Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №9269 передбачає створення реєстру політично значущих осіб Politically Exposed Persons, РЕРs). А також повернення для них довічного фінансового моніторингу (замість трьох років).

Читайте: Парламент конституційною більшістю скасував висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути 2,5 млрд. грн

"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", - написав Железняк у телеграмі.

Politically Exposed Persons (PEPs) - термін, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

Також читайте: Законопроєкт про е-декларування ухвалили із низкою сумнівних правок, які в майбутньому знову доведеться виправляти, - Transparency International

В Україні до політично значущих осіб належать президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Автор: Ольга Лузан