РУС
9414 посетителей онлайн
Криптовалюта остается в центре внимания мира из-за своей роли в финансовых операциях, обходе санкций и незаконной деятельности. В Украине завершено расследование против экс-полковников полиции, вымогавших у криптовалютчиков более 2,2 млн долларов. СБУ и Нацполиция разоблачили мошеннический колл-центр, укравший 100 тыс. долларов на криптоинвестициях ежемесячно. Европа планирует запретить криптовалютные транзакции с Россией, которая скрывает миллиарды в криптовалюте для обхода санкций, используя их также для оплаты диверсантам в ЕС. Эти события подчеркивают актуальность регулирования криптовалют для предотвращения злонамеренных действий и обеспечения финансовой прозрачности.
Как криптовалюта используется для обхода санкций Россией?
Россия использует стейблкоины и другие криптовалюты для обхода международных санкций, проводя анонимные транзакции. Это позволяет избежать традиционных финансовых каналов, подверженных контролю и заморозке активов. Западные регуляторы пытаются противодействовать этому, внося такие криптовалютные активы в черные списки.
Какие меры принимает ЕС в отношении криптовалютных операций с Россией?
Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета на криптовалютные транзакции с Россией в ответ на использование виртуальных валют для обхода санкций. Эта мера нацелена на предотвращение финансовой поддержки со стороны Европы и пресечение обходных путей для российских финансов.
Как правоохранительные органы Украины борются с криптовалютными преступлениями?
Украинские правоохранители активно занимаются расследованием и пресечением криминальной деятельности, связанной с криптовалютой. Например, СБУ и Нацполиция разоблачают международные преступные группы, занимающиеся мошенничеством и отмыванием денег, используя криптовалютные кошельки для сокрытия активов и проведения анонимных транзакций.
Какую роль играет Украина в легализации криптовалютного рынка?
Украина продвигает легализацию и регулирование криптовалютного рынка через соответствующие законодательные инициативы. Предложенные законы направлены на защиту прав пользователей и инвесторов, развитие цифровой экономики и привлечение инвестиций в виртуальные активы, устанавливая правила для их использования и обращения.
Какие основные угрозы связаны с криптовалютой в криминальной сфере?
Основные угрозы включают в себя использование криптовалют для финансирования преступной деятельности, такие как коррупция, уклонение от налогов и отмывание денег. Элементы анонимности и сложность отслеживания транзакций делают криптовалюты привлекательными для злоумышленников, что требует усиления контроля и международного сотрудничества в области безопасности.
Как криптовалюта влияет на экономическую безопасность стран?
Криптовалюта может подрывать экономическую безопасность, позволяя обходить финансовые санкции, проводя анонимные транзакции и содействуя преступной деятельности. Для снижения этих рисков страны усиливают регулирование и контроль криптовалютного рынка, а также разрабатывают меры для предотвращения использования криптовалют в незаконных целях.
Почему международные организации фокусируются на регулировании криптовалют?
Международные организации стремятся регулировать криптовалюты, чтобы предотвратить их использование в незаконных схемах, таких как киберпреступления и финансирование терроризма. Это необходимо для защиты экономической стабильности, предотвращения мошенничества и повышения прозрачности в финансовом секторе.
Как криптовалютные технологии влияют на будущее финансовой системы?
Криптовалютные технологии могут революционизировать финансовую систему, предлагая более быстрые и дешевые транзакции, демократизацию доступа к финансовым услугам и возможности для инноваций. Однако их волатильность и потенциал использования в незаконных целях требуют сбалансированного подхода к внедрению и регулированию.
Как обеспечить безопасность инвестиций в криптовалюту?
Инвесторы могут обеспечить безопасность своих инвестиций, выбирая крупные, хорошо регулируемые платформы для торговли, диверсифицируя цифровые активы и регулярно обновляя знания об изменениях в криптовалютном секторе. Также следует применять средства кибербезопасности, чтобы защитить свои криптоактивы от потенциальных угроз.
ТОП новости криптовалюта
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ Заявление СБУ о том, что они разоблачили незаконную "ферму биткоинов" на территории АО "Винницаоблэнерго", которая воровала электроэнергию на 5-7 млн гривен ежемесячно, не соответствует действительности. 70 528 337
"Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. 38 156 255
ВР легализировала криптовалюты в Украине. ВИДЕО Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. 14 459 245
Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам Поручение министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целенаправленным использованием вырабатываемой электроэнергии атомными блоками является "странным". 6 082 151
"По закону это и не товар, и не деньги. Такие преступления доказывать сложно", - из-за неопределенности статуса криптовалют Украина может стать гаванью кибермошенников. ВИДЕО Неопределенность статуса криптовалют в украинском законодательстве может спровоцировать всплеск киберпреступлений. 31 695 140 Ранее в тренде: Будни полиции
Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным. 21 516 136
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP. 13 587 129
Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes. 4 579 128
СБУ обнаружила в Виннице крупнейшую в Украине подпольную криптоферму: дельцы "майнили" криптовалюту прямо на территории облэнерго. ФОТОрепортаж СБУ разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице. Злоумышленники "майнили" криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго". Сейчас это крупнейшая подпольная криптоферма, которую проявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники. 16 554 101
Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО Сотрудники Госпогранслужбы на КПВВ "Новотроицкое" изъяли при осмотре автомобиля "Фольксваген" прибор для майнинга криптовалют. 35 119 101
Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию, - "Схемы". ВИДЕО Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах. 29 428 99
Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. 44 464 95
Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж На выход на временно оккупированную территорию на КПВВ "Новотроицкое" в пешем порядке прибыл гражданин Украины К., который следовал из города Мариуполя в город Донецк. 34 112 88
Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк Если в ближайшее время государство не сможет урегулировать статус криптовалюты, то нужно будет официально запретить её оборот. 22 269 87
Гражданин России, занимавшийся легализацией денег при помощи криптовалют, разоблачен в Одессе, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и на временно оккупированные территории Донбасса и в Крым. 6 066 77
Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы. 10 390 76
Киберполиция установила злоумышленника, который майнил криптовалюту за счет 1,5 миллиона украинцев Киберполиция разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения для тайного майнинга криптовалюты. 11 041 75
В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию" В Минэкоэнерго заявили, что при наличии профицита атомной генерации один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. 6 034 75
Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития Майнинг внесут в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). 14 573 70
Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг". 6 639 68
Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж "Майнеры" криптовалюты подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. 10 637 67
В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению. 7 487 62
Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют Жители Хмельницкого 35 и 45 лет создали в интернете сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют. 20 465 60
Работник вуза в Луцке "майнил" криптовалюту за счет университета, - Киберполиция. ВИДЕО Сотрудника одного из высших учебных заведений Луцка подозревают в причастности к совершению ряда несанкционированных вмешательств в работу компьютеров с целью похищения конфиденциальных данных. 23 022 60
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ Сотрудники Южно-украинской АЭС майнили криптовалюту, разместив необходимое для этого оборудование прямо в режимном помещении. Кроме того, они допустили разглашение гостайны. 10 421 58
Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%. 10 729 57
Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября. 7 971 55
СБУ заявляет о разоблачении россиянина, который легализировал деньги с помощью криптовалют. Адвокаты говорят об облаве на бизнес В ситуации с обыском СБУ в Одессе у гражданина РФ правоохранители говорят о легализации денег и их дальнейшее направление на оккупированные территории. Адвокат заявляет о ряде нарушений со стороны спецслужбы. 5 309 55
Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО Украинские пограничники пресекли попытку гражданина Украины провезти на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалют. 18 575 48 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни на основе технологии блокчейн Национальный банк Украины продолжает начатый в конце 2016 года исследовательский проект для возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн. 3 836 46
Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица. 3 716 43 Ранее в тренде: Вымогательство денег
Глава Госрегуляторной службы Кучер задекларировал Bitcoin на 105 млн грн, наличие которых не смог доказать: это частый прием для легализации коррупционных доходов, - журналист Винничук В своей декларации глава Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексей Кучер отметил, что владеет Bitcoin в количестве 77 штук, которые на момент вступления их в собственность стоили 13,1 млн грн (или $ 7,2 тыс. за один Bitcoin). Дату приобретения криптовалюты он не указал, но исходя из курса это был май 2019 года. По курсу на 7 сентября 2021 - это почти 106 млн грн. 4 217 37 Ранее в тренде: Е-декларации госслужащих
Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно, - Лагард МВФ активно работает над предотвращением использования цифровых валют с целью отмывания денег или финансирования терроризма 8 387 35
Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине. 11 325 34
20-летний студент из Одессы распространял вирус для скрытого майнинга криптовалюты, - Нацполиция Вирус использовался для скрытого майнинга криптовалюты на пораженном компьютере. Сейчас парню уже объявлено о подозрении, ему грозит до 5 лет заключения. 5 137 34
Чиновники ГСА использовали рабочее оборудование для майнинга криптовалюты и ведения интернет-магазинов, - ГБР Государственное бюро расследований ведет производство о незаконном использовании мощностей и электроэнергии Государственной судебной администрации для майнинга криптовалюты. 4 254 31
Facebook запустит собственную криптовалюту Libra Компания Facebook Inc планирует запустить криптовалюту под названием Libra в следующем году в рамках своих усилий по расширению за пределы социальных сетей - в электронную коммерцию и глобальные платежи. 2 791 31
Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 9 361 29
Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты, часть которой шла на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". 7 669 29 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников. 18 018 27 Ранее в тренде: Санкции против России
Рабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка Участники рабочей группы по законодательному обеспечению рынка криптовалют работают над созданием единого депутатского законопроекта. 5 925 27
Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении. 2 209 25 Ранее в тренде: Декларирование недостоверной информации
Пограничник дал $355 тыс. взятки в криптовалюте правоохранителю, - НАБУ Работник Госпогранслужбы разоблачен на предоставлении взятки в криптовалюте представителю правоохранительного органа. 68 207 25 Ранее в тренде: Взяточники
Рада сделала первый шаг к легализации криптовалют Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус. 2 151 24
"Фантом" предотвратил попытку переместить через линию разграничения оборудование для генерации криптовалюты. ФОТОрепортаж На линии разграничения сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области (спецподразделение "Фантом") совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором было спрятано оборудование для генерации криптовалюты. 10 834 23
Полиция Киева задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалют Киевская прокуратура совместно с Национальной полицией задержала братьев-разбойников, которые похитили майнера криптовалюты и завладели 50 тысячами долларов. 4 565 23
Международная ІТ-компания ESET обнаружила новый вид вредоносного программного обеспечения, который ворует криптовалюты Один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET обнаружила новый троян, похищающий банковские данные своих жертв с помощью поддельных всплывающих окон и фальшивых форм. 2 741 22
Российская криптобиржа Garantex обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС, - The Wall Street Journal Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС. 3 468 22
Страница 1 из 3
больше ТОП-новостей
