РУС
12194 посетителя онлайн
Криптовалюта остается в центре внимания мира из-за своей роли в финансовых операциях, обходе санкций и незаконной деятельности. В Украине завершено расследование против экс-полковников полиции, вымогавших у криптовалютчиков более 2,2 млн долларов. СБУ и Нацполиция разоблачили мошеннический колл-центр, укравший 100 тыс. долларов на криптоинвестициях ежемесячно. Европа планирует запретить криптовалютные транзакции с Россией, которая скрывает миллиарды в криптовалюте для обхода санкций, используя их также для оплаты диверсантам в ЕС. Эти события подчеркивают актуальность регулирования криптовалют для предотвращения злонамеренных действий и обеспечения финансовой прозрачности.
Как криптовалюта используется для обхода санкций Россией?
Россия использует стейблкоины и другие криптовалюты для обхода международных санкций, проводя анонимные транзакции. Это позволяет избежать традиционных финансовых каналов, подверженных контролю и заморозке активов. Западные регуляторы пытаются противодействовать этому, внося такие криптовалютные активы в черные списки.
Какие меры принимает ЕС в отношении криптовалютных операций с Россией?
Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета на криптовалютные транзакции с Россией в ответ на использование виртуальных валют для обхода санкций. Эта мера нацелена на предотвращение финансовой поддержки со стороны Европы и пресечение обходных путей для российских финансов.
Как правоохранительные органы Украины борются с криптовалютными преступлениями?
Украинские правоохранители активно занимаются расследованием и пресечением криминальной деятельности, связанной с криптовалютой. Например, СБУ и Нацполиция разоблачают международные преступные группы, занимающиеся мошенничеством и отмыванием денег, используя криптовалютные кошельки для сокрытия активов и проведения анонимных транзакций.
Какую роль играет Украина в легализации криптовалютного рынка?
Украина продвигает легализацию и регулирование криптовалютного рынка через соответствующие законодательные инициативы. Предложенные законы направлены на защиту прав пользователей и инвесторов, развитие цифровой экономики и привлечение инвестиций в виртуальные активы, устанавливая правила для их использования и обращения.
Какие основные угрозы связаны с криптовалютой в криминальной сфере?
Основные угрозы включают в себя использование криптовалют для финансирования преступной деятельности, такие как коррупция, уклонение от налогов и отмывание денег. Элементы анонимности и сложность отслеживания транзакций делают криптовалюты привлекательными для злоумышленников, что требует усиления контроля и международного сотрудничества в области безопасности.
Как криптовалюта влияет на экономическую безопасность стран?
Криптовалюта может подрывать экономическую безопасность, позволяя обходить финансовые санкции, проводя анонимные транзакции и содействуя преступной деятельности. Для снижения этих рисков страны усиливают регулирование и контроль криптовалютного рынка, а также разрабатывают меры для предотвращения использования криптовалют в незаконных целях.
Почему международные организации фокусируются на регулировании криптовалют?
Международные организации стремятся регулировать криптовалюты, чтобы предотвратить их использование в незаконных схемах, таких как киберпреступления и финансирование терроризма. Это необходимо для защиты экономической стабильности, предотвращения мошенничества и повышения прозрачности в финансовом секторе.
Как криптовалютные технологии влияют на будущее финансовой системы?
Криптовалютные технологии могут революционизировать финансовую систему, предлагая более быстрые и дешевые транзакции, демократизацию доступа к финансовым услугам и возможности для инноваций. Однако их волатильность и потенциал использования в незаконных целях требуют сбалансированного подхода к внедрению и регулированию.
Как обеспечить безопасность инвестиций в криптовалюту?
Инвесторы могут обеспечить безопасность своих инвестиций, выбирая крупные, хорошо регулируемые платформы для торговли, диверсифицируя цифровые активы и регулярно обновляя знания об изменениях в криптовалютном секторе. Также следует применять средства кибербезопасности, чтобы защитить свои криптоактивы от потенциальных угроз.
Новости криптовалюта
Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА, - генпрокурор Кравченко. ВИДЕО Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА. 985 7 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Создали вооруженную банду и выбили у "криптовалютчиков" около $2,2 млн: будут судить экс-полковников полиции, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж Завершено расследование в отношении четырех действующих (на момент совершения преступлений) сотрудников ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, одного сотрудника столичного управления полиции, среди которых полковники полиции, а также ранее судимого гражданского лица. 3 717 43 Ранее в тренде: Вымогательство денег
СБУ разоблачила депутата Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки СБУ, Нацполиция и ОГП разоблачили депутата Полтавского горсовета, который, возможно, скрыл более 340 млн грн неизвестного происхождения. 1 445 10 Ранее в тренде: Коррупция в Украине
Разоблачен мошеннический колл-центр, который ежемесячно "зарабатывал" $100 тыс. на "криптоинвестициях", - СБУ. ФОТОрепортаж Киберспециалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировали еще одну мошенническую схему похищения средств украинцев и иностранных граждан. 2 163 9 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества Мошеннические схемы
РФ спрятала более $93 млрд в криптовалюте, чтобы обходить санкции, - Железняк. ВИДЕО Россия использует стейблкоин А7А5 для обхода санкций. Однако западные регуляторы уже внесли его в черные списки. 2 958 5 Ранее в тренде: Обход санкций
ЕС планирует запретить все криптовалютные транзакции с Россией, - FT Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией. 1 784 15 Ранее в тренде: Бюджет Евросоюза
В Киеве разоблачили организацию, которая создала фейковую биржу и присвоила миллионы инвесторов ЕС. ВИДЕО+ФОТО Следователи полиции сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы. 5 043 19 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
Купил фальшивое свидетельство о ребенке за криптовалюту, чтобы выехать за границу: в Винницкой области задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО В Винницкой области пограничники обнаружили мужчину, который пытался незаконно выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. 1 374 6 Ранее в тренде: Уклонение от мобилизации Подлог документов
Не задекларировал более 200 млн грн в криптовалюте: разоблачен депутат Полтавского горсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж Разоблачен депутат Полтавского горсовета, который не задекларировал более двухсот миллионов гривен в криптовалюте. Ему сообщено о подозрении. 2 209 25 Ранее в тренде: Декларирование недостоверной информации
Криптоблогер Ганич застрелился в салоне Lamborghini: полиция Киева подтвердила версию самоубийства Правоохранители продолжают расследование по делу гибели 32-летнего предпринимателя и блогера Константина (Кудо) Ганича, тело которого с огнестрельным ранением в голову было обнаружено утром 11 октября 2025 года в салоне его автомобиля в Оболонском районе столицы. 10 390 76
Россия платит диверсантам в Европе криптовалютой, чтобы избежать отслеживания, - глава БНБ Польши Ценкевич Россия использовала криптовалюту для оплаты диверсантам, причастным к гибридным атакам на страны ЕС, чтобы сделать невозможным отслеживание платежей западными спецслужбами. 969 4 Ранее в тренде: Российские диверсии в ЕС
Помог Кыргызстан: Financial Times объяснил, как Россия смогла обойти санкции США Россия смогла обойти американские санкции и перевела по меньшей мере $6 млрд с августа через криптовалюту. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times. 6 459 13 Ранее в тренде: Обход санкций Выведение российских активов из-под санкций
Обворовывали банковские счета и криптокошельки граждан ЕС и США: разоблачена международная хакерская группа, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при поддержке чешских правоохранителей провела масштабную спецоперацию по разоблачению международной хакерской группировки. 3 004 1 Ранее в тренде: Финансовые мошенничества
НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы Детективы НАБУ в ходе расследования обнаружили у бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы признаки владения криптоактивами. Ее подозревают в незаконном обогащении. 20 257 18 Ранее в тренде: Дело Татьяны Крупы
Пограничник дал $355 тыс. взятки в криптовалюте правоохранителю, - НАБУ Работник Госпогранслужбы разоблачен на предоставлении взятки в криптовалюте представителю правоохранительного органа. 68 207 25 Ранее в тренде: Взяточники
Россия использует криптовалюты для торговли нефтью с Индией и Китаем, - Reuters Россия начала использовать криптовалюты для обхода западных санкций в торговле нефтью с Китаем и Индией. 1 087 4 Ранее в тренде: Обход санкций Торговля нефтью через криптовалюту
$6 тыс. на криптокошелек переправщика: на Одесщине задержаны два украинца при попытке нелегального пересечения границы, - ГПСУ. ФОТО Пограничники задержали двух жителей Харьковской и Запорожской областей недалеко от села Павловка в момент незаконного пересечения приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. 1 198 2
Заказали похищение родственника, чтобы завладеть $500 тыс. из криптокошелька: полиция предупредила преступление, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о подготовке похищения жителя Запорожья. Преступление удалось предупредить. 3 980 2
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты. ФОТО Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты -- мемкоина $TRUMP. 13 587 129
США ввели санкции против РФ за киберпреступления и отмывание денег Правительство США ввело санкции против российских виртуальных финансовых платформ PM2BTC, Cryptex и отдельных граждан РФ из-за киберпреступных действий и отмывания денег. 1 039 0 Ранее в тренде: Санкции против России
От сделок с арендой коммунального имущества до майнинга криптовалюты: полиция Черниговщины раскрыла схему незаконного обогащения чиновников. ФОТОрепортаж Полицейские провели обыски на территории одного из коммунальных предприятий Чернигова и разоблачили чиновника и его сообщников в незаконном обустройстве фермы по криптовалюте, а также в незаконных сделках с коммунальным имуществом. 2 186 4
РФ, КНДР, Аль-Каида и ХАМАС обходят санкции с помощью виртуальных валют, - Минфин США Террористические группировки, в частности Аль-Каида, ХАМАС и страны - Россия и Северная Корея, будут увеличивать использование виртуальных валют и других цифровых активов, если Конгресс США не одобрит новые инструменты регулирования. 2 084 8
Криптовалюта помогает компаниям РФ обходить западные санкции и закупать товары двойного использования, - The Wall Street Journal Российские посредники используют криптовалюту, чтобы избежать санкций США и закупать запчасти для дронов и другого высокотехнологичного оборудования. 1 221 4
"Слугу народа" Мариковского будут судить за недостоверное декларирование криптовалюты почти на 25 млн грн Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского, который умышленно внес в декларацию заведомо недостоверные сведения. 2 357 12
"Слугу народа" Мариковского подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты почти на 25 млн грн САП сообщила народному депутату от "Слуги народа" Александру Мариковскому о подозрении в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию. 2 414 20
США перекрыли рф канал обхода санкций в криптовалюте Соединенные Штаты ввели санкции против россиянки Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Отмечается, что женщина помогала российским олигархам мошенникам перемещать за границу сотни миллионов долларов. 1 963 4
Столичные правоохранители разоблачили группу лиц, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя криптовалюту. ФОТОрепортаж Четверо жителей Черкасс, пользуясь товарищескими отношениями с потерпевшим, угрожая физическим насилием, потребовали у предпринимателя перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет. 5 935 18
Российская криптобиржа Garantex обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС, - The Wall Street Journal Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС. 3 468 22
В Украине подготовили законопроект по виртуальным активам Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) бок о бок с международными партнерами плодотворно работала над разработкой проекта закона о виртуальных активах, который имплементирует в себя Европейский регламент MiCA (Markets in Crypto assets), и уже совсем скоро обнародует текст для публичного обсуждения с рыночным сообществом и представителями профильных государственных органов. 2 165 6
Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян, - ГБР. ВИДЕО Россияне использовали криптовалютные биржи для обхода санкций, применяемых в отношении РФ международным сообществом. 2 515 5
Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства. ФОТО Один из крупнейших мировых сервисов обмена криптовалют Binance заблокировал переводы и вывод денег в иностранные банки россиянам независимо от их резидентства. 7 312 15
Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников. 18 018 27 Ранее в тренде: Санкции против России
Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и МИД Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT и Министерство иностранных дел подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно документу, МИД Украины будет предоставлять своевременную и достоверную информацию для граждан Украины, которые из-за войны ищут временное убежище на территории иностранных государств. Компания WhiteBIT обеспечит необходимые технические возможности и освещение информации на своих ресурсах. 1 825 4
Криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с "Дія" – это позволит собрать больше криптовалюты на нужды пострадавших от войны в Украине Криптовалютные биржи в Украине привлекают многомиллионное финансирование для преодоления последствий российского вторжения в Украину. 2 626 4
Украина легализовала рынок виртуальных активов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах". 6 884 17 Ранее в тренде: Война
Откаты на строительстве дорог составляют 30%. Их производят в криптовалюте, - бывший "дорожный король" Амирханян Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине - до 30%. 10 729 57
Группа мошенников, занимавшаяся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту, задержана в Киеве, – прокуратура. ФОТО В Киеве правоохранителями разоблачены и задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан. 6 996 21
Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию, - "Схемы". ВИДЕО Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах. 29 428 99
Разоблачена подпольная криптоферма в Киевской области, укравшая электроэнергии на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области. Злоумышленники производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба. 5 623 21
Задержан участник группы, похитившей человека и угрозами отобравшей криптовалюты на 2,5 млн долл., - Нацполиция В аэропорту "Борисполь" задержан участник преступной группы, выкравшей человека и отнявшей криптовалюты на сумму 2,5 млн долларов. Злоумышленника задержали, как только он вернулся из-за границы, где скрывался от правоохранительных органов. 3 041 9
"Нагрели" граждан США на 7,5 млн долларов: Нацполиция совместно с ФБР пресекла деятельность международной ОПГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специальные созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан несредства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты. 4 951 13
Криптовалютой сможет пользоваться любой украинец, - Удянский о пользе криптобиржи Николай Удянский украинский IT-бизнесмен, участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes. 4 579 128
Зеленский ветировал закон о виртуальных активах Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который народные депутаты приняли 8 сентября 2021 года. 3 596 15
Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ Киберспециалисты СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки. 3 006 12
Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. 44 464 95
Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября. 7 971 55
Глава НБУ Шевченко о легализации криптовалют: Единственным законным средством платежа остается гривня Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой закона "О виртуальных активах". Однако он напомнил, что единственным законным средством платежа остается гривня. 2 274 4
ВР легализировала криптовалюты в Украине. ВИДЕО Верховная рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов. 14 459 245
Страница 1 из 3
больше новостей
