УКР
14882 відвідувача онлайн
Фінансовий моніторинг в Україні зазнає суттєвих змін: Нацбанк виявив схеми дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення фінмоніторингу. Нові правила контролю компаній передбачають перевірку на підставі віку керівників, молодше 20 років увага спеціалістів. Крім цього, Кабінет Міністрів України схвалив національну стратегію протидії фінансовим злочинам, а ЄС вестиме супутниковий моніторинг безпеки для гарантій в разі перемир'я з РФ. Весь спектр нововведень спрямований на забезпечення більшої прозорості фінансових операцій та зміцнення безпеки на державному рівні.
Як відбуваються зміни у сфері фінансового моніторингу в Україні?
Зміни включають виявлення Нацбанком схем дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення моніторингу та впровадження нових правил обробки даних про керівників компаній. Наразі посилений фокус на молодих керівниках компаній як можливих підозрілих суб'єктах.
Який вплив мають нові правила фінансового моніторингу на компанії?
Нові правила передбачають посилену перевірку компаній з молодими керівниками на можливі спроби уникнення податків та відмивання коштів. Це може вплинути на оперативну діяльність і залучати більше уваги з боку регуляторів.
Яким чином супутниковий моніторинг вплине на безпеку України?
Супутниковий моніторинг ЄС стане важливим елементом у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню та надання гарантій безпеки. Це зменшить ризики відновлення агресії та підтримає мирні ініціативи.
Як державна стратегія протидії фінансовим порушенням захистить інтереси України?
Національна стратегія протидії шахрайству має на меті захист фінансових інтересів України. Вона залучає новітні методи контролю для виявлення та запобігання фінансовим злочинам, що забезпечить значний захист національних та європейських інтересів.
Як MONITORINGв Україні впливає на валютно-обмінні послуги?
Моніторинг валютно-обмінних операцій у банках стає більш суворим, оскільки Нацбанк виявляє схеми дроблення, які дозволяють уникати обов'язкової перевірки антифінансових махінацій. Такі зміни націлені на запобігання шахрайству та підвищення прозорості.
ТОП новини моніторинг
Після нового закону про фінмоніторинг максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта буде 5 тис. грн на день Максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться з 15 тис. грн на день до 5 тис. грн у зв'язку з набуттям чинності закону про фінмоніторинг. 66 804 187
"Тепер Рада Європи буде мовчати про знущання з українців і кримських татар?" - українська делегація в ПАРЄ обурена словами Ягланда Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обурена позицією генерального секретаря Ради Європи Т. Ягланда щодо порушення прав людини на окупованих територіях - в Криму і на Донбасі. 65 814 184 Раніше у тренді: Окуповані території
Діяльність таких груп, як "Правий сектор", "Свобода", С14, "Національні дружини" викликає стурбованість, - глава місії ООН Фрейзер Громадянське суспільство в Україні має величезний потенціал і здатне сприяти сталому розвитку держави. 58 370 400
Яких кандидатів підтримали телеканали олігархів Ахметова, Медведчука, Пінчука та Коломойського, - моніторинг. ІНФОГРАФІКА Друга частина моніторингу проводилася з 4 лютого до 17 березня 2019 року коаліцією громадських організацій, до якої входять Комісія з журналістської етики, "Платформа прав людини", Український інститут медіа і комунікації і StopFake. 45 534 402
Терористи на Луганщині здійснили збройну провокацію щодо представників ОБСЄ, - штаб АТО Сьогодні об 11:40 біля населеного пункту Катеринівка терористи окупованої Луганщини вчинили збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. 37 564 70
Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС. 36 242 139
Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. 35 455 172 Раніше у тренді: Війна
Будні Мукачівського інтернату: неоплачувана 10-годинна робота, 100 грн у рік на людину, туалети без дверей. ФОТОрепортаж Адміністрація Мукачівського дитячого будинку-інтернату (Закарпатська область) порушує права підопічних і не забезпечує їм належних умов проживання. 23 593 55
Столичні активісти почали вистежувати п'яних за кермом. ВІДЕО У Києві активісти почали вистежувати людей, які сідають за кермо в нетверезому стані. Про порушників повідомляють патрульним, які їх затримують і штрафують. 23 590 96 Раніше у тренді: П’яні за кермом
Тимчук: Ми моніторили ситуацію у Криму з 2008 року і на момент окупації вже повністю розуміли весь сценарій Група "Інформаційний опір" стежила за ситуацією у Криму з 2008 року і, коли почалася окупація півострова Росією у 2014 році, вже розуміла, за яким сценарієм розвиваються події. 22 329 65 Раніше у тренді: Окупація Криму
"Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ - це кадрові співробітники або ГРУ, або ФСБ", - генерал Кременецький Співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі можуть бути представниками російських спецслужб або розвідки. 19 974 38 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм". ФОТО Національний центр управління та випробувань космічних засобів України (НЦУВКЗ) провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ окупованого Криму. 18 910 36 Раніше у тренді: Окуповані території
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 869 61
Білоруська влада відновила масштабні репресії, - ООН Уряд Білорусі повернувся "до політики широкомасштабних репресій стосовно громадян, які реалізовують свої права або відстоюють їх". 14 363 103 Раніше у тренді: Репресії в Білорусі
Місія ОБСЄ повідомила, що втратила на Донбасі ще один безпілотник Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила над Донбасом ще один безпілотник. 12 997 43 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
ФСБ заявляє про затримання і подальше звільнення "агента СБУ" у складі місії ОБСЄ на Донбасі Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про викриття і затримання на території РФ агента СБУ, який нібито працював перекладачем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі і за завданням українських спецслужб збирав розвідінформацію. 12 871 40 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Окуповані території
"Громадянами, які закликають до повалення конституційного ладу, "опікується" цілий відділ", - глава управління СБУ в Києві та області Грещук Служба безпеки України (СБУ) моніторить заклики в соцмережах до зміни конституційного ладу. 11 802 140
Місія ОБСЄ виявила під Донецьком 64 танки за межами місць зберігання Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила в селі Тернове (непідконтрольна уряду територія Донеччини поблизу Тореза) 64 танки. 11 798 60
ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута. 11 343 29 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Війна
За безпеку спостерігачів ОБСЄ несуть відповідальність усі сторони, - гендиректор організації Заньєр ОБСЄ почала розслідування підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії на Донбасі. 10 151 141 Раніше у тренді: Підрив автомобіля ОБСЄ
Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням стурбований поводженням з ув'язненими і затриманими в Україні Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням висловлює стурбованість через жорстоке поводження з ув'язненими і затриманими з боку співробітників правоохоронних органів України. 9 748 82
122 українські компанії отримують мільярдні доходи, маючи менше трьох працівників. ІНФОГРАФІКА Упродовж 2024-2025 років 122 приватні компанії в Україні хоча б в одному з цих років отримали понад 1 млрд грн доходу, маючи у штаті від одного до трьох працівників. 9 650 8 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
Суди не здатні оперативно розглянути справи від НАБУ та САП, - звіт Ради громадського контролю з моніторингу справ Бюро. ІНФОГРАФІКА Зараз суди не в змозі оперативно розглянути справи, спрямовані НАБУ та САП. 9 379 22
"Для тих, хто хоче подивитися, який стан справ із дотриманням прав людини в Криму, немає ніяких перешкод", - Лавров Міжнародні спостерігачі можуть приїхати до окупованого Криму і вивчити ситуацію з правами людини на півострові. 7 515 112 Раніше у тренді: Окуповані території
Офіс Омбудсмана здійснив моніторинг 100% ВЛК, - Лубінець Від початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення про порушення прав, пов’язаних із роботою військово-лікарських комісій. Було здійснено 833 виїзні та безвиїзні (документальні) моніторинги. 7 492 25
За кожен збитий на Донбасі безпілотник ОБСЄ окупанти обіцяють 7 днів відпустки і 3 літри спирту, - розвідка Російське окупаційне командування на Донбасі віддало наказ всіляко перешкоджати діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, зокрема, придушувати її роботу засобами радіоелектронної боротьби і збивати безпілотні літальні апарати (БПЛА) місії. 7 393 65 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Нас не влаштовує ситуація, коли після від'їзду інспекторів ОБСЄ всю ніч тривають обстріли, - Порошенко Президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленостей у питанні координації діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. 7 327 57
З жовтня 2014 року доходи росіян знизилися на 19,2%, - моніторинг Реальні доходи населення Росії з жовтня 2014 року по травень 2017 року впали на 19,2%. 7 249 69 Раніше у тренді: Фінансова катастрофа у Росії
"Крим не є частиною нашого спостереження", - представник ОБСЄ Петерсен про вибори до Держдуми РФ Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не проводитиме моніторинг виборів у Державну думу РФ на території окупованого Криму. 6 768 22 Раніше у тренді: Окупація Криму Окуповані території
В Україні вводиться моніторинг якості опалення, - НКРЕКП Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), вводить моніторинг показників якості у сфері теплопостачання. 6 715 99 Раніше у тренді: Тарифи ЖКГ
Мін'юст забракував розроблені НАЗК порядки перевірки електронних декларацій і моніторингу способу життя чиновників Міністерство юстиції відмовилося реєструвати розроблені Національним агентством щодо запобігання корупції порядки перевірки електронних декларацій і порядок моніторингу способу життя чиновників. 6 491 9 Раніше у тренді: Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
Мобільний зв'язок зник на деяких непідконтрольних Україні територіях, - ОБСЄ Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області. На Луганщині не зафіксувало жодного такого порушення. 6 274 59
"Ми налаштовані рішуче щодо реалізації нашого мандата", - заступник голови СММ ОБСЄ Хуг Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі рішуче налаштована працювати далі і вживе заходів для забезпечення безпеки своїх спостерігачів. 6 213 52 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Підрив автомобіля ОБСЄ
Двоє цивільних наприкінці квітня зазнали поранень на непідконтрольній уряду території Донбасу, - ОБСЄ Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про жертви серед цивільного населення в Ясному та мікрорайоні Трудівське Петровського району Донецька. 5 420 11 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Окуповані території
Нацбанк викрив масові схеми дроблення та маскування під час обміну валюти в банках Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. 5 280 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка банки
Бойовики вкотре зірвали ремонтні роботи зі зміцнення аварійної дамби фенольного заводу, - прес-центр штабу АТО Терористи черговий раз зірвали ремонтно-відновлювальні роботи зі зміцнення аварійної дамби фенольного заводу. 5 154 19
МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України вирішили провести моніторинг цілей поїздок жителів окупованого Росією Криму на материкову Україну. 5 037 25
Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 4 809 38
Україна наполягає, щоб ОБСЄ називала порушників перемир'я на Донбасі, - Ірина Геращенко Україна наполягає, щоб Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ під час зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську не тільки надала моніторинг кількості порушень режиму тиші на Донбасі, а й назвала тих, хто є порушником. 4 693 30 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. 4 650 11
Якщо держава не почне проводити моніторинг, то через десять років у нас не буде родючих земель, - Вітко Держава припинила моніторити родючість земель, що призвело до критичного зниження вмісту гумусу в ґрунті. 4 641 35
Порошенко про спостерігачів ОБСЄ в Станиці Луганській: "Місія буде оснащена телевізійними камерами, акустичними радарами, датчиками, безпілотниками" Постійна присутність спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ є передумовою для розведення сил і засобів у районі селища Станиця Луганська (Луганська область). 4 365 72 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проєкт за основу підтримали 243 депутати. 4 246 15
НБУ посилить контроль за платіжними операціями: що зміниться Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій. 4 243 5 Раніше у тренді: банки
Глави МЗС ОБСЄ не змогли узгодити спільну декларацію Глави МЗС ОБСЄ на 23 конференції не змогли узгодити спільну декларацію, а в заяві головуючого в ОБСЄ обмежилися обтічними формулюваннями. 4 198 20 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Росія блокує обговорення введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас, - Клімкін Росія блокує обговорення створення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. 4 026 19 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України
Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією. 3 613 43 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Пікала Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Анатолія Пікала за результатами моніторингу способу життя. 3 376 16
Сторінка 1 з 4
більше ТОП-новин
