Гражданин России, занимавшийся легализацией денег при помощи криптовалют, разоблачен в Одессе, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и на временно оккупированные территории Донбасса и в Крым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, которые "отмыл" переводя их в "биткоины" и другие криптовалюты", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии "блокчейн".
Как собщили в СБУ, продолжаются мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление его соучастников.
