Коломойскому сообщено о подозрении в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка", - НАБУ
Бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы сообщено о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время среди подозреваемых:
бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
бывший Глава Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
заместитель Главы Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
"Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", задержан в порядке ст. 208. Досудебное расследование продолжается.
Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд", - добавили в НАБУ.
