РУС
9587 посетителей онлайн
Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр, через который прошло 420 миллионов гривен
Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, с помощью которого расхищались бюджетные средства. Также он предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита, перевод безналичных средств в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали корпоративные права 13 транзитных и фиктивных компаний, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра фирмам за якобы приобретенные товары и услуги. После этого денежные средства снимались курьером наличными в трех банках. В дальнейшем, незаконно проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась представителям предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных таким образом денежных средств составил более 420 миллионов гривен, вероятные потери бюджета в виде неуплаченных налогов составляют более 120 миллионов.
Установлено, что через транзитные и фиктивные компании, было совершено хищение бюджетных средств, которые были предусмотрены для ремонта зданий ГПУ. Сумма похищенных средств превышает 68 миллионов гривен.
В результате проведенных обысков в Киеве и других областях была обнаружена и изъята компьютерная техника, черновые записи, бухгалтерская документация, черновые записи, более 100 печатей.
В настоящее время организатор схемы задержан. Ему предъявлены обвинения по ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
Топ комментарии
а потому, что эти конверты вскрываются ежедневно и проводки по ним признаются фиктивными.
Какой смысл платить какому-то шарлатану 10-11 % от суммы, если вопреки его клятвенным заверениям налоговая через полгода-год признает эти проводки недействительными?
всё бл"ть для народа, куда не плюнь одни покращення.
Богатство псевдоэлит обеспечивается 162-м местом в рейтинге экономической свободы
Павел Себастьянович
Нигде в мире не было такой развитой бюрократии, как в Украине. Разве что в России. Восточная Европа, Прибалты убежали от совка, люстрировав бывших. Эстония вырвалась на 8 место в рейтинге экономической свободы. Казахстан, Кыргызстан, Грузия провели радикальные экономические реформы и занимают достойные места в первой сотне.
Украина, получив независимость, 25 лет наращивала бюрократический аппарат, наращивала силовые структуры, отбирая в суды и прокуратуру худших из худших. Даже люди из откровенного криминала получали образование и становились депутатами, милиционерами, налоговиками, возглавляли государственные ведомства.
В стране образовались огромные кланы людей, чьи родственники безнаказанно занимались предпринимательством на госслужбе. Высокое благосостояние, отличное образование - какой там майдан, зачем что-то менять? По внешнему виду это некое подобие состоятельного среднего класса - семьи судей, прокуроров, силовиков, депутатов, чиновников разных уровней. Но в отличие от европейского среднего класса, все они привыкли извлекать ренту из существующей системы, паразитируя на бесправности подавляющего большинства украинцев.
Поэтому реформы еще и не начинались. Сопротивление реформам будет дикое. Новые политсилы будут атакованы сумасшедшими деньгами. Богатство псевдоэлит обеспечивается 162-м местом в рейтинге экономической свободы. https://site.ua/pavel.sebastyanovich/4207-bogatstvo-psevdoelit-obespechivaetsya-162-m-mestom-v-reytinge-ekonomicheskoy-svobody/