США перекрыли рф канал обхода санкций в криптовалюте

Соединенные Штаты ввели санкции против россиянки Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Отмечается, что женщина помогала российским олигархам мошенникам перемещать за границу сотни миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Из-за таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы вымогателей в интернете, а также другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международного сообщества, в том числе - из-за злоупотреблений с виртуальной валютой", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.

В марте 2022 года Жданова перевела более $2,3 млн средств одного российского представителя в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и сделку по покупке недвижимости. В другом случае она помогла российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время Жданова использовала услуги организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется, в частности, российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции. Кроме того, она предоставляла услуги российской группе вымогателей в интернете Ryuk, отмыв более $2,3 млн полученных ими незаконным путем средств.

Также читайте: Российская криптобиржа Garantex обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС, - The Wall Street Journal

Автор: Олександр Козак