ОАЕ через тиск США посилили фінансовий контроль над російськими компаніями, - Bloomberg
Місцеві банки Об’єднаних Арабських Еміратів посилили фінансовий контроль над російськими компаніями, які розташовані в країні, через тиск з боку США щодо боротьби з ухиленням від санкцій.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається. ОАЕ залучили велику кількість російських компаній у перший рік повномасштабної війни в Україні, а російські підприємці легко навчилися орієнтуватися в місцевій банківській системі. Проте зараз обхід санкцій для росіян ускладнюється, адже Арабські Емірати не хочуть ризикувати через збільшення тиску США.
Грошові перекази – як для компаній, що повертають кошти до Росії, так і для переміщення готівки у третю країну – також підлягають посиленому нагляду і тепер операції займають більше часу. Банки вимагають більше документації, а іноді блокують кошти, вимагаючи обґрунтування переказу або ставлячи під сумнів походження грошей.
Упродовж останніх місяців офіційні особи Еміратів прагнули усунути прогалини у дотриманні санкцій, оскільки хоче виключити ОАЕ зі списку країн, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розробки фінансових засобів боротьби із відмиванням грошей (Financial Action Task Force).
Відтепер банки ОАЕ вимагають більше інформації від поточних і потенційних клієнтів з росії та проводять перевірки, повʼязані із санкційними списками.
Зміна політики ОАЕ особливо сильно вдарила по малому бізнесу – кредитори стали зважати на співвідношення ризиків і винагороди. Деякі великі російські компанії зараз вивчають альтернативи, наприклад, переносять бізнес в інші країни Перської затоки.
