Нацбанк: Добровольно раскрыть реальных собственников согласились 17 банков
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил журналистам директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко.
По его словам, процедура получения банками разрешений НБУ на приобретение существенного участия в капитале финучреждения условно делится на две категории - легализация реальных собственников и покупка внешним инвестором.
"По вопросу легализации, там, где лицо формально не владело акциями банка, но по сути осуществляло контроль над ним, банки обращаются к нам за разрешением на концентрацию акций. Это "Радикал Банк", "КСГ Банк", "Экспресс-банк", "Индустриалбанк", банк "Новый", "Коминвестбанк", "ЮСБ Банк", "Траст Капитал", "Премиум Банк", "Инвестбанк", "Клиринговый дом", "Уникомбанк", "Юнекс Банк", "Евробанк", "Народный капитал", "Альпари банк" и "Поликомбанк", - перечислил Антоненко.
По его словам, "Платинум банк" находится в некой промежуточной категории, поскольку регулятор не может до конца разобраться "в хитросплетениях акционеров в этом банке".
Представитель НБУ отметил, что регулятор работает с этими банками, их структура собственности непрозрачна, но банкиры признают наличие проблемы и принимают меры для ее решения.
Также Антоненко сообщил, не уточняя названий, что еще 4 банка сообщили о наличии инвесторов, и в настоящее время НБУ проверяет информацию об их реальности.
Представитель НБУ напомнил, что с начала года признал проблемными за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников 2 банка, при этом вышеуказанные банки наказывать пока нет необходимости, поскольку они принимают меры для решения вопроса.
Отметим, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах.
Требования регулятора основаны на вступившем в действие с 8 марта законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".
В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.
