Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проєкт за основу підтримали 243 депутати.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №9269 передбачає створення реєстру політично значущих осіб Politically Exposed Persons, РЕРs). А також повернення для них довічного фінансового моніторингу (замість трьох років).

Читайте: Парламент конституційною більшістю скасував висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути 2,5 млрд. грн

"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", - написав Железняк у телеграмі.

Politically Exposed Persons (PEPs) - термін, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.

Також читайте: Законопроєкт про е-декларування ухвалили із низкою сумнівних правок, які в майбутньому знову доведеться виправляти, - Transparency International

В Україні до політично значущих осіб належать президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Автор: Ольга Лузан