Организаторам конвертационного центра сообщено о подозрении, а выгодоприобретателю доначислено 2 млн. грн. налогов в Черкасской области, - ГФС
Следователями ГУ ГФС в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры области в рамках расследования уголовного производства объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений лицам, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "Обслуживал "конверт" реально действующие предприятия Черкасской, Киевской, Одесской, Сумской областей и г. Киев,
предоставляя им услуги по минимизации налогов и перевода безналичных средств в наличность. Деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около 73 млн. грн., была пресечена работниками налоговой милиции в марте 2016 года.
Работали преступники по следующей схеме: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 27 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.
Кроме того, в ходе досудебного расследования одному из предприятий - выгодоприобретателей конвертационного центра доначислено около 2 млн. грн., а руководителю указанной компании объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Досудебное расследование продолжается".
это вкупе с субсидиями чы без?