УКР
9912 відвідувачів онлайн
Шахрайські схеми стають все більш витонченішими, й правоохоронці України постійно розкривають нові види цих злочинів. У столиці країни було викрито фіктивні угоди на 6,5 мільйона гривень, які стосувались незаконної перереєстрації автомобілів. Крім того, в Запоріжжі до суду скеровано справу про привласнення нерухомості самотніх померлих громадян. Захист військовослужбовців — ще одна нагальна проблема: на Одещині затримали шахраїв, які обманювали військових, продаючи неіснуючі автомобілі. Податкові органи теж застерігають населення про загрозу фальшивих перевірок. Ось чому так важливо бути обережним та пам'ятати про небезпеку шахрайства.
Які нові шахрайські схеми викрито в Україні?
Нещодавно в Україні було викрито кілька нових шахрайських схем, включно з фіктивною перереєстрацією автомобілів у Києві та схемами привласнення нерухомості померлих людей у Запоріжжі. Правоохоронці докладають зусиль, щоб боротьба з такими злочинами була ефективною.
Як захистити себе від шахрайства в Україні?
Захист від шахрайства передбачає обережність при наданні особистих даних, перевірку сумнівних вимог про оплату або інвестиції та звернення до правоохоронців у разі підозри на шахрайські дії. Варто також дотримуватись порад про обережність від державних органів.
Які ризики виникають через фейкові податкові перевірки?
Фальшиві податкові перевірки несуть ризик втрати грошей і можуть викликати серйозні юридичні наслідки для підприємців, якщо вони не перевірять джерело вимог. Важливо перевіряти всі запити через офіційні канали й уникати надання інформації підозрілим особам.
Які санкції передбачено для шахраїв в Україні?
Шахрайство в Україні карається відповідно до Кримінального кодексу, зокрема, можливе ув'язнення на тривалий термін, штрафи і відшкодування завданих збитків. Серйозність санкцій залежить від масштабу злочину і суми завданих збитків. Реакція на такі порушення повинна бути швидкою для запобігання подібним злочинам у майбутньому.
Як держава бореться з привласненням нерухомості?
Держава використовує комплексний підхід у боротьбі з привласненням нерухомості, зокрема через розслідування випадків незаконної перереєстрації та встановлення контролю над правочинами. Співпраця з правоохоронними органами та регулярні перевірки є важливою складовою успішної протидії цим злочинам.
ТОП новини Шахрайські схеми
Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. 27 051 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. 14 468 40 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Мадяр попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені: Дрони отримуємо у держави Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені. 13 596 12 Раніше у тренді: Мадяр командувач Сил безпілотних систем Шахрайські схеми
Використали дані військових і привласнили понад 5 млн грн: на Львівщині судитимуть сімох спільників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду справу щодо семи спільників, які привласнили понад 5,3 млн гривень бюджетних коштів, призначених для загиблого та зниклого безвісти військовослужбовців. 13 082 8 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Фіктивне розміщення біженців з України: у Чехії засуджено українку за шахрайство Клатовський районний суд у Чехії визнав українку Аліну Цвігунову винною у шахрайстві та призначив їй два роки позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців. 12 214 9 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Блогера з Вінниці засудили до 3 років ув’язнення за шахрайство й образи військових ТЦК Вінницький міський суд виніс вирок засновнику інформаційного агентства та блогеру Олександру Шавлюку, визнавши його винним у шахрайстві та образі честі й гідності військовослужбовців. Його засуджено до трьох років позбавлення волі. 11 573 163 Раніше у тренді: Конфлікт із ТЦК Шахрайські схеми
Сомельє столичного ресторану програв у казино 1,7 млн грн, які брав на закупку алкоголю, - поліція У Києві сомельє одного із ресторанів підозрюють у шахрайстві. Він програв у казино близько 1,7 млн грн, які брав в інвесторів на закупку алкоголю. 10 314 31 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків. 10 300 120 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Дніпрі припинено діяльність шахрайського кол-центру: "працювало" майже 100 операторів. ФОТОрепортаж Днями оперативні співробітники відділу боротьби з транскордонною злочинністю Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, за силової підтримки бійців 10 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР", спільно з прокурорами Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра... 10 212 24 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Викрито шахраїв із Запоріжжя, які під виглядом військових збирали допомогу на ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки та Національна поліція затримали у Запоріжжі групу шахраїв, які, видаючи себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її. 9 829 5 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Операція НАБУ "Карфаген": Офіс генпрокурора відсторонить посадовця, якого перевіряють на "кришування" кол-центрів Офіс генерального прокурора прокоментував можливу причетність одного зі своїх працівників до протиправної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських кол-центрів. За даними ЗМІ, йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. 8 508 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів Операція Карфаген
Групу шахраїв, що займалася аферами з нерухомістю, затримали в Одесі Поліція та Служба безпеки України викрили в Одесі дві масштабні шахрайські схеми, організовані 49-річним директором агентства нерухомості. 8 262 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Жінка у Києві віддала шахраям майже 6 кг золота та пакет готівки: вона думала, що це СБУ Святошинський районний суд Києва застосував запобіжні заходи до трьох громадян, яких підозрюють у шахрайстві. Вони виманили у жінки золоті злитки. 7 628 52 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві ошукали громадян на понад 20 млн під виглядом інвестицій У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестицій заволоділа коштами громадян на суму понад 20 млн гривень. 7 507 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Тренерка танців з Черкас зібрала з батьків дітей понад 1 млн грн на змагання: гроші програла в казино У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка зібрала з вихованців понад 1 мільйон гривень для поїздки в Грузію на змагання, однак програла кошти у казино. Поліція проводить слідчі дії. 7 149 73 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж Правоохоронці затримали 20-річного киянина, який створив фейкову сторінку у TikTok та від командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ збирав кошти нібито на Сили оборони. 6 475 24 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Посадовця Офісу генпрокурора підозрюють у зв’язках із шахрайськими кол-центрами, - НАБУ (оновлено) НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України. 6 040 28 Раніше у тренді: Корупція в прокуратурі Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
БЕБ взялося за "відьму" Тиху після заяви нардепа Железняка щодо шахрайства та приховування доходів. ДОКУМЕНТ Бюро економічної безпеки України розпочало аналітичне дослідження щодо можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, відомої як "Марія Тиха". 5 699 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Підозра Марії Тихої в шахрайстві
Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень. 5 617 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство Національна поліція розпочала провадження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство. 5 327 36 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
13-річна донька військового віддала шахраям заощадження родини на 2,5 млн грн та прикраси: їх затримали. ФОТОрепортаж Правоохоронці затримали двох шахраїв, які виманили у 13-річної доньки військового понад 2,5 мільйона гривень батьківських заощаджень. Чоловіки обманом змусили дівчинку винести з дому гроші та передати їх через службу таксі з Києва до Сум. 5 235 37 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб військовозобов’язаний чоловік отримав відстрочку. ФОТОрепортаж У Львові судитимуть батька, який змусив власну доньку з ІІ групою інвалідності укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. 5 132 11 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень. 4 983 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Незаконно отримав інвалідність та соцвиплати, які програв в онлайн-казино: викрито сина мера Умані, - Нацполіція. ФОТО Син мера одного з міст на Черкащині, не маючи жодних медичних підстав, за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино. 4 694 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У столиці викрили аферу з квартирою академіка Шалімова У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему із незаконним заволодінням квартирою, у якій раніше проживав академік Олександр Шалімов. 4 514 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
"Нафтогаз" викрив масштабну крадіжку газового конденсату на Харківщині: шахраї проклали понад 10 км труб. ФОТОрепортаж На Харківщині викрили масштабну схему незаконного відбору газового конденсату. Унаслідок цього правоохоронці та фахівці компаній вилучили майже 1300 літрів викраденої сировини. 4 466 11 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 402 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Брали $16 тис. з "ухилянтів", а потім зникали "з радарів": СБУ викрила двох помічників нардепів ОПЗЖ. ФОТОрепортаж Двох помічників народних депутатів викрили на "ухилянтських схемах". 4 092 16 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
На Дніпропетровщині викрито мережу незаконних "реабілітаційних центрів": утримувалось 300 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Під виглядом реабілітації позбавили волі майже 300 людей: на Дніпропетровщині поліцейські викрили мережу незаконних "реабілітаційних центрів". 4 004 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Показали "лазерну зброю" проти дронів: шахраї ошукали американського добровольця на $85 тис. у Києві. ФОТОрепортаж У Києві двоє чоловіків ошукали американського добровольця ЗСУ на близько $85 тис. 3 947 22 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Шахраї видавали себе за "кузена" Єрмака та виманювали $100 тис. за посаду в ОП: їх затримала поліція (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про викриття групи шахраїв, які виманювали кошти за нібито працевлаштування в ОП. Один із затриманих видавав себе за двоюрідного брата очільника ОП. 3 917 50 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Екстрадовано з Естоніїї організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ - щомісячні збитки військових перевищували 5 мільйонів гривень. 3 910 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
У Києві чоловік пообіцяв шістьом військовим землю під забудову та взяв $28 тисяч: йому оголосили підозру. ФОТО У Києві 44-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві майже на 1,2 млн грн. За версією слідства, він переконав шістьох військовослужбовців, що завдяки своїм "зв’язкам" допоможе їм отримати земельні ділянки під забудову, та взяв за це загалом $28 тисяч. 3 881 8 Раніше у тренді: Шахрайства з родичами військових Шахрайські схеми
Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя. 3 831 35 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Пенсіонерка у Києві віддала шахраю понад 1,4 млн грн – думала, що він з СБУ, - поліція У Києві 74-річна жінка віддала всі свої кошти невідомому чоловіку, який представився співробітником СБУ. Шахрай переконав, що її кошти потрібно "перевірити" на причетність до країни-агресора. 3 807 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Викрито масштабну схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО Прокурори Львівської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. 3 590 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
На Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради її пенсії та відстрочки від служби В Одеській області викрили 48-річного чоловіка, який понад рік незаконно отримував пенсію та користувався відстрочкою від мобілізації. 3 466 27 Раніше у тренді: Ухилення від мобілізації Шахрайські схеми
Видавали себе за СБУ: колишній нардеп віддав $32 тисячі двом шахраям у Києві, - прокуратура. ФОТО У Києві затримали двох осіб, зокрема неповнолітнього, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали колишнього народного депутата Верховної Ради на майже 32 тисячі доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Шлемка, який був нардепом від Косівського виборчого округу в 1990-1994 роках. 3 437 13 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Мільйон гривень заробили на фейковій сторінці Мадяра в тіктоці: у Києві оголошено про підозру двом молодикам. ФОТОрепортаж Двоє киян створили фейкову сторінку командира ЗСУ "Мадяра" в TikTok і зібрали 1 млн грн "для військових". Гроші витратили на себе. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. 3 396 14 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Підліток зламував поштомати в Кривому Розі та завдав збитків на 500 тисяч грн: поліція повідомила йому про підозру Правоохоронці у Кривому Розі повідомили про підозру 16-річному підлітку, який, за даними слідства, втручався у роботу поштоматів служби доставки та незаконно отримував посилки без оплати. Загальна сума збитків становить майже 500 тисяч гривень. 3 321 17 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Фейковий штраф за перегляд сайтів: Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв Правоохоронці попередили українців про нову шахрайську схему, у якій зловмисники залякують людей нібито штрафом від Міністерства внутрішніх справ. 3 220 16 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Понад 270 обшуків, ліквідовано сотні локацій: Офіс Генпрокурора розповів про протидію шахрайським кол-центрам. ВIДЕО В Офісі Генпрокурора розповіли, як протидіють шахрайським кол-центрам в Україні. 3 135 18 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Ліквідація мережі кол-центрів
З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери втратили понад 20 млн грн. ФОТОрепортаж З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн 3 132 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Кривонос: Поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає, що поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії. 2 987 22 Раніше у тренді: Шахрайські схеми Операція Карфаген
Іноземців ошукали на 1,6 млн грн: українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестування через онлайн-платформу. 2 982 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми Викриття шахрайської кіберкампанії
Переконали "врятувати" майно від конфіскації ТЦК: повідомлено про підозру двом особам, які заволоділи будинком і квартирою на 5,6 млн грн. ФОТОрепортаж Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою в Києві, будинком та земельною ділянкою самотнього чоловіка. 2 915 3 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Привласнювали квартири померлих: у Запоріжжі викрито правоохоронця і адвокатку, - ДБР. ВIДЕО Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які організували схему незаконного привласнення квартир одиноких померлих громадян. 2 906 12 Раніше у тренді: 100 днів Трампа Шахрайські схеми
Судитимуть членів організованої групи, які заволоділи будівлею, кінцевим власником якої є "Росатом". ФОТОрепортаж Судитимуть членів організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею у столиці, кінцевим бенефіціарним власником якої є "Росатом" країни-агресора. 2 853 2 Раніше у тренді: Шахрайські схеми
Сторінка 1 з 4
більше ТОП-новин
