РУС
5594 посетителя онлайн
Налоговики ликвидировали в столице конвертцентр с оборотом 240 миллионов гривен
В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом 240 миллионов гривен.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей было установлено, что организатор центра предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные, сообщили в пресс-службе ГФС.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права шести транзитно-конвертационных предприятий, которые перечисляли безналичные средства за якобы приобретение товаров на счета компаний реального сектора экономики. Фактически же реальные фирмы продавали товары, преимущественно сельскохозяйственную продукцию и горючее, за наличные.
Налоговый кредит транзитных фирм формировался за счет использования псевдоопераций по приобретению товаров у 12 субъектов хозяйствования реального сектора экономики, в том числе у предприятий-импортеров.
В дальнейшем, незаконно полученный таким образом налоговый кредит, продавался другим транзитно - конвертационным группам и компаниям реального сектора экономики. Для незаконного проведения безналичных операций использовались расчетные счета, открытые в семи банках. Также установлен ряд компаний - выгодоприобретателей.
Общий объем услуг конвертационного центра составил 240 миллионов гривен.
В результате проведенных пяти обысков было обнаружено и изъято 14 ноутбуков, три печати транзитно - конвертационных предприятий, а также почти 737,5 тысячи гривен и более двух тысяч гривен. Также наложены аресты на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, в результате чего заблокировано 83,3 тысячи гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра. Устанавливается местонахождение директоров фирм, задействованных в схеме конвертации.
Топ комментарии
-------------------------------------
Тот, кто писал эту "новость" специально намудрил с терминами, дабы простой люд ничего не понял и потрусил ушами. При этом все должны быть уверены, что идёт борьба с коррупцией. )))
Давайте я немного проясню эту "писанину цензора": -
Ситуация заключается в том, что этот "конверт-центр" не нарушал налогового законодательства Украины. Схема построена на дырках в налоговом законодательстве. И соответственно если не запрещено - значит разрешено.
Теперь итог: - Наличные деньги исчезнут в кабинетах полиции, арестованный безнал заставят перечислить в бюджет, а фигурантов дела отпустят по домам из-за отсутствия состава преступления.
В итоге конвертаторы рыпаться не будут, т.к. придётся признать, что брали незаконно нал на руки. Менты рассуют деньги по карманам. Потерпевшие (фирмы-заказчики налички) будут наезжать на конвертаторов с требованием вернуть бабло. Не удивлюсь, если через недельку будет сообщение о неопознанных телах в лесных окрестностях Киева. Это будут те самые конвертаторы, которые не смогли вернуть забранные милицией деньги.
По сути выглядит всё так: - Милиция, используя служебное положение и не нарушая закона, отбирает деньги у предпринимателей, которые не нарушая закона имеют неправомерную выгоду.
----------------------
Ось така херня малята... мийте ноги і лягайте спати.
ПРОДАВЦЫ СТРАХА