Прокуратура проверяет причастность отдельных руководителей ГФС Житомирщины к деятельности конвертцентра, - ГПУ
Генеральной прокуратурой Украины проверяется причастность отдельных руководителей ГУ ГФС в Житомирской области к деятельности конвертационного центра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.
Досудебным расследованием установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн грн.
В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления ГФС в Житомирской области, которые помогали избежать проведению налоговых проверок, предоставляя возможность длительном функционированию и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Во время проведения следственных действий сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. В результате изъята документация, черновые записи, компьютерная техникаи, флеш накопители. В рабочем кабинете одного из чиновников изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Команда должна придти с самого верха примерно такая "..с сегодняшнего дня ни один "конверт" не работает, а кто, вдруг, все - таки решится, должен сесть в тюрьму". Но кто же эту команду даст, когда командир получает гарантированную "долю малую".
Дякую за реформи
https://twitter.com/zn_ua/status/1004308938358214657
Европейский суд отменил санкции против Арбузова, введенные в 2017 году
"Данное решение не отменяет действующего в настоящий момент решения Совета ЕС о заморозке активов Арбузова и других бывших украинских чиновников на период с марта текущего года по март следующего года." ( источник тот же, "Зеркало недели" )
Сейчас уже июнь 2018 года.....
Европейский суд в Люксембурге отменил санкции Европейского союза, введенные против бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины и бывшего главы Национального банка https://zn.ua/POLITICS/genprokuratura-provedet-zaochnoe-rassledovanie-po-delu-arbuzova-256793_.html Сергея Арбузова с 5 марта 2017 года по 5 марта 2018 года.
"Зеркало недели".