Конвертцентр с оборотом 210 млн грн ликвидирован в Киеве

Сотрудники налоговой милиции г. Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №10 пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 гг. составил 210 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской области и г. Киева, услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные.

Для реализации преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счета предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13 % "вознаграждения" за услугу по конвертации.

Общий объем незаконно "проконвертированных" средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил свыше 210 млн. гривен.

Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в г.Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1,9 млн грн, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, которые использовались участниками конвертационного центра в своей незаконной деятельности.