НБУ проводит проверки "Сенс Банка" из-за возможного вмешательства в систему финансового мониторинга

Национальный банк Украины проводит внеплановые проверки "Сенс Банка", чтобы выяснить, вмешивались ли должностные лица в работу его автоматизированной системы во время операций по внесению залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом НБУ сообщил в социальной сети Facebook в ответ на вопрос председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка, сообщает Цензор.НЕТ.

НБУ проверит "Сенс Банк"

Отмечается, что проверки должны установить обстоятельства возможного вмешательства в работу автоматизированной системы банка, выяснить факты дачи соответствующих указаний руководством банка сотрудникам, а также дать оценку соблюдения банком требований законодательства о финансовом мониторинге при проведении финансовых операций по внесению залога.

"По результатам этих процедур будут приняты дальнейшие надзорные решения в соответствии с сделанными выводами, установленными фактами и полномочиями НБУ", — говорится в сообщении.

В то же время в НБУ подчеркнули, что делать выводы о неработоспособности системы финансового мониторинга до завершения проверок преждевременно. Как отмечает регулятор, "фигуранты дела сами признают, что ужесточение регуляторных мер и контрольных механизмов финансового мониторинга вынуждало их искать обходные пути, в частности вмешиваться в работу и отключать автоматизированные системы банка".

"Кто именно, когда и каким незаконным способом смог ее обойти — это должны установить проверки", — добавили в НБУ.

Нацбанк также подчеркнул, что не имеет доступа к автоматизированным системам банков, никоим образом не влияет на их работу и не определяет возможность или невозможность их отключения.

"НБУ также не анализирует финансовые операции на этапе их инициирования клиентом и не дает разрешения на их проведение или запрета. Мониторинг операций клиентов, их анализ, выявление и приостановка подозрительных операций являются обязанностью банков", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продажи государственного "Сенс Банка" на фоне операции НАБУ "Форест Гамп".

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса президента.
По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладишенко.
Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".