НБУ проводить перевірки "Сенс Банку" через можливе втручання в систему фінмоніторингу
Національний банк України проводить позапланові перевірки "Сенс Банку", щоб з'ясувати, чи втручалися посадовці в роботу його автоматизованої системи під час операцій із внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це НБУ повідомив у соцмережі фейсбук у відповідь на запитання голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка, повідомляє Цензор.НЕТ.
НБУ перевірить "Сенс Банк"
Зазначається, що перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом банку працівникам, а також надати оцінку щодо дотримання банком вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення фінансових операцій із внесення застави.
"За результатами цих процедур будуть ухвалені подальші наглядові рішення відповідно до здійснених висновків, встановлених фактів та повноважень НБУ", - сказано в повідомленні.
Водночас у НБУ наголосили, що робити висновок про непрацездатність системи фінмоніторингу до завершення перевірок передчасно. Як зазначає регулятор, "фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку".
"Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти – це мають встановити перевірки", - додали в НБУ.
Нацбанк також наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, жодним чином не впливає на їхню роботу та не визначає можливості чи неможливості їх відключення.
"НБУ також не аналізує фінансових операцій на етапі їх ініціювання клієнтом і не надає дозволу на їх проведення чи заборону. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є обов’язком банків", - сказано в заяві.
- Раніше повідомлялося, що уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного "Сенс Банку" на тлі операції НАБУ "Форест Гамп".
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
