моніторинг

НБУ порадив банкам обмінюватися даними про проблемних клієнтів серед ФОПів. Як найчастіше обходять правила? Національний банк України порекомендував банкам активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин, а також навів приклади операцій, які можуть свідчити про спроби обходу таких... 28.01.26 18:45 1 109 1 Раніше у тренді: банки

НКЦПФР створює комісію, яка контролюватиме профпридатність посадовців на ринку капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення створити окрему Комісію з контролю професійної придатності посадових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. 15.01.26 09:09 63 0 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу

В Україні запускають систему онлайн-моніторингу азартних ігор – уряд ухвалив постанову Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). 14.01.26 15:45 403 0

Нацбанк оштрафував банки Порошенка і Тігіпка за порушення фінмоніторингу Національний банк наклав штрафи на п’ять банків та шість небанківських фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. 07.01.26 11:34 987 0 Раніше у тренді: банки

Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 09.12.25 19:07 1 366 26

В Україні на 10% побільшало підозрілих фінансових операцій, ‒ "Опендатабот" Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. 28.11.25 13:28 936 7 Раніше у тренді: банки

Держподаткова запустила інструмент для відстеження податкових надходжень. Які дані там є? Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету для аналізу платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату. 24.09.25 20:56 1 474 3

Підряд на розробку системи моніторингу азартних ігор отримав розробник порталу "Дія" Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор в Україні буде розробляти ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". 16.09.25 18:54 802 8

60% функціоналу системи онлайн-моніторингу азартних ігор запрацює до кінця року, – "ПлейСіті" 60% функціоналу державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор мають запрацювати до кінця 2025 року, що вже дозволить Державній податковій службі контролювати базу оподаткування. 14.09.25 11:51 181 0

"ПлейСіті" запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор. Що нею передбачено? Державне агентство України "ПлейСіті", створене на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, запускає тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу сфери азартних ігор. 02.09.25 18:25 68 0

В Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор Керівник державного агентства "ПлейСіті", створеного на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. 28.08.25 16:14 653 0

В Україні створять платформу для моніторингу якості питної води. Як вона працюватиме? Міністерство розвитку громад і територій України спільно з ЮНІСЕФ розроблятимуть інформаційно-аналітичну платформу моніторингу якості питної води. 20.07.25 13:18 141 2

В Україні перевірятимуть практичне впровадження результатів досліджень, що фінансуються за бюджетні гроші Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України. 07.07.25 18:40 76 0

Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією. 13.05.25 23:36 3 504 43 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ

Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ Під час зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, Туреччина висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією. 10.05.25 18:50 1 367 19 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ Зустріч коаліції охочих

Країни Північної Європи посилили моніторинг підводної інфраструктури. Наглядатимуть і за "тіньовим" флотом Росії Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури. 07.01.25 16:06 351 0

МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на ключових для роботи АЕС України підстанціях Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 17 грудня продовжили моніторингову місію на підстанціях оператора системи передачі в особі "Укренерго", що є критично важливим для роботи українських атомних електростанцій. 17.12.24 15:41 184 0

Ukraine Facility: В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання Плану України В Україну прибула прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility. Упродовж третього кварталу Україна має виконати дев’ять таких пунктів. 20.08.24 15:01 63 0

Нацбанк призначив перевірки двох банків та фінансової компанії "Нової пошти" Національний банк у 2024 році запланував провести виїзний моніторингу чотирьох об’єктів оверсайту. 25.12.23 13:58 529 0 Регуляторна політика

Мінкульт планує виділити 10 млн грн на проведення моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2024 році Міністерство культури та інформаційної політики планує здійснити у 2024 році моніторинг інформації у вітчизняних медіа, з огляду на це департаменту фінансів міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн грн. 19.12.23 12:03 1 003 18 Події

Україна та США узгодили план спільного моніторингу наданого американськими партнерами озброєння, - Міноборони Представники Посольства Сполучених Штатів Америки та Міністерства оборони України узгодили План спільних фізичних перевірок наданого американськими партнерами озброєння. 14.12.23 17:21 1 548 4 Війна в Україні

З початку російського вторгнення зафіксовано смерть 10 тисяч цивільних українців, і зараз у країні немає повністю безпечних місць, - ООН З моменту повномасштабного збройного нападу РФ на Україну зафіксовано щонайменше 10 тис. випадків загибелі цивільних осіб, серед яких більше ніж 560 становили діти, а також понад 18,5 тис. випадків поранення цивільних осіб. 21.11.23 18:27 1 609 19 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Війна

Умова для переговорів про вступ до ЄС: Кабмін змінив систему моніторингу викидів парникових газів Кабінет міністрів України вдосконалив національну систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ). 15.11.23 19:02 365 1 Регуляторна політика

Європейський фонд миру перевірить облік переданої Україні зброї Міністерство оборони України надає місії Європейського фонду миру (European Peace Facility) підтримку щодо моніторингу обліку наданої допомоги від країн Європейського Союзу, зокрема озброєння, військової техніки та військового майна. 15.11.23 15:34 285 0 Макроекономіка

"Укргазвидобування" підключило до дистанційного моніторингу понад 630 свердловин "Укргазвидобування" з 2020 року приєднало до єдиної системи моніторингу понад 630 свердловин. 10.11.23 19:27 291 1 Корпоративні відносини

Вплив сміттєпереробних заводів на довкілля: В Україні затвердили порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів Уряд затвердив порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів. Такий моніторинг здійснюватимуть українські підприємства за аналогією з європейськими, щоб визначати вплив своїх сміттєобробних об’єктів на довкілля та вживати заходів для його зменшення. 08.11.23 08:21 253 0 Регуляторна політика

Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 26.10.23 20:29 4 703 38 Політика України

Офіс Омбудсмана здійснив моніторинг 100% ВЛК, - Лубінець Від початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення про порушення прав, пов’язаних із роботою військово-лікарських комісій. Було здійснено 833 виїзні та безвиїзні (документальні) моніторинги. 19.10.23 21:08 7 382 25 Суспільство

Рада посилила контроль за витратами політиків. Цього вимагали ЄС та МВФ Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 17.10.23 14:15 3 000 22 Влада

"Непорозуміння виправлене": Комітет Ради врахував вимоги ЄС до перевірки видатків політиків Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення щодо законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму про відтермінування фінмоніторингу політично значущих осіб до вступу України в ЄС прибрали. 16.10.23 13:28 403 0 Влада

Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 13.10.23 14:50 14 816 61 Влада

Міжнародні аудиторські компанії моніторять використання Україною коштів донорів, – Шмигаль Міжнародні аудиторські та консалтингові компанії Deloitte Consulting та PricewaterhouseCoopers беруть участь у моніторингу використання допомоги партнерів та донорів України. 05.10.23 15:35 213 0 Макроекономіка

Рада схвалила законопроєкт про контроль за видатками політичних діячів. Це необхідно для членства у ЄС (оновлено) Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту №9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). 21.09.23 20:52 822 1 Влада

Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проєкт за основу підтримали 243 депутати. 21.09.23 13:08 4 181 15 Політика України

Пентагон відправить в Україну фахівців для моніторингу використання допомоги Міністерство оборони США організував нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів. 14.09.23 10:32 341 0 Влада

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. 25.08.23 15:22 4 588 11 Суспільство

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Пікала Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Анатолія Пікала за результатами моніторингу способу життя. 17.08.23 20:10 3 310 16 Суспільство

На аварійних мостах пропонують встановити автоматичні системи моніторингу технічного стану, - Мінінфрастрктури У ході роботи Комісії з перевірки стану мостових споруд було проаналізовано інформацію щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних, 9% - в аварійному стані. На таких мостах пропонують встановити автоматизовані системи моніторингу їх технічного стану. 27.07.23 15:55 729 11 Суспільство

МОЗ відновить перевірки лікарень після скарг на фейкові записи від пацієнтів (оновлено) Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України поновлять фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. 19.05.23 15:44 997 0 Соціальна політика

Кабмін затвердив систему моніторингу земельних відносин Кабінет міністрів ухвалив постанову 474 "Про публічний моніторинг земельних відносин". Постановою передбачається створення системи моніторингу земельних відносин, яка буде складовою частиною Державного земельного кадастру, власником якої буде держава. 15.05.23 17:26 381 0 Аграрний ринок

Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. 21.11.22 08:38 35 334 172 Раніше у тренді: Війна

Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС. 07.11.22 11:07 36 101 139 Політика України

Уряд затвердив моніторинг рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури Уряд України затвердив розроблений Міністерством економіки порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури. 24.07.22 12:58 199 0 Влада

ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута. 29.04.22 02:15 11 282 29 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Війна

Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на продукти Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запроваджує щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари. 23.03.22 11:03 319 0 Регуляторна політика

Держфінмоніторинг почав тестування електронного обміну інформацією Державна служба фінансового моніторингу розпочала тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінмоніторингу через "Електронний кабінет системи фінансового моніторингу", що впроваджується за підтримки проєкту Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні (EUACI). 15.02.22 19:36 373 0 Регуляторна політика

Нацбанк попередив "Приватбанк" та "Ощадбанк" через порушення правил фінмоніторингу Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував заходи впливу до трьох банків та семи небанківських фінансових установ. 08.02.22 14:55 8 234 0 Регуляторна політика

Міносвіти вперше провело моніторинг працевлаштування випускників Міністерство освіти й науки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Пенсійним фондом України вперше реалізувала моніторинг працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти. 03.02.22 17:20 3 040 0 Соціальна політика