ОАЭ из-за давления США усилили финансовый контроль над российскими компаниями, - Bloomberg
Местные банки Объединенных Арабских Эмиратов усилили финансовый контроль над находящимися в стране российскими компаниями из-за давления со стороны США по борьбе с уклонением от санкций.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ОАЭ привлекли большое количество российских компаний в первый год полномасштабной войны в Украине, а российские предприниматели легко научились ориентироваться в местной банковской системе. Однако сейчас обход санкций для россиян усложняется, поскольку Арабские Эмираты не хотят рисковать из-за увеличения давления США.
Денежные переводы – как для компаний, возвращающих средства в Россию, так и для перемещения наличных средств в третью страну – также подлежат усиленному надзору, и теперь сделки занимают больше времени. Банки требуют больше документации, а иногда – блокируют средства, требуя обоснования перевода или подвергая сомнению происхождение денег.
В последние месяцы официальные лица Эмиратов стремились устранить пробелы в соблюдении санкций, поскольку хотят исключить ОАЭ из списка стран, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых средств борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force).
Теперь банки ОАЭ требуют больше информации от текущих и потенциальных клиентов из России и проводят проверки, связанные с санкционными списками.
Изменение политики ОАЭ особенно сильно ударило по малому бизнесу – кредиторы стали учитывать соотношение рисков и вознаграждения. Некоторые крупные российские компании сейчас изучают альтернативы, например, переносят бизнес в другие страны Персидского залива.
