Зеленский подписал закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц

Президент Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал евроинтеграционный закон о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.

Кроме того, принятие законопроекта необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Читайте также: Рада возвращает пожизненный финмониторинг политически значимых лиц

Пожизненный статус PEP не означает, что бывших чиновников будут усиленно проверять до конца жизни, обещал глава НБУ Андрей Пышный.

Закон требует от банков применять риск-ориентированный подход: если в течение года после увольнения чиновник не проводил подозрительных рисковых финансовых операций и не составляет риска, свойственного PEP, банки не обязаны углубленно мониторить деловые отношения с ним (т.е. устанавливать источники состояния и источники средств для операций).

В случае отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений банк должен в течение пяти дней письменно обосновать свое решение.

За злоупотребление жестким финансовым мониторингом банк может быть оштрафован на 10 млн грн.

Автор: Христина Бедрик