Іноземців ошукали на 1,6 млн грн: українські та чеські правоохоронці викрили шахрайську схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські та чеські правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестування через онлайн-платформу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.
Як діяла схема
За даними слідства, фігуранти організували кол-центр у Туреччині. Його оператори представлялися працівниками інвестиційної платформи та переконували потерпілих вкладати гроші, обіцяючи прибуток від торгівлі фінансовими інструментами.
Для цього використовували фальшиву інвестиційну платформу та схиляли людей встановлювати програми віддаленого доступу. Це дозволяло отримати доступ до комп'ютерів, онлайн-банкінгу та криптогаманців потерпілих.
Після цього кошти перераховували на підконтрольні рахунки, а спільники в Україні конвертували їх у криптовалюту та розподіляли через мережу криптогаманців.
Обшуки та вилучене майно
Українські та чеські правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків у Києві, Київській області та Львові.
Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, цифрові носії інформації, апаратні криптогаманці, банківські документи, чорнові записи, понад 250 тис. грн, 25 тис. доларів готівкою та п'ять автомобілів преміум- і бізнес-класу.
Встановлені збитки, завдані громадянам Чехії, становлять близько 1,6 млн грн. Крім того, на підконтрольні криптогаманці фігурантів надійшло понад 140 тис. доларів, походження яких правоохоронці встановлюють.
Підозри та покарання
Слідчі повідомили про підозру двом учасникам схеми. Організатору інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Його спільнику – легалізацію майна.
Організатора взяли під варту, іншому підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді застави.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
