Великобритания ввела ограничения против платежной системы, имеющей связи с рф
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании ввело ограничения против Dzing Finance Ltd., которая занимается финансовыми технологиями и имеет связи с россией.
Британский регулятор заявил, что почти каждый пятый платеж, полученный в прошлом году, был связан с мошенничеством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Компания Dzing Finance Ltd руководит российский банкир Михаил Надель. Он помог основать Dzing в 2018 году, а год спустя Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предоставило компании лицензию на работу в качестве Учреждения электронных денег.
Надель был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в Кыргызстане, когда он возглавлял крупнейший в этой стране банк AsiaUniversalBank. Его заочно приговорили к 16 годам лишения свободы, пишет издание.
После введенных британским регулятором ограничений компания согласилась не принимать новых розничных клиентов или средств без предварительного согласия Управления по финансовому регулированию и надзору Британии, говорится в сообщении.
майже кожен п'ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов'язаний із шахрайством... компанія погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів...
ранили, поранили, вбили...
А старі будуть продовжувати відмивати гроші? І яка ціна цим обмеженням? Цирк на дроті!!!