Гонтарева связана с российским ВТБ, - "Наші гроші"

Глава НБУ Валерия Гонтарева связана с государственным российским ВТБ банком, который возглавляет министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.

"ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшоры Соловьева", - говорится в материале.

В январе 2014 года четверть акций ICU Holdings Limited - офшорной компании, которая является владельцем финансовой группы ICU - принадлежали россиянке Галине Улютиной, супруге Юрия Соловьева. Кроме этого офшорная компания Соловьёва Quillas Equities, выдала кредит в $10 млн офшору Keranto HoldingsLtd (BVI), адрес которого полностью совпадает с центральным офисом группы ICU.

После введения санкций против российского ВТБ со стороны США Юрий Соловьев продал свой пакет акций ICU, а оффшорную компанию - кредитора ICU "подарил" своей теще, имеющий украинский паспорт. Гонтарева также формально продала свою долю в финансовой группе, однако и в 2015 году, судя по декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих официальных доходов.

"Присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он дарит свою оффшорную Quillais Equities - донора ICU - Наталии Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены", - пишут "Наші гроші".

Авторы расследования отмечают, что Наталия Улютина, по словам ее соседей, сейчас находится в Москве.