Российская криптобиржа Garantex обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС, - The Wall Street Journal
Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что в прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.
Однако издание утверждет, ссылаясь на данные торгов и людей знакомых с фирмой, что Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят их из страны.
По словам властей США, криптобиржа является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.
"Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября", - говорится в сообщении.
В общем цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 млн долл через Garantex.
Кроме того, в РФ обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными деньгами в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести в качестве традиционной валюты за границу из сети местных партнеров.
По данным поставщика криптоданных Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 млн долл, что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.
Garantex, запущенная в 2019 году, является популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями.
