УКР
16370 відвідувачів онлайн
Фінансовий моніторинг в Україні зазнає суттєвих змін: Нацбанк виявив схеми дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення фінмоніторингу. Нові правила контролю компаній передбачають перевірку на підставі віку керівників, молодше 20 років увага спеціалістів. Крім цього, Кабінет Міністрів України схвалив національну стратегію протидії фінансовим злочинам, а ЄС вестиме супутниковий моніторинг безпеки для гарантій в разі перемир'я з РФ. Весь спектр нововведень спрямований на забезпечення більшої прозорості фінансових операцій та зміцнення безпеки на державному рівні.
Як відбуваються зміни у сфері фінансового моніторингу в Україні?
Зміни включають виявлення Нацбанком схем дроблення валютно-обмінних операцій для уникнення моніторингу та впровадження нових правил обробки даних про керівників компаній. Наразі посилений фокус на молодих керівниках компаній як можливих підозрілих суб'єктах.
Який вплив мають нові правила фінансового моніторингу на компанії?
Нові правила передбачають посилену перевірку компаній з молодими керівниками на можливі спроби уникнення податків та відмивання коштів. Це може вплинути на оперативну діяльність і залучати більше уваги з боку регуляторів.
Яким чином супутниковий моніторинг вплине на безпеку України?
Супутниковий моніторинг ЄС стане важливим елементом у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню та надання гарантій безпеки. Це зменшить ризики відновлення агресії та підтримає мирні ініціативи.
Як державна стратегія протидії фінансовим порушенням захистить інтереси України?
Національна стратегія протидії шахрайству має на меті захист фінансових інтересів України. Вона залучає новітні методи контролю для виявлення та запобігання фінансовим злочинам, що забезпечить значний захист національних та європейських інтересів.
Як MONITORINGв Україні впливає на валютно-обмінні послуги?
Моніторинг валютно-обмінних операцій у банках стає більш суворим, оскільки Нацбанк виявляє схеми дроблення, які дозволяють уникати обов'язкової перевірки антифінансових махінацій. Такі зміни націлені на запобігання шахрайству та підвищення прозорості.
Новини моніторинг
Нацкомісія перевірятиме тарифи на воду та якість послуг водоканалів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нову Інструкцію з моніторингу у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. 2 249 2 Раніше у тренді: тарифи
Рада підтримала законопроєкт про відновлення контролю за державною допомогою бізнесу Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №15437, який передбачає відновлення контролю за наданням державної допомоги суб'єктам господарювання. 469 1 Раніше у тренді: Програми підтримки для бізнесу
Із запізненням більш ніж на рік: В Україні завершили оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму В Україні завершили четверту Національну оцінку ризиків у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. 603 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
122 українські компанії отримують мільярдні доходи, маючи менше трьох працівників. ІНФОГРАФІКА Упродовж 2024-2025 років 122 приватні компанії в Україні хоча б в одному з цих років отримали понад 1 млрд грн доходу, маючи у штаті від одного до трьох працівників. 9 650 8 Раніше у тренді: Перевірки бізнесу
НБУ проводить перевірки "Сенс Банку" через можливе втручання в систему фінмоніторингу Національний банк України проводить позапланові перевірки "Сенс Банку", щоб з'ясувати, чи втручалися посадовці в роботу його автоматизованої системи під час операцій із внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. 1 724 18 Раніше у тренді: Операція Форест Гамп
Нацбанк викрив масові схеми дроблення та маскування під час обміну валюти в банках Національний банк України (НБУ) під час перевірок банків виявив численні випадки дроблення валютно-обмінних операцій фізичних осіб на суми до 400 тис. грн для уникнення обов’язкового фінансового моніторингу та перевірки джерел коштів. 5 280 8 Раніше у тренді: Тіньова економіка банки
Банки можуть ретельніше перевіряти компанії з "молодими" керівниками. Який вік є підозрілим? Керівник компанії віком молодше 20 років може стати підставою для посиленого фінансового моніторингу з боку банків. 1 191 2 Раніше у тренді: банки
В Україні змінюють правила фінансового моніторингу ФОП і бізнесу В Україні змінюють підходи до фінансового моніторингу фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. 2 671 5 Раніше у тренді: банки
НБУ закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності. 431 1 Раніше у тренді: банки
НБУ посилить контроль за платіжними операціями: що зміниться Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій. 4 243 5 Раніше у тренді: банки
В Україні запускають нову систему протидії фінансовому шахрайству Кабінет Міністрів схвалив Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням, спрямовану на захист фінансових інтересів України та Європейського Союзу. 1 277 2 Раніше у тренді: Фінансові шахрайства
Ніяких умов для перемир’я без гарантій та моніторингу припинення вогню, - Зеленський Першим кроком на шляху до завершення російської агресії має стати повне та безумовне припинення вогню. Водночас будь-яка пауза у бойових діях несе в собі військові ризики, якщо вона не буде підкріплена міжнародним моніторингом та чіткими гарантіями безпеки з боку провідних світових держав. 1 792 23 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ Зеленський про припинення вогню
Новий фінмоніторинг: Що може змінитися і як це вплине на банківську таємницю Заплановані зміни у сфері фінансового моніторингу дедалі частіше стають предметом суспільної дискусії. Найбільше запитань у громадян викликають одразу кілька тем: чи отримає держава ширший доступ до банківської інформації, чи не стане фінмоніторинг жорсткішим для всіх клієнтів без винятку, та чи... 2 821 8 Раніше у тренді: банки
ЄС вестиме супутниковий моніторинг припинення вогню після мирної угоди РФ та України, - Каллас У рамках гарантій безпеки після укладення перемирʼя у війні РФ проти України, Супутниковий центр ЄС може здійснювати моніторинг припинення вогню. 1 016 9 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ
Глави МЗС ЄС обговорять 11 травня нові аспекти гарантій безпеки для України Міністри закордонних справ Європейського Союзу 11 травня розглянуть нові аспекти гарантій безпеки для України, серед яких — супутниковий моніторинг можливого режиму припинення вогню та участь ЄС у контролі за виконанням мирної угоди. 346 0 Раніше у тренді: Гарантії безпеки від Європи Гарантії безпеки для України
Статус політично значущих осіб можуть обмежити трьома роками, норму додали в законопроєкт про оподаткування посилок, - Василевська-Смаглюк У законопроєкт про оподаткування посилок 15112-1 вставили норму про обмеження статусу національних публічних діячів, що підлягають пожиттєвому фінансовому моніторингу, до 3 років після дати закінчення повноважень. 3 343 19 Раніше у тренді: Фінмоніторинг чиновників
Росія посилює контроль за мобільним зв’язком: запускають "дитячі" номери та прив’язкк SIM-карт до IMEI У Росії ухвалили два нові закони, які суттєво посилюють державний контроль над користувачами мобільного зв'язку. Офіційно їх пояснюють боротьбою з кібершахрайством, але на практиці вони перетворюють звичайні SIM-карти на інструмент масового стеження, обмежуючи свободу пересічних громадян у... 361 0 Раніше у тренді: Стан російської економіки
Морози не загрожують урожаю, ситуація з озимими контрольована, ‒ Мінекономіки Пікові морози, які пережила Україна останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою. 562 15
Кабмін затвердив порядок виконання цільових показників з повторного використання будівельних відходів Кабінет Міністрів України 5 лютого 2026 року ухвалив постанову "Про затвердження Порядку виконання цільових показників щодо підготовки відходів будівництва та знесення до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, включаючи зворотне заповнення". 473 2
В Україні запускають систему онлайн-моніторингу азартних ігор – уряд ухвалив постанову Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). 469 0
Держфінмоніторинг цього року виявив підозрілих операцій на 250 мільярдів, – Пронін За січень-листопад поточного року Державна служба фінансового моніторингу України передала до правоохоронних органів понад 1,2 тис. матеріалів на майже 250 млрд грн підозрілих операцій. Це в 4 рази більше, ніж торік. 1 481 26
В Україні на 10% побільшало підозрілих фінансових операцій, ‒ "Опендатабот" Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. 1 003 7 Раніше у тренді: банки
Держподаткова запустила інструмент для відстеження податкових надходжень. Які дані там є? Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету для аналізу платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату. 1 516 3
Підряд на розробку системи моніторингу азартних ігор отримав розробник порталу "Дія" Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ) ринку азартних ігор в Україні буде розробляти ТОВ "Комп'ютерні інформаційні технології". 868 8
В Україні цього року запустять державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор Керівник державного агентства "ПлейСіті", створеного на заміну Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Геннадій Новіков заявив, що до кінця року буде запущена перша версія державної системи онлайн-моніторингу ринку азартних ігор. 713 0
Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту в Україну, дотримання припинення вогню контролюватимуть супутниками, - Макрон Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту після припинення вогню між Україною та Росією. 3 613 43 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ
Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ Під час зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, Туреччина висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією. 1 504 19 Раніше у тренді: Припинення вогню між Україною та РФ Зустріч коаліції охочих
Країни Північної Європи посилили моніторинг підводної інфраструктури. Наглядатимуть і за "тіньовим" флотом Росії Країни Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) – формату, що об'єднує Північну Європу, Велику Британію та Нідерланди, – запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури. 404 0
Мінкульт планує виділити 10 млн грн на проведення моніторингу інформації у вітчизняних медіа у 2024 році Міністерство культури та інформаційної політики планує здійснити у 2024 році моніторинг інформації у вітчизняних медіа, з огляду на це департаменту фінансів міністерства доручено передбачити асигнування на проведення заходів у сумі 10 млн грн. 1 072 18
Україна та США узгодили план спільного моніторингу наданого американськими партнерами озброєння, - Міноборони Представники Посольства Сполучених Штатів Америки та Міністерства оборони України узгодили План спільних фізичних перевірок наданого американськими партнерами озброєння. 1 645 4
З початку російського вторгнення зафіксовано смерть 10 тисяч цивільних українців, і зараз у країні немає повністю безпечних місць, - ООН З моменту повномасштабного збройного нападу РФ на Україну зафіксовано щонайменше 10 тис. випадків загибелі цивільних осіб, серед яких більше ніж 560 становили діти, а також понад 18,5 тис. випадків поранення цивільних осіб. 1 709 19 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Війна
Зеленський підписав закон про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав євроінтеграційний закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 4 810 38
Офіс Омбудсмана здійснив моніторинг 100% ВЛК, - Лубінець Від початку 2023 року вже надійшло 1 093 звернення про порушення прав, пов’язаних із роботою військово-лікарських комісій. Було здійснено 833 виїзні та безвиїзні (документальні) моніторинги. 7 492 25
Депутати знову зривають ухвалення останнього закону для початку переговорів про членство в ЄС, – Арахамія (оновлено) Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, вніс поправки до законопроєкту про контроль за видатками політичних діячів (PEP), які суперечать зобов’язанням України перед ЄС. 14 869 61
Рада повертає довічний фінмоніторинг політично значущих осіб Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проєкт за основу підтримали 243 депутати. 4 247 15
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн начальника сектора комплектування Одеського обласного ТЦК Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. 4 650 11
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Пікала Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн ексначальника Дніпропетровського обласного ТЦК СП Анатолія Пікала за результатами моніторингу способу життя. 3 376 16
На аварійних мостах пропонують встановити автоматичні системи моніторингу технічного стану, - Мінінфрастрктури У ході роботи Комісії з перевірки стану мостових споруд було проаналізовано інформацію щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних, 9% - в аварійному стані. На таких мостах пропонують встановити автоматизовані системи моніторингу їх технічного стану. 774 11
Зеленський підписав закон, який фактично вбиває систему протидії відмиванню грошей українськими політиками, - Шабунін Глава ЦПК Віталій Шабунін згоден із заявою віцепрем’єрки Ольги Стефанішиною, що вступ України в ЄС можливий і без завершення війни. 35 455 172 Раніше у тренді: Війна
Рада знову вдарила по вступу України до ЄС, - Шабунін У п’ятницю Рада повелася на правки від ОПЗЖшника і ЗНОВУ вдарила по вступу України до ЄС. 36 244 139
ОБСЄ анонсувала закриття моніторингової місії в Україні Генеральний секретар Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау і Хельга Шмід оголосили, що незабаром Спеціальна моніторингова місія в Україні буде згорнута. 11 344 29 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Війна
На саміті "Кримської платформи" запрацює офіс моніторингу ситуації на окупованому півострові, - Жовква На саміті "Кримської платформи" присутні лідери іноземних держав планують представити офіс "Кримської платформи", який щодня моніторитиме ситуацію в окупованому Криму. 1 061 14 Раніше у тренді: Окуповані території
Моніторингова місія ПАРЄ розпочала роботу в Україні В Україні 5-7 липня розпочала роботу моніторингова місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вона перевірить виконання Україною зобов'язань, взятих на себе під час вступу до Ради Європи. 981 4
В Україні запускають систему моніторингу якості мобільного зв'язку, - Федоров В Україні проведуть моніторинг якості мобільного зв'язку для забезпечення всієї країни інтернетом. Перевірка розпочнеться у вересні. 2 034 12
Мінреінтеграції працює над створенням системи моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням системи моніторингу та документування порушень прав людини і порушень міжнародно-гуманітарного права. 397 4 Раніше у тренді: Агресія Росії проти України Окуповані території
За 2020 рік окупанти примусово депортували з Криму 178 громадян України, - представник Моніторингової місії ООН Хилько Триває примусова депортація громадян України з території окупованого Криму. 1 272 4 Раніше у тренді: Окуповані території
У Мінреінтеграції мають намір моніторити екологічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планує ввести механізм моніторингу екологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях за допомогою супутників. 550 8 Раніше у тренді: Окуповані території
Супутниковий моніторинг показав, що в більшості водойм окупованого Криму рівень води опустився нижче за "мертвий об'єм". ФОТО Національний центр управління та випробувань космічних засобів України (НЦУВКЗ) провів супутниковий моніторинг змін площі водних дзеркал водосховищ окупованого Криму. 18 910 36 Раніше у тренді: Окуповані території
Сторінка 1 з 4
більше новин
