РУС
14978 посетителей онлайн
Криптовалюта остается в центре внимания мира из-за своей роли в финансовых операциях, обходе санкций и незаконной деятельности. В Украине завершено расследование против экс-полковников полиции, вымогавших у криптовалютчиков более 2,2 млн долларов. СБУ и Нацполиция разоблачили мошеннический колл-центр, укравший 100 тыс. долларов на криптоинвестициях ежемесячно. Европа планирует запретить криптовалютные транзакции с Россией, которая скрывает миллиарды в криптовалюте для обхода санкций, используя их также для оплаты диверсантам в ЕС. Эти события подчеркивают актуальность регулирования криптовалют для предотвращения злонамеренных действий и обеспечения финансовой прозрачности.
Как криптовалюта используется для обхода санкций Россией?
Россия использует стейблкоины и другие криптовалюты для обхода международных санкций, проводя анонимные транзакции. Это позволяет избежать традиционных финансовых каналов, подверженных контролю и заморозке активов. Западные регуляторы пытаются противодействовать этому, внося такие криптовалютные активы в черные списки.
Какие меры принимает ЕС в отношении криптовалютных операций с Россией?
Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета на криптовалютные транзакции с Россией в ответ на использование виртуальных валют для обхода санкций. Эта мера нацелена на предотвращение финансовой поддержки со стороны Европы и пресечение обходных путей для российских финансов.
Как правоохранительные органы Украины борются с криптовалютными преступлениями?
Украинские правоохранители активно занимаются расследованием и пресечением криминальной деятельности, связанной с криптовалютой. Например, СБУ и Нацполиция разоблачают международные преступные группы, занимающиеся мошенничеством и отмыванием денег, используя криптовалютные кошельки для сокрытия активов и проведения анонимных транзакций.
Какую роль играет Украина в легализации криптовалютного рынка?
Украина продвигает легализацию и регулирование криптовалютного рынка через соответствующие законодательные инициативы. Предложенные законы направлены на защиту прав пользователей и инвесторов, развитие цифровой экономики и привлечение инвестиций в виртуальные активы, устанавливая правила для их использования и обращения.
Какие основные угрозы связаны с криптовалютой в криминальной сфере?
Основные угрозы включают в себя использование криптовалют для финансирования преступной деятельности, такие как коррупция, уклонение от налогов и отмывание денег. Элементы анонимности и сложность отслеживания транзакций делают криптовалюты привлекательными для злоумышленников, что требует усиления контроля и международного сотрудничества в области безопасности.
Как криптовалюта влияет на экономическую безопасность стран?
Криптовалюта может подрывать экономическую безопасность, позволяя обходить финансовые санкции, проводя анонимные транзакции и содействуя преступной деятельности. Для снижения этих рисков страны усиливают регулирование и контроль криптовалютного рынка, а также разрабатывают меры для предотвращения использования криптовалют в незаконных целях.
Почему международные организации фокусируются на регулировании криптовалют?
Международные организации стремятся регулировать криптовалюты, чтобы предотвратить их использование в незаконных схемах, таких как киберпреступления и финансирование терроризма. Это необходимо для защиты экономической стабильности, предотвращения мошенничества и повышения прозрачности в финансовом секторе.
Как криптовалютные технологии влияют на будущее финансовой системы?
Криптовалютные технологии могут революционизировать финансовую систему, предлагая более быстрые и дешевые транзакции, демократизацию доступа к финансовым услугам и возможности для инноваций. Однако их волатильность и потенциал использования в незаконных целях требуют сбалансированного подхода к внедрению и регулированию.
Как обеспечить безопасность инвестиций в криптовалюту?
Инвесторы могут обеспечить безопасность своих инвестиций, выбирая крупные, хорошо регулируемые платформы для торговли, диверсифицируя цифровые активы и регулярно обновляя знания об изменениях в криптовалютном секторе. Также следует применять средства кибербезопасности, чтобы защитить свои криптоактивы от потенциальных угроз.
Новости криптовалюта
Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА. 1 004 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица. 3 825 43 Ранее в тренде: Вымогательство денег
СБУ разоблачила депутата Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки СБУ, Нацполиция и ОГП разоблачили депутата Полтавского горсовета, который, возможно, скрыл более 340 млн грн неизвестного происхождения. 1 474 10 Ранее в тренде: Коррупция в Украине
Разоблачен мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировали еще одну мошенническую схему похищения средств украинцев и иностранных граждан. 2 214 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
РФ спрятала более $93 млрд в криптовалюте, чтобы обходить санкции, - Железняк. ВИДЕО Россия использует стейблкоин А7А5 для обхода санкций. Однако западные регуляторы уже внесли его в черные списки. 3 015 5 Ранее в тренде: Обход санкций
ЕС планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией, - FT Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией. 1 811 15 Ранее в тренде: Бюджет Евросоюза
В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТО Следователи полиции сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы. 5 058 19 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО В Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. 1 388 6 Ранее в тренде: Уклонение от мобилизации Подлог документов
Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении. 2 228 25 Ранее в тренде: Декларирование недостоверной информации
Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы. 10 418 76
Россия платит диверсантам в Европе криптовалютой, чтобы избежать отслеживания, - глава БНБ Польши Ценкевич Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, чтобы сделать невозможным отслеживание платежей западными спецслужбами. 989 4 Ранее в тренде: Российские диверсии в ЕС
Помог Кыргызстан: Financial Times объяснил, как Россия смогла обойти санкции США Россия смогла обойти американские санкции и перевела по меньшей мере $6 млрд с августа через криптовалюту. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. 6 479 13 Ранее в тренде: Обход санкций Выведение российских активов из-под санкций
Обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США: разоблачена международная хакерская группа, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при поддержке чешских правоохранителей провела масштабную спецоперацию по разоблачению международной хакерской группировки. 3 031 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы Детективы НАБУ в ходе расследования обнаружили у бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы признаки владения криптоактивами. Ее подозревают в незаконном обогащении. 20 286 18 Ранее в тренде: Дело Татьяны Крупы
Пограничник дал $355 тыс. взятки в криптовалюте правоохранителю, - НАБУ Работник Госпогранслужбы разоблачен на предоставлении взятки в криптовалюте представителю правоохранительного органа. 68 240 25 Ранее в тренде: Взяточники
Россия использует криптовалюты для торговли нефтью с Индией и Китаем, - Reuters Россия начала использовать криптовалюты для обхода западных санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией. 1 098 4 Ранее в тренде: Обход санкций Торговля нефтью через криптовалюту
$6 тыс. на криптокошелек переправщика: на Одесщине задержаны два украинца при попытке нелегального пересечения границы, - ГПСУ. ФОТО Пограничники задержали двух жителей Харьковской и Запорожской областей недалеко от села Павловка в момент незаконного пересечения приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. 1 209 2
Заказали похищение родственника, чтобы завладеть $500 тыс. из криптокошелька: полиция предупредила преступление, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о подготовке похищения жителя Запорожья. Преступление удалось предупредить. 3 996 2
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP. 13 632 129
США ввели санкции против РФ за киберпреступления и отмывание денег Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег. 1 068 0 Ранее в тренде: Санкции против России
От сделок с арендой коммунального имущества до майнинга криптовалюты: полиция Черниговщины раскрыла схему незаконного обогащения чиновников. ФОТОрепортаж Полицейские провели обыски на территории одного из коммунальных предприятий Чернигова и разоблачили чиновника и его сообщников в незаконном обустройстве фермы по криптовалюте, а также в незаконных сделках с коммунальным имуществом. 2 210 4
РФ, КНДР, Аль-Каида и ХАМАС обходят санкции с помощью виртуальных валют, - Минфин США Террористические группировки, в частности Аль-Каида, ХАМАС и страны - Россия и Северная Корея, будут увеличивать использование виртуальных валют и других цифровых активов, если Конгресс США не одобрит новые инструменты регулирования. 2 100 8
Криптовалюта помогает компаниям РФ обходить западные санкции и закупать товары двойного использования, - The Wall Street Journal Российские посредники используют криптовалюту, чтобы избежать санкций США и закупать запчасти для дронов и другого высокотехнологичного оборудования. 1 228 4
"Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, который умышленно внес в декларацию заведомо недостоверные сведения. 2 365 12
"Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн САП сообщила народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. 2 425 20
НАБУ и САП добились ареста 1,5 млн дол. криптоактивов, обнаруженных у экс-главы Госспецсвязи Щиголя НАБУ и САП добились ареста 1,5 млн дол. криптоактивов, найденных у экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя. 1 671 9 Ранее в тренде: Борьба с коррупцией
США перекрыли рф канал обхода санкций в криптовалюте Соединенные Штаты ввели санкции против россиянки Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Отмечается, что женщина помогала российским олигархам мошенникам перемещать за границу сотни миллионов долларов. 1 974 4
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет. 5 946 18
Российская криптобиржа Garantex обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС, - The Wall Street Journal Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС. 3 477 22
Ликвидирована сеть "черных обменников", проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж Кибердепартамент Службы безопасности Украины заблокировал масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем, включая Юmoney. 3 070 13
В Украине подготовили законопроект по виртуальным активам Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) бок о бок с международными партнерами плодотворно работала над разработкой проекта закона о виртуальных активах, который имплементирует в себя Европейский регламент MiCA (Markets in Crypto assets), и уже совсем скоро обнародует текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов. 2 175 6
Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян, - ГБР. ВИДЕО Россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении РФ международным сообществом. 2 543 5
Криптобиржа WhiteBIT выкупила у Kalush хрустальный микрофон "Евровидения-2022" за $900 000: средства пойдут на помощь ВСУ Крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT выкупила у победителя "Евровидения-2022" группы Kalush Orchestra награду песенного конкурса на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины. 3 289 8 Ранее в тренде: Война
Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства. ФОТО Один из крупнейших мировых сервисов обмена криптовалют Binance заблокировал переводы и вывод денег в иностранные банки россиянам независимо от их резидентства. 7 332 15
Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников. 18 034 27 Ранее в тренде: Санкции против России
Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и МИД Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и Министерство иностранных дел подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, МИД Украины будет предоставлять своевременную и достоверную информацию для граждан Украины, которые из-за войны ищут временное убежище на территории иностранных государств. Компания WhiteBIT обеспечит необходимые технические возможности и освещение информации на своих ресурсах. 1 853 4
Криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с "Дія" – это позволит собрать больше криптовалюты на нужды пострадавших от войны в Украине Криптовалютные биржи в Украине привлекают многомиллионное финансирование для преодоления последствий российского вторжения в Украину. 2 638 4
Украина легализовала рынок виртуальных активов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". 6 892 17 Ранее в тренде: Война
Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%. 10 744 57
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура. ФОТО В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан. 7 015 21
Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию, - "Схемы". ВИДЕО Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах. 29 458 99
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба. 5 629 21
Задержан участник группы, похитившей человека и угрозами отобравшей криптовалюты на 2,5 млн долл., - Нацполиция В аэропорту "Борисполь" задержан участник преступной группы, выкравшей человека и отнявшей криптовалюты на сумму 2,5 млн долларов. Злоумышленника задержали, как только он вернулся из-за границы, где скрывался от правоохранительных органов. 3 063 9
"Нагрели" граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специальные созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан несредства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты. 4 968 13
Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes. 4 599 128
Зеленский ветировал закон о виртуальных активах Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года. 3 600 15
Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ Киберспециалисты СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки. 3 014 12
Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. 44 485 95
Страница 1 из 3
больше новостей
