В СБУ раскрыли схему присвоения 100 млн гривен руководством ассоциации перевозчиков

Менеджмент компании регулярно отмывал деньги в течение двух лет.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги полученные отечественными перевозчиками, как членские взносы, оплата за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы предоставленные услуги. Страховики через ряд фиктивных предприятий обналичивали их и присваивали вместе с руководством ассоциации. На протяжении 2014-2016 года злоумышленники присвоили более 100 млн грн участников ассоциации.

Читайте также: Прокуратура завершила первый этап следствия по трагедии на Грибовичской свалке, - Луценко

Сотрудники СБУ задокументировали, что сотрудники страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре в РФ. Во время обысков в офисах ассоциации и страховиков, в местах проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили 190 тыс. долл США, более ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, более 28 тысяч евро, большое количество ювелирных изделий, незарегистрированное оружие.