РУС
14369 посетителей онлайн
Криптовалюта остается в центре внимания мира из-за своей роли в финансовых операциях, обходе санкций и незаконной деятельности. В Украине завершено расследование против экс-полковников полиции, вымогавших у криптовалютчиков более 2,2 млн долларов. СБУ и Нацполиция разоблачили мошеннический колл-центр, укравший 100 тыс. долларов на криптоинвестициях ежемесячно. Европа планирует запретить криптовалютные транзакции с Россией, которая скрывает миллиарды в криптовалюте для обхода санкций, используя их также для оплаты диверсантам в ЕС. Эти события подчеркивают актуальность регулирования криптовалют для предотвращения злонамеренных действий и обеспечения финансовой прозрачности.
Как криптовалюта используется для обхода санкций Россией?
Россия использует стейблкоины и другие криптовалюты для обхода международных санкций, проводя анонимные транзакции. Это позволяет избежать традиционных финансовых каналов, подверженных контролю и заморозке активов. Западные регуляторы пытаются противодействовать этому, внося такие криптовалютные активы в черные списки.
Какие меры принимает ЕС в отношении криптовалютных операций с Россией?
Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета на криптовалютные транзакции с Россией в ответ на использование виртуальных валют для обхода санкций. Эта мера нацелена на предотвращение финансовой поддержки со стороны Европы и пресечение обходных путей для российских финансов.
Как правоохранительные органы Украины борются с криптовалютными преступлениями?
Украинские правоохранители активно занимаются расследованием и пресечением криминальной деятельности, связанной с криптовалютой. Например, СБУ и Нацполиция разоблачают международные преступные группы, занимающиеся мошенничеством и отмыванием денег, используя криптовалютные кошельки для сокрытия активов и проведения анонимных транзакций.
Какую роль играет Украина в легализации криптовалютного рынка?
Украина продвигает легализацию и регулирование криптовалютного рынка через соответствующие законодательные инициативы. Предложенные законы направлены на защиту прав пользователей и инвесторов, развитие цифровой экономики и привлечение инвестиций в виртуальные активы, устанавливая правила для их использования и обращения.
Какие основные угрозы связаны с криптовалютой в криминальной сфере?
Основные угрозы включают в себя использование криптовалют для финансирования преступной деятельности, такие как коррупция, уклонение от налогов и отмывание денег. Элементы анонимности и сложность отслеживания транзакций делают криптовалюты привлекательными для злоумышленников, что требует усиления контроля и международного сотрудничества в области безопасности.
Как криптовалюта влияет на экономическую безопасность стран?
Криптовалюта может подрывать экономическую безопасность, позволяя обходить финансовые санкции, проводя анонимные транзакции и содействуя преступной деятельности. Для снижения этих рисков страны усиливают регулирование и контроль криптовалютного рынка, а также разрабатывают меры для предотвращения использования криптовалют в незаконных целях.
Почему международные организации фокусируются на регулировании криптовалют?
Международные организации стремятся регулировать криптовалюты, чтобы предотвратить их использование в незаконных схемах, таких как киберпреступления и финансирование терроризма. Это необходимо для защиты экономической стабильности, предотвращения мошенничества и повышения прозрачности в финансовом секторе.
Как криптовалютные технологии влияют на будущее финансовой системы?
Криптовалютные технологии могут революционизировать финансовую систему, предлагая более быстрые и дешевые транзакции, демократизацию доступа к финансовым услугам и возможности для инноваций. Однако их волатильность и потенциал использования в незаконных целях требуют сбалансированного подхода к внедрению и регулированию.
Как обеспечить безопасность инвестиций в криптовалюту?
Инвесторы могут обеспечить безопасность своих инвестиций, выбирая крупные, хорошо регулируемые платформы для торговли, диверсифицируя цифровые активы и регулярно обновляя знания об изменениях в криптовалютном секторе. Также следует применять средства кибербезопасности, чтобы защитить свои криптоактивы от потенциальных угроз.
ТОП новости криптовалюта
Под видом борьбы с кражей электроэнергии, СБУ парализовала деятельность легальной IT-компании, - СМИ. ДОКУМЕНТ Заявление СБУ о том, что они разоблачили незаконную "ферму биткоинов" на территории АО "Винницаоблэнерго", которая воровала электроэнергию на 5-7 млн гривен ежемесячно, не соответствует действительности. 70 562 337
Пограничник дал $355 тыс. взятки в криптовалюте правоохранителю, - НАБУ Работник Госпогранслужбы разоблачен на предоставлении взятки в криптовалюте представителю правоохранительного органа. 68 240 25 Ранее в тренде: Взяточники
Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. 44 485 95
"Мы хотим легализовать криптовалюту", - замглавы Департамента киберполиции Гринчак Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. 38 165 255
Прибор для майнинга криптовалют стоимостью 100 тыс. гривен пытался провезти гражданин Украины в оккупированный Донецк. ВИДЕО Сотрудники Госпогранслужбы на КПВВ "Новотроицкое" изъяли при осмотре автомобиля "Фольксваген" прибор для майнинга криптовалют. 35 129 101
Украинец пытался пронести через КПВВ "Новотроицкое" на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалюты, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж На выход на временно оккупированную территорию на КПВВ "Новотроицкое" в пешем порядке прибыл гражданин Украины К., который следовал из города Мариуполя в город Донецк. 34 133 88
"По закону это и не товар, и не деньги. Такие преступления доказывать сложно", - из-за неопределенности статуса криптовалют Украина может стать гаванью кибермошенников. ВИДЕО Неопределенность статуса криптовалют в украинском законодательстве может спровоцировать всплеск киберпреступлений. 31 725 140 Ранее в тренде: Будни полиции
Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию, - "Схемы". ВИДЕО Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах. 29 458 99
Работник вуза в Луцке "майнил" криптовалюту за счет университета, - Киберполиция. ВИДЕО Сотрудника одного из высших учебных заведений Луцка подозревают в причастности к совершению ряда несанкционированных вмешательств в работу компьютеров с целью похищения конфиденциальных данных. 23 032 60
Государство должно запретить оборот криптовалюты, если не урегулирует ее статус в ближайшее время, - глава Киберполиции Демедюк Если в ближайшее время государство не сможет урегулировать статус криптовалюты, то нужно будет официально запретить её оборот. 22 277 87
Полицейские "накрыли" ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге. ВИДЕО+ФОТО Для минимизации собственных затрат при майнинге злоумышленники осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным. 21 532 136
Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют Жители Хмельницкого 35 и 45 лет создали в интернете сайт для обмена национальной валюты на криптовалюту и ряд запрещенных в Украине электронных валют. 20 471 60
НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы Детективы НАБУ в ходе расследования обнаружили у бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы признаки владения криптоактивами. Ее подозревают в незаконном обогащении. 20 286 18 Ранее в тренде: Дело Татьяны Крупы
Оборудование для майнинга криптовалют на сумму 122 тысячи гривен пытался провезти в оккупированный Донецк гражданин Украины. ВИДЕО Украинские пограничники пресекли попытку гражданина Украины провезти на оккупированные территории оборудование для майнинга криптовалют. 18 591 48 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников. 18 034 27 Ранее в тренде: Санкции против России
СБУ обнаружила в Виннице крупнейшую в Украине подпольную криптоферму: дельцы "майнили" криптовалюту прямо на территории облэнерго. ФОТОрепортаж СБУ разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице. Злоумышленники "майнили" криптовалюту непосредственно в одном из бывших помещений АО "Винницаоблэнерго". Сейчас это крупнейшая подпольная криптоферма, которую проявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники. 16 559 101
Известный мировой эксперт по криптовалюте Лернер, похищенный в Киеве вооруженной бандой, выплатил похитителям $1 миллион в биткоинах, - Геращенко Сотрудника компании EXMO Finance Павла Лернера похитили в Киеве. Злоумышленники освободили его, получив $1 миллион в Bitcoin. 15 352 95
Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития Майнинг внесут в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). 14 593 70
ВР легализировала криптовалюты в Украине. ВИДЕО Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. 14 493 245
Схема майнинга криптовалюты через несанкционированный доступ к компьютерным сетям выявлена на Львовщине, - СБУ. ФОТО Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили во Львовской области схему присвоения криптовалюты через несанкционированное вмешательство в работу компьютерных системы граждан и коммунальных электросетей. 13 952 20
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP. 13 632 129
Без света и воды могла остаться часть Черниговщины: СБУ разоблачила деятельность криптофермы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Злоумышленники подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине. 11 335 34
Киберполиция установила злоумышленника, который майнил криптовалюту за счет 1,5 миллиона украинцев Киберполиция разоблачили 32-летнего жителя Буковины в распространении вредоносного программного обеспечения для тайного майнинга криптовалюты. 11 047 75
"Фантом" предотвратил попытку переместить через линию разграничения оборудование для генерации криптовалюты. ФОТОрепортаж На линии разграничения сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области (спецподразделение "Фантом") совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором было спрятано оборудование для генерации криптовалюты. 10 857 23
Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%. 10 744 57
Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж "Майнеры" криптовалюты подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. 10 649 67
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ Сотрудники Южно-украинской АЭС майнили криптовалюту, разместив необходимое для этого оборудование прямо в режимном помещении. Кроме того, они допустили разглашение гостайны. 10 432 58
Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы. 10 418 76
СБУ изъяла более 800 кг серебра в слитках у преступной группировки, которая "отмыла" 65 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. 9 379 17
Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 9 366 29
Переселенцы организовали работу интернет-сети по легализации доходов через криптовалюту, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты. 9 224 22
Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО Преступная группа из четырех человек, используя специальные навыки в области программирования, обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютой. 8 766 7
Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно, - Лагард МВФ активно работает над предотвращением использования цифровых валют с целью отмывания денег или финансирования терроризма 8 393 35
Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября. 7 981 55
Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты для финансирования "ДНР/ЛНР", его разыскивают, - Матиос Следствие установило организатора схемы добычи криптовалюты, часть которой шла на финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". 7 682 29 Ранее в тренде: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению. 7 498 62
Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства. ФОТО Один из крупнейших мировых сервисов обмена криптовалют Binance заблокировал переводы и вывод денег в иностранные банки россиянам независимо от их резидентства. 7 332 15
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура. ФОТО В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан. 7 015 21
Украина легализовала рынок виртуальных активов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". 6 892 17 Ранее в тренде: Война
На Николаевщине полицейские избили подозреваемого и отобрали оборудование для майнинга криптовалюты, - ГБР. ФОТО Следователи ГБР в рамках досудебного расследования по факту избиения гражданина работниками полиции в Николаевской области выявили факт присвоения электронного оборудования для майнинга криптовалюты. 6 746 21
Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик Пузырь биткоина уже лопнул, и не надуется обратно - мы практически гарантированно бесследно потеряем все деньги, вложенные в "майнинг". 6 650 68
Помог Кыргызстан: Financial Times объяснил, как Россия смогла обойти санкции США Россия смогла обойти американские санкции и перевела по меньшей мере $6 млрд с августа через криптовалюту. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. 6 479 13 Ранее в тренде: Обход санкций Выведение российских активов из-под санкций
На Львовской железной дороге майнили криптовалюту за счет "Укрзализныци", сумма убытков достигает 1 млн. ФОТО Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружил майнингову ферму криптовалюты, которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги. 6 461 19
Герус о майнинге криптовалют на АЭС: Странная идея. Прошу не относиться серьезно к таким инициативам Поручение министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целенаправленным использованием вырабатываемой электроэнергии атомными блоками является "странным". 6 110 151
Гражданин России, занимавшийся легализацией денег при помощи криптовалют, разоблачен в Одессе, - СБУ Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и на временно оккупированные территории Донбасса и в Крым. 6 086 77
В Минэкоэнерго объяснили, почему изучают возможность майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию" В Минэкоэнерго заявили, что при наличии профицита атомной генерации один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалют. 6 054 75
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет. 5 946 18
Рабочая группа в комитете ВР работает над созданием единого законопроекта относительно криптовалют, - Рыбалка Участники рабочей группы по законодательному обеспечению рынка криптовалют работают над созданием единого депутатского законопроекта. 5 936 27
Страница 1 из 3
больше ТОП-новостей
