциденти Міністерства юстиції України виявили вебресурс, який імітує офіційний Електронний реєстр апостилів. 1 416 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Видавали себе за СБУ: колишній нардеп віддав $32 тисячі двом шахраям у Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві затримали двох осіб, зокрема неповнолітнього, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали колишнього народного депутата Верховної Ради на майже 32 тисячі доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Шлемка, який був нардепом від Косівського виборчого округу в 1990-1994 роках. 3 401 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Продавали квартири, що вже мали власників: у Києві викрито схему зі збитками на 175 млн грн, - Кравченко. ВIДЕО Масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську викрили у Києві. 2 213 12 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Пенсіонери віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 12,5 млн грн "на перевірку": кур’єра затримали в Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві шахраї, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн. Літнім людям заявили, що їхні заощадження необхідно передати "на перевірку", щоб зняти підозри у співпраці з Росією. 2 731 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя. 3 799 35 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників. 647 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 629 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Києві псевдовійськовий виманив у трьох жінок прикраси на 190 тис. грн: знайомився через застосунок, - прокуратура У Києві правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який, видаючи себе за військовослужбовця на сервісі онлайн-знайомств, ошукав щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень. 1 481 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
П’ятеро осіб підозрюються у шахрайстві з квартирами у Києві та Івано-Франківську У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю у столиці та Івано-Франківську. 2 744 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. 1 397 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 381 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої виманили у потенційного інвестора 600 тис. євро, пропонуючи вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства. 1 360 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 823 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Зафіксовано чергову шахрайську розсилку нібито від імені Держподаткової Платники податків масово отримують електронні листи, які шахраї маскують під офіційні повідомлення від Державної податкової служби. 993 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
БЕБ взялося за "відьму" Тиху після заяви нардепа Железняка щодо шахрайства та приховування доходів. ДОКУМЕНТ Бюро економічної безпеки України розпочало аналітичне дослідження щодо можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, відомої як "Марія Тиха". 5 605 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Підозра Марії Тихої в шахрайстві
Іноземців ошукали на 1,6 млн грн: українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестування через онлайн-платформу. 2 937 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми Викриття шахрайської кіберкампанії
Шахраї у телеграмі пропонують фейкову допомогу від Червоного Хреста Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем 333 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство Національна поліція розпочала провадження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство. 5 267 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО Служба безпеки України та Національна поліція заблокували масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на зміцнення енергетичної інфраструктури Харківщини. Організатори оборудки наживалися на будівництві захисних споруд для стратегічно важливого об'єкта – Зміївської ТЕС. 641 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Спецоперації СБУ Шахрайські схеми
Сівковича підозрюють у заволодінні недобудованою лікарнею та землею в Києві на 300 млн грн, - СБУ Служба безпеки, ДБР та Офіс генерального прокурора задокументували нові злочини колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича, який переховується за межами України. 1 641 21 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Переконали "врятувати" майно від конфіскації ТЦК: повідомлено про підозру двом особам, які заволоділи будинком і квартирою на 5,6 млн грн. ФОТОрепортаж Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою в Києві, будинком та земельною ділянкою самотнього чоловіка. 2 893 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Чернівцях судитимуть організаторів шахрайського call-центру, які ошукали 114 громадян Казахстану на 30 млн грн До суду передали справу міжнародного шахрайського call-центру в Чернівцях. Вісім обвинувачених ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн, видаючи себе за працівників спецслужб і банку. 639 4 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
В Україні створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та іншими державними установами створила міжвідомчу робочу групу для боротьби зі схемами незаконного виведення коштів за кордон. 874 9 Раніше у тренді: Тіньова економіка Шахрайські схеми
Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж У Києві перед судом постануть зловмисники, які видавали себе за магів та з допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші. Серед потерпілих навіть на родичів загиблих українських воїнів. 2 712 21 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж У Києві повідомили про підозру юнаку, який пропонував військовим придбати автомобілі для потреб ЗСУ, однак заплативши завдаток, покупці так нічого і не отримували. 1 918 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Google запускає ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як працюватиме нова функція? Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка допомагатиме виявляти шахрайські телефонні дзвінки в режимі реального часу. Рішення покликане посилити захист користувачів від фінансових афер і схем соціальної інженерії. 1 109 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Виманив у матері зниклого безвісти військовослужбовця $4 тис.: затримано псевдоволонтера на Тернопільщині На Тернопільщині чоловік обманом виманив у матері зниклого безвісти військовослужбовця 70 тисяч гривень і 2 тисячі доларів на лікування сина. Жінка віддала "волонтеру" всі заощадження. 649 1 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Шахраї створили фейковий портал "Дія" для отримання доступу до персональних даних Міністерство цифрової трансформації України зафіксувало роботу фішингового сайту зі схожим на "Дію" доменом, де громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок "Дії", щоб отримати доступ до особистих даних. 1 231 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Нова шахрайська схема: Українці масово отримують фейкові рахунки за світло У мережі фіксується нова хвиля кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України. 1 987 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві судитимуть шахрайку, яка ошукала військового на 700 тисяч гривень У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, вона виманила у військового майже 700 тисяч гривень під приводом лікування від онкології. 1 146 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
На Прикарпатті судитимуть п’ятьох чоловіків за крадіжки з банківських рахунків 33 українців. ФОТОрепортаж На Прикарпатті судитимуть п’ятьох жителів області, яких підозрюють у кібершахрайстві та відмиванні грошей. 747 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень. 5 589 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Блогера з Вінниці засудили до 3 років ув’язнення за шахрайство й образи військових ТЦК Вінницький міський суд виніс вирок засновнику інформаційного агентства та блогеру Олександру Шавлюку, визнавши його винним у шахрайстві та образі честі й гідності військовослужбовців. Його засуджено до трьох років позбавлення волі. 11 461 163 Раніше у тренді: Конфлікт із ТЦК Шахрайські схеми
Повідомлення про неіснуючі борги: Податкова попереджає про шахрайські листи нібито від її імені В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється від імені Державної податкової служби (ДПС). Зловмисники розсилають електронні повідомлення з нібито інформацією про податковий борг і вимогою терміново сплатити його через вказане посилання. 778 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Завезли 13 авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Волині повідомлено про підозру організованій злочинній групі, - БЕБ. ФОТОрепортаж На Волині викрито організовану злочинну групу, яка незаконно ввозила автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, а надалі продавала їх. Трьом учасникам групи та двом їхнім спільникам повідомлено про підозру. 1 188 7 Раніше у тренді: Збагачення на гуманітарній допомозі Шахрайські схеми
Нацбанк попередив про шахрайські листи нібито від його імені Національний банк України зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. 1 059 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Криворізькі аферисти продавали іноземним компаніям неіснуючий метал. ФОТОрепортаж У Кривому Розі правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за представників великого металургійного підприємства та ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн. 1 453 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
203 млн грн збитків: на Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної ГТС, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж На Прикарпатті прокурори викрили масштабну схему незаконного відбору природного газу з газотранспортної системи України. Сума встановлених збитків –– понад 203 мільйони гривень. 1 313 4 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Розкрадання газу
Схеми на мільйони: ДБР передало ЗСУ 15 столичних квартир, відібраних "чорними рієлторами" у померлих. ІНФОГРАФІКА Державне бюро розслідувань продовжує системно ліквідовувати організовані злочинні угруповання, які спеціалізуються на махінаціях із нерухомістю по всій країні. Найчастіше зловмисники, серед яких фігурують чиновники та правоохоронці, привласнювали житло померлих або знедолених громадян, які не... 1 190 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Справу псевдореабілітаційних центрів, де незаконно утримували майже 300 людей, скеровано до суду. ФОТОрепортаж Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури 11 травня 2026 року скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи, які створили та забезпечували роботу мережі незаконних "реабілітаційних" центрів у Жовтих Водах та Шахтарському. 1 034 4 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Викрито схему продажу гуманітарних авто для ЗСУ. ФОТОрепортаж Правоохоронці викрили нову схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, які оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ. 2 049 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Хмельницькому судитимуть керівника фонду за привласнення 1,1 млн грн для ЗСУ У Хмельницькому судитимуть виконавчого директора благодійної організації, якого обвинувачують у привласненні понад 1,1 млн грн, зібраних на закупівлю автомобілів для потреб Збройних сил України. 810 5 Раніше у тренді: Розкрадання коштів Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 3
більше новин
