Рада возвращает пожизненный финмониторинг политически значимых лиц
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проект за основу поддержали 243 депутата.
Об этом cообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект №9269 предусматривает создание реестра политически значимых лиц Politically Exposed Persons, РЕРs). А также возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет).
"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - написал Железняк в телеграмме.
Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.
День...два і знову криворогульскі наперстки почнуться