УКР
11993 відвідувача онлайн
Шахрайство в Україні набуває нових масштабів, від зловживань у благодійності до складних кіберзлочинних схем. На Закарпатті затримали учасника кіберзлочинної групи, який інсценував власну смерть. У Кременчуку викрито експравоохоронця, що ошукав військового на 600 тис. грн, а в Дніпропетровській області розкрита група, підозрювана в привласненні коштів громадян через перевипуск SIM-карт. Нацкомісія з цінних паперів постійно стежить за інвестпроєктами, визначаючи їхню потенційну шахрайську природу. Крім того, в Києві шахраї під виглядом інвестицій заволоділи понад 20 млн грн, водночас у Литві та Латвії викрито міжнародну групу криптошахраїв, обкрадуючи громадян ЄС на великі суми.
Які останні шахрайські схеми розкрили в Україні цей рік?
За рік викрито безліч схем: від інсценування смерті для уникнення суду до організованих груп, які ошукали людей на мільйони гривень, використовуючи фейкові інвестиційні проєкти та підроблені документи. Також значна кількість шахраїв діяла у сфері благодійності та військової допомоги, привласнюючи кошти, призначені для потреб захисників.
Як Нацкомісія з цінних паперів протидіє фінансовим шахрайствам?
Нацкомісія розширила перелік ризикованих інвестиційних проєктів та постійно інформує громадськість про потенційно шахрайські схеми. Постанови комісії спрямовані на посилення безпеки інвесторів та зниження ризиків втрат через несумлінних операторів.
Чи пов'язані злочинні групи в Україні з міжнародними шахрайськими схемами?
Так, численні розслідування демонструють зв'язки українських груп з міжнародними злочинцями. Зокрема, організовані групи діють у співпраці з іншими країнами для здійснення великих фінансових махінацій, зокрема у сфері криптовалют і неправомірного заволодіння коштами іноземних громадян.
Які ознаки вказують на діяльність фінансової піраміди?
Основні ознаки фінансових пірамід включають високі обіцянки прибутку, відсутність реальних економічних підстав для виплат, а також залежність від залучення нових учасників для забезпечення виплат старим інвесторам. Ці схеми часто масштабуються в онлайн-просторі, що ускладнює їх моніторинг.
Які правові заходи вживаються проти шахраїв в Україні?
Правоохоронні органи активно займаються розслідуваннями, адвокатурою та судовими процесами проти шахраїв. Наприклад, учасників злочинних угруповань затримують, їм пред'являють обвинувачення, і справи передаються до суду, що часто закінчуються суворими вироками з багаторічними ув'язненнями для винних.
ТОП новини Фінансові шахрайства
Шахрайку, яка обікрала українців на понад 50 млн грн під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, екстрадували з ОАЕ, - Нацполіція. ФОТО Нацполіція екстрадувала з ОАЕ організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків. 48 860 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ошукали понад 4,5 тис. громадян Європи та Центральної Азії на 186 млн грн: В Україні викрито міжнародний шахрайський кол-центр. ФОТОрепортаж Викрито та повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, яка під виглядом надання "юридичної допомоги" привласнювала кошти іноземних громадян. 26 978 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Вимагав гроші з українських заробітчан: у Фінляндії отримав вирок професор одеського університету. ФОТО Професор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку в Одесі Олександр Ганчев отримав вирок у Фінляндії за незаконне стягнення грошей з українських працівників, які їздили на сезонні роботи. 17 961 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 17 275 83 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Продюсерку, яка фінансувала фільм про Зеленського, пов’язують із шахрайською криптосхемою, - ЗМІ Кінопродюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон, яка залучала фінансування на фільм про Зеленського, може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми. 14 384 40 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Вимагав у військовослужбовця ТЦК $100 тис. нібито для працівників ДБР: затримано шахрая. ФОТОрепортаж Мешканець Києва намагався шахрайськими діями видурити 100 тис. доларів у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Його затримали працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції. 13 700 27 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Використали дані військових і привласнили понад 5 млн грн: на Львівщині судитимуть сімох спільників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону направили до суду справу щодо семи спільників, які привласнили понад 5,3 млн гривень бюджетних коштів, призначених для загиблого та зниклого безвісти військовослужбовців. 13 047 8 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Портрети Путіна, подяки від ФСБ, символіка РФ: у Києві ліквідовано масштабну мережу шахрайських call-центрів. ФОТОрепортаж У Києві проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу call-центрів, що спеціалізувалися на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків. 10 263 120 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ. 10 148 62 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Затримано банду рекетирів, яка тероризувала жителів 5 областей. Серед них - "екссмотрящий" за Оленівською колонією, - СБУ. ФОТОрепортаж СБУ та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. За результатами комплексних заходів затримано 12 учасників банди, серед яких колишній "смотрящий" за Оленівською колонією. 7 703 33 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Перевипускали картки і привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині викрито організовану злочинну групу банкірів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж Працівники одного з відділень банку без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків, їм повідомлено про підозри. Сума завданих збитків перевищує мільйон гривень. 7 579 12 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
"Слуга народу" Гетманцев звернувся до журналістки Цензор.НЕТ Ніколаєнко щодо "організованого угруповання" міністра оборони Федорова У "Слузі народу" публічно розкритикували міністра оборони Михайла Федорова, звинувативши його у провалі реформ у сфері грального бізнесу та заявивши про можливі корупційні схеми, що, нібито завдають державі мільярдних збитків. 7 561 29 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Повідомлено про підозру двом особам, які ошукали експрем’єра Пустовойтенка на 7 млн грн. ФОТОрепортаж За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом пособникам шахрайства - 19-річному та 26-річному чоловікам. 7 469 57 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві ошукали громадян на понад 20 млн під виглядом інвестицій У Києві правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом інвестицій заволоділа коштами громадян на суму понад 20 млн гривень. 7 448 11 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Справа Назарія Гусакова: Нацполіція відкрила два кримінальні провадження Поліція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв. 6 843 68 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Викрито медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету, - Нацполіція. ФОТО У Запоріжжі поліцейські викрили медиків, які через фіктивні декларації привласнили понад півмільйона гривень із державного бюджету. 6 816 14 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Крали гроші у громадян ЄС: викрито кол-центр в Ужгороді, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС. 6 765 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Повідомлено про підозру хореографині з Черкас, яка зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії та програла їх у казино. ФОТО У Черкасах хореографиня зібрала понад 1 млн грн на поїздку дітей до Грузії і програла у казино. Жінці повідомлено про підозру. 6 520 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Агробізнесмен та ексдепутат отримав кредити на 185 млн грн і втік за кордон: його оголосять в міжнародний розшук, - Кравченко. ФОТО Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у державному банку кредит майже на 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці кошти він справді купив 90 тракторів. Сумлінно гасив борг та виглядав як надійний позичальник. 5 864 23 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Бухгалтер військової частини на Житомирщині привласнив понад 800 тис. грн із зарплатного фонду, - ДБР Працівники ДБР за підтримки СБУ повідомили про підозру бухгалтеру однієї з військових частин Житомирської області. 5 802 17 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Псевдополковники "СБУ" виманили у відомого київського лікаря 11 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж У Києві шахраї під виглядом "перевірки СБУ" виманили у відомого хірурга-пульмонолога, професора та лауреата Державної премії України близько 11 мільйонів гривень. 5 562 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Зникнення академіка Колбуна в Бучі: його знайому підозрюють у привласненні 18-мільйонного спадку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж У справі зникнення академіка Миколи Колбуна в Бучі правоохоронці викрили ймовірну схему заволодіння його майном на понад 18 млн грн. Знайома науковця та її спільники підробили заповіт і намагалися оформити спадщину. 5 422 17 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Син військового з Львівщини привласнив виплати батька, поки той був у полоні: йому вручили підозру На Львівщині повідомили про підозру 22-річному юнаку, який привласнив понад 3,8 мільйона гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні. 5 409 18 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Правоохоронець з Прикарпаття привласнив 2,7 млн держдопомоги родині загиблої захисниці "Азовсталі" На Прикарпатті затримали правоохоронця, який, за даними слідства, привласнив 2,7 млн гривень одноразової державної допомоги родині військовослужбовиці НГУ, загиблої у квітні 2022 року на "Азовсталі" в Маріуполі. 5 376 29 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
Привласнили близько 11,5 млн грн: викрито масштабну схему легалізації коштів посадовцями однієї із частин Нацгвардії, - ДБР. ФОТОрепортаж Працівники ДБР спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки. 5 321 4 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС 2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу, 5 284 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві викрили організацію, яка створила фейкову біржу та привласнила мільйони інвесторів ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. 5 045 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
У Києві шахрай виманив 6 млн грн у народної артистки - назвався співробітником СБУ У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який під виглядом співробітника СБУ виманив у народної артистки України понад 6 мільйонів гривень. 4 926 25 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Викрито шахраїв, які привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали волонтерів і продавців на 11 млн грн, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж Повідомлено про підозру трьом особам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисники ошукували волонтерів, привласнили понад 100 дронів для ЗСУ та ошукали продавців на 11 млн грн. 4 664 21 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Незаконно отримав інвалідність та соцвиплати, які програв в онлайн-казино: викрито сина мера Умані, - Нацполіція. ФОТО Син мера одного з міст на Черкащині, не маючи жодних медичних підстав, за допомогою підроблених документів домігся встановлення собі другої групи інвалідності та протягом тривалого часу отримував державну соціальну допомогу. Встановлено, що більшість отриманих коштів він програв у онлайн-казино. 4 625 19 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби Львівський активіст Назарій Гусаков, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), прокоментував звинувачення у шахрайстві зі зборами коштів на його лікування. 4 610 36 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Столичний підприємець привласнив 28 млн грн, виділених на дрони для держави, - прокуратура. ФОТО Повідомлено про підозру директору приватного товариства у Києві, який обіцяв поставити дрони з-за кордону на 28 млн гривень. 4 555 35 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Жінка привласнила 10 тис. євро, які належать безвісти зниклому військовому: їй повідомили про підозру. ФОТО Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка привласнила майже 10 000 євро, що належать безвісно зниклому військовому. 4 343 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайства з родичами військових
У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. 4 341 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Вимагали "відкати" з виплат сім’ям загиблих військових: у Запоріжжі викрито подружжя, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України та Нацполіція викрили у Запоріжжі подружжя, яке організувало схему вимагання грошей у родин загиблих воїнів ЗСУ в обмін на оформлення державних виплат. 4 324 28 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень. 4 266 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ошукували громадян Казахстану: викрито і припинено діяльність шахрайського кол-центру на Буковині. ФОТОрепортаж Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка діяла у Чернівцях та спеціалізувалася на шахрайстві щодо громадян Республіки Казахстан. Встановити потерпілих, заблокувати схеми та зібрати докази вдалося завдяки ефективній співпраці українських правоохоронців із кіберполіцією Казахстану. 4 266 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Ліквідація мережі кол-центрів
У Києві троє пенсіонерів віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 8 млн грн. ФОТО У Києві жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, стали троє пенсіонерів. Під приводом "перевірки" заощаджень та розслідування нібито фінансування країни-агресора вони передали аферистам понад 8 млн гривень у валюті та готівці. Правоохоронці вже встановили двох кур'єрів, які... 4 013 24 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Екстрадовано з Естоніїї організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ - щомісячні збитки військових перевищували 5 мільйонів гривень. 3 834 6 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Пенсіонерка у Києві віддала шахраю понад 1,4 млн грн – думала, що він з СБУ, - поліція У Києві 74-річна жінка віддала всі свої кошти невідомому чоловіку, який представився співробітником СБУ. Шахрай переконав, що її кошти потрібно "перевірити" на причетність до країни-агресора. 3 777 43 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Шахрайські схеми
Ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, через які громадян ЄС ошукали на 12 млн грн. ФОТОрепортаж У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн. 3 710 3 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Змушував дружину ветерана купувати ліки:у Вінниці директора кардіоцентру Данильчука звільнили Директора Вінницького кардіологічного центру Ігоря Данильчука звільнили після скандалу, пов’язаного з вимаганням коштів у родини ветерана. 3 555 15 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині. 3 388 30 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Виплати військовим
Зернова схема на 63 млн грн: одним із підозрюваних є ексміністр агрополітики Сольський, - джерела Одним із підозрюваних у справі про фіктивний продаж зерна на 63 млн грн є колишній міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. 3 360 8 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства Розкрадання зерна
Ошукали інвесторів на сотні тисяч доларів: на Одещині викрито фінансову "піраміду" Vinex Тrade, - Нацполіція. ФОТОрепортаж В Одеській області правоохоронці викрили фінансову аферу, організатори якої виманювали гроші у громадян під виглядом інвестування. 3 338 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Установа Мін’юсту замовила будівництво нового СІЗО під Борисполем за 1 мільярд замість Лук’янівського Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби" Міністерства юстиції 25 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Антаріс ПВР-Буд" будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн. 3 179 16 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Інсценував своє "зникнення безвісти", щоб родина отримала 1 млн грн: затримано дезертира на Прикарпатті, - ДБР. ФОТО Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного отримання державних виплат, призначених родинам безвісти зниклих військовослужбовців. Повідомлено про підозру трьом особам: військовослужбовцю - дезертиру, його матері та брату. 3 158 9 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства СЗЧ в ЗСУ
Обкрадали банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС і США: викрито міжнародну хакерську групу, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за підтримки чеських правоохоронців провела масштабну спецоперацію з викриття міжнародного хакерського угруповання. 3 015 1 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Сторінка 1 з 3
більше ТОП-новин
