УКР
8959 відвідувачів онлайн
Шахрайські схеми стають все більш витонченішими, й правоохоронці України постійно розкривають нові види цих злочинів. У столиці країни було викрито фіктивні угоди на 6,5 мільйона гривень, які стосувались незаконної перереєстрації автомобілів. Крім того, в Запоріжжі до суду скеровано справу про привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Захист військовослужбовців — ще одна нагальна проблема: на Одещині затримали шахраїв, які обманювали військових, продаючи неіснуючі автомобілі. Податкові органи теж застерігають населення про загрозу фальшивих перевірок. Ось чому так важливо бути обережним та пам'ятати про небезпеку шахрайства.
Які нові шахрайські схеми викрито в Україні?
Нещодавно в Україні було викрито кілька нових шахрайських схем, включно з фіктивною перереєстрацією автомобілів у Києві та схемами привласнення нерухомості померлих людей у Запоріжжі. Правоохоронці докладають зусиль, щоб боротьба з такими злочинами була ефективною.
Як захистити себе від шахрайства в Україні?
Захист від шахрайства передбачає обережність при наданні особистих даних, перевірку сумнівних вимог про оплату або інвестиції та звернення до правоохоронців у разі підозри на шахрайські дії. Варто також дотримуватись порад про обережність від державних органів.
Які ризики виникають через фейкові податкові перевірки?
Фальшиві податкові перевірки несуть ризик втрати грошей і можуть викликати серйозні юридичні наслідки для підприємців, якщо вони не перевірять джерело вимог. Важливо перевіряти всі запити через офіційні канали й уникати надання інформації підозрілим особам.
Які санкції передбачено для шахраїв в Україні?
Шахрайство в Україні карається відповідно до Кримінального кодексу, зокрема, можливе ув'язнення на тривалий термін, штрафи і відшкодування завданих збитків. Серйозність санкцій залежить від масштабу злочину і суми завданих збитків. Реакція на такі порушення повинна бути швидкою для запобігання подібним злочинам у майбутньому.
Як держава бореться з привласненням нерухомості?
Держава використовує комплексний підхід у боротьбі з привласненням нерухомості, зокрема через розслідування випадків незаконної перереєстрації та встановлення контролю над правочинами. Співпраця з правоохоронними органами та регулярні перевірки є важливою складовою успішної протидії цим злочинам.
Матеріали Шахрайські схеми
МВФ і Світовий банк пропонують нові правила захисту клієнтів від шахрайства МВФ і Світовий банк пропонують змінити підходи до розподілу відповідальності за фінансове шахрайство, зокрема у випадках, коли людина під впливом обману самостійно ініціювала та підтвердила переказ коштів шахраям. 448 0 Раніше у тренді: банки Шахрайські схеми
Служба безпеки та Національна поліція викрили у Львівській області законспірований кол-центр. ФОТОрепортаж Служба безпеки та Національна поліція викрили у Львівській області законспірований кол-центр. 2 553 12 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
Прикордонники спільно з правоохоронцями викрили схему продажу автомобілів, призначених для потреб ЗСУ. ФОТОрепортаж Правоохоронці викрили та припинили незаконну схему ввезення і продажу транспортних засобів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. 909 4 Раніше у тренді: Збагачення на гуманітарній допомозі Шахрайські схеми
Пенсійний фонд попередив українців про нову шахрайську схему в Telegram Пенсійний фонд України (ПФУ) попередив про шахрайські повідомлення, у яких користувачів залякують нібито можливою втратою виплат і пільг. 1 673 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Посвідчення видавали без навчання: на Львівщині викрили масштабну схему за участі посадовців Держпродспоживслужби. ФОТОрепортаж На Львівщині правоохоронці знешкодили корупційну схему незаконного оформлення посвідчень тракториста-машиніста без проходження фактичного навчання та іспитів. У справі фігурують 10 осіб, серед яких керівники та посадовці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. 1 541 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Телефонують "із поліції" та лякають затриманням родича: кіберполіція попередила про шахраїв Шахраї телефонують українцям від імені поліції та вимагають гроші, погрожуючи затриманням родича або кримінальною відповідальністю для самого співрозмовника. 1 148 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Фейковий штраф за перегляд сайтів: Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв Правоохоронці попередили українців про нову шахрайську схему, у якій зловмисники залякують людей нібито штрафом від Міністерства внутрішніх справ. 3 219 16 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Держспецзв’язку попереджає українців про фальшиві рахунки за електроенергію Українців закликали бути обережними з електронними листами та повідомленнями в месенджерах, які містять рахунки за електроенергію. Шахраї можуть видавати такі повідомлення за офіційні листи від Міністерства енергетики. 917 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
10 років тюрми: в Україні ввели покарання за шахрайські кол-центри В Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, які запроваджують кримінальну відповідальність за створення, діяльність та сприяння роботі шахрайських кол-центрів. 785 7 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Ошукували пенсіонерів та продавали їхню землю: на Харківщині викрили масштабну шахрайську схему. ФОТОрепортаж На Харківщині правоохоронці знешкодили злочинну групу, яка за допомогою фальшивих обіцянок та нотаріальних довіреностей привласнювала земельні ділянки громадян. Від дій шахраїв постраждали щонайменше вісім людей, переважно похилого віку. 1 062 0 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
25 млн грн незаконних компенсацій за програмою "єВідновлення": поліцейські повідомили про підозру Майже 25 мільйонів гривень незаконних компенсацій за програмою "єВідновлення": поліцейські Київщини повідомили про підозру фігурантам. 1 151 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Продавали БАДи й обіцяли мільйонні виплати пенсіонерам: трьом киянам повідомили про підозру у шахрайстві. ФОТОрепортаж Трьом жителям Києва повідомили про підозру у шахрайстві, жертвами якого стали щонайменше 32 людини в різних регіонах України. За даними слідства, з серпня 2024 року до травня 2026 року вони виманили у потерпілих понад 3,4 млн грн, переважно у людей похилого віку. 1 237 0 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Кривонос: Поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає, що поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії. 2 987 22 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Операція Карфаген
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання 2,5 мільярда гривень від криптошахрайства в Європі Державна служба фінансового моніторингу України разом із міжнародними підрозділами фінансової розвідки розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. 718 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
13-річна донька військового віддала шахраям заощадження родини на 2,5 млн грн та прикраси: їх затримали. ФОТОрепортаж Правоохоронці затримали двох шахраїв, які виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 мільйона гривень батьківських заощаджень. Чоловіки обманом змусили дівчинку винести з дому гроші та передати їх через службу таксі з Києва до Сум. 5 235 37 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
За час війни в Україні винесли 18 вироків у справах про шахрайські кол-центри: які покарання призначили. ІНФОГРАФІКА Від початку 2022 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо діяльності шахрайських кол-центрів. 1 665 15 Раніше у тренді: Правосуддя Шахрайські схеми
Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів Офіс генерального прокурора прокоментував можливу причетність одного зі своїх працівників до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. 8 508 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено) НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України. 6 040 28 Раніше у тренді: Корупція в прокуратурі Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
"Нафтогаз" викрив масштабну крадіжку газового конденсату на Харківщині: шахраї проклали понад 10 км труб. ФОТОрепортаж На Харківщині викрили масштабну схему незаконного відбору газового конденсату. Унаслідок цього правоохоронці та фахівці компаній вилучили майже 1300 літрів викраденої сировини. 4 466 11 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Привласнювали до $1 млн щомісяця: у Києві СБУ викрила мережу криптошахраїв, які дурили громадян ЄС. ФОТОрепортаж Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Євросоюзу. 1 452 8 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Українцям масово розсилають фейкові "судові повістки": у листах можуть викрадати паролі та персональні дані Українцям масово надходять підроблені електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення судів. У них людину лякають нібито відкритим судовим провадженням та пропонують відкрити вкладення з "електронною повісткою". 2 386 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві чоловік пообіцяв шістьом військовим землю під забудову та взяв $28 тисяч: йому оголосили підозру. ФОТО У Києві 44-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві майже на 1,2 млн грн. За версією слідства, він переконав шістьох військовослужбовців, що завдяки своїм "зв’язкам" допоможе їм отримати земельні ділянки під забудову, та взяв за це загалом $28 тисяч. 3 881 8 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Українців попередили про появу фейкового електронного реєстру апостилів. ІНФОГРАФІКА Фахівці галузевої команди реагування на кіберінциденти Міністерства юстиції України виявили вебресурс, який імітує офіційний Електронний реєстр апостилів. 1 440 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Видавали себе за СБУ: колишній нардеп віддав $32 тисячі двом шахраям у Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві затримали двох осіб, зокрема неповнолітнього, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали колишнього народного депутата Верховної Ради на майже 32 тисячі доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Шлемка, який був нардепом від Косівського виборчого округу в 1990-1994 роках. 3 437 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Продавали квартири, що вже мали власників: у Києві викрито схему зі збитками на 175 млн грн, - Кравченко. ВIДЕО Масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську викрили у Києві. 2 288 12 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Пенсіонери віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 12,5 млн грн "на перевірку": кур’єра затримали в Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві шахраї, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн. Літнім людям заявили, що їхні заощадження необхідно передати "на перевірку", щоб зняти підозри у співпраці з Росією. 2 774 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя. 3 831 35 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників. 695 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Українців попереджають про фейкові листи про нібито "блокування податкових накладних" Платники податків масово отримують підроблені електронні листи, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України. 655 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Києві псевдовійськовий виманив у трьох жінок прикраси на 190 тис. грн: знайомився через застосунок, - прокуратура У Києві правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який, видаючи себе за військовослужбовця на сервісі онлайн-знайомств, ошукав щонайменше трьох жінок на понад 190 тисяч гривень. 1 522 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
П’ятеро осіб підозрюються у шахрайстві з квартирами у Києві та Івано-Франківську У Києві правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно заволодівала нерухомістю у столиці та Івано-Франківську. 2 798 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Мін’юст попередив про нову схему онлайн-шахрайства нібито від імені суду Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства – зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. 1 434 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 402 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої виманили у потенційного інвестора 600 тис. євро, пропонуючи вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства. 1 435 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Регулятор фондового ринку попередив про нові сумнівні інвестпроєкти, які виманюють гроші в українців Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік ненадійних фінансових проєктів, до якого потрапили платформи LambdaTrade та Sevlushfoods. 839 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Зафіксовано чергову шахрайську розсилку нібито від імені Держподаткової Платники податків масово отримують електронні листи, які шахраї маскують під офіційні повідомлення від Державної податкової служби. 1 005 1 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
БЕБ взялося за "відьму" Тиху після заяви нардепа Железняка щодо шахрайства та приховування доходів. ДОКУМЕНТ Бюро економічної безпеки України розпочало аналітичне дослідження щодо можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, відомої як "Марія Тиха". 5 699 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Підозра Марії Тихої в шахрайстві
Іноземців ошукали на 1,6 млн грн: українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестування через онлайн-платформу. 2 982 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми Викриття шахрайської кіберкампанії
Шахраї у телеграмі пропонують фейкову допомогу від Червоного Хреста Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем 357 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство Національна поліція розпочала провадження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство. 5 327 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
СБУ викрила схему на 8 мільйонів гривень під час будівництва Зміївської ТЕС. ФОТО Служба безпеки України та Національна поліція заблокували масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на зміцнення енергетичної інфраструктури Харківщини. Організатори оборудки наживалися на будівництві захисних споруд для стратегічно важливого об'єкта – Зміївської ТЕС. 657 7 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Спецоперації СБУ Шахрайські схеми
Сівковича підозрюють у заволодінні недобудованою лікарнею та землею в Києві на 300 млн грн, - СБУ Служба безпеки, ДБР та Офіс генерального прокурора задокументували нові злочини колишнього заступника Секретаря РНБО України Володимира Сівковича, який переховується за межами України. 1 654 21 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Переконали "врятувати" майно від конфіскації ТЦК: повідомлено про підозру двом особам, які заволоділи будинком і квартирою на 5,6 млн грн. ФОТОрепортаж Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою в Києві, будинком та земельною ділянкою самотнього чоловіка. 2 915 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Чернівцях судитимуть організаторів шахрайського call-центру, які ошукали 114 громадян Казахстану на 30 млн грн До суду передали справу міжнародного шахрайського call-центру в Чернівцях. Вісім обвинувачених ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн, видаючи себе за працівників спецслужб і банку. 664 4 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
В Україні створили міжвідомчу групу для боротьби з незаконним виведенням коштів за кордон Державна податкова служба спільно з правоохоронними органами та іншими державними установами створила міжвідомчу робочу групу для боротьби зі схемами незаконного виведення коштів за кордон. 891 9 Раніше у тренді: Тіньова економіка Шахрайські схеми
Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж У Києві перед судом постануть зловмисники, які видавали себе за магів та з допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші. Серед потерпілих навіть на родичів загиблих українських воїнів. 2 754 21 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
18-річний юнак продавав військовим неіснуючі пікапи у Києві: воїнів ошукали на майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж У Києві повідомили про підозру юнаку, який пропонував військовим придбати автомобілі для потреб ЗСУ, однак заплативши завдаток, покупці так нічого і не отримували. 1 945 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Google запускає ШІ для боротьби з телефонними шахраями: як працюватиме нова функція? Google оголосила про запуск нової функції на базі штучного інтелекту, яка допомагатиме виявляти шахрайські телефонні дзвінки в режимі реального часу. Рішення покликане посилити захист користувачів від фінансових афер і схем соціальної інженерії. 1 121 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 4
більше новин
