Иностранцев обманули на 1,6 млн грн: украинские и чешские правоохранители раскрыли мошенническую схему. ВИДЕО+ФОТО
Украинские и чешские правоохранители раскрыли международную мошенническую схему, участники которой обманывали иностранцев под видом инвестирования через онлайн-платформу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Как действовала схема
По данным следствия, фигуранты организовали колл-центр в Турции. Его операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и убеждали потерпевших вкладывать деньги, обещая прибыль от торговли финансовыми инструментами.
Для этого использовали поддельную инвестиционную платформу и склоняли людей устанавливать программы удаленного доступа. Это позволяло получить доступ к компьютерам, онлайн-банкингу и криптокошелькам потерпевших.
После этого средства перечислялись на подконтрольные счета, а сообщники в Украине конвертировали их в криптовалюту и распределяли через сеть криптокошельков.
Обыски и изъятое имущество
Украинские и чешские правоохранители провели 12 санкционированных обысков в Киеве, Киевской области и Львове.
В ходе следственных действий были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, планшеты, цифровые носители информации, аппаратные криптокошельки, банковские документы, черновые записи, более 250 тыс. грн, 25 тыс. долларов наличными и пять автомобилей премиум- и бизнес-класса.
Установленный ущерб, нанесенный гражданам Чехии, составляет около 1,6 млн грн. Кроме того, на подконтрольные криптокошельки фигурантов поступило более 140 тыс. долларов, происхождение которых правоохранители устанавливают.
Подозрения и наказания
Следователи сообщили о подозрении двум участникам схемы. Организатору инкриминируют пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем. Его сообщнику - легализацию имущества.
Организатора взяли под стражу, другому подозреваемому избрали меру пресечения в виде залога.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
