РУС
4889 посетителей онлайн
НАБУ задержало экс-замдиректора "Электротяжмаша"
8 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ."Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление должностным лицом служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия"). Лицо задержано в Харькове. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - рассказали в Бюро.
"Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение", - добавили в НАБУ.
В ведомстве рассказали, что во время досудебного расследования детективы НАБУ разоблачили схему, согласно которой должностные лица ГП "Завод "Электротяжмаш" по предварительному сговору с руководителями двух подставных компаний ("прокладок"), в период 2014-2015 годов продали электродвигатель постоянного тока "ПБК 380/80 2.25УХЛ4" фактически по себестоимости (1,39 млн долл.) с последующей перепродажей его по рыночной цене в Республику Казахстан - свыше 3 млн долл. США. В результате реализации преступного умысла государственное предприятие понесло убытки на сумму 37,2 млн грн, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.
Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления других возможных соучастников преступления.
В те годы Порошенко не метил в президенты, а был ведущим олигархом, который развивал свой бизнес и имел цель - обойти налоги. Помогла ему Валерия Алексеевна.
Кондитерская корпорация «Рошен» осуществляла движение своей продукции через фирму «Рошен-Трейд», которая, конечно, принадлежала Порошенко. Суммы, выплаченные за услугу, шли в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещался из бюджета. Чтобы не возникало отрицательного значения НДС, подлежащего возмещению от «Рошен», товар реализовывался через комиссионера - «Рошен-Прикарпатье». Более того, Гонтарева подделывала документы сделок, на основе которых из госбюджета возмещались огромные сумы НДС КК «Рошен». По «мелочи» Валерия Алексеевна подделывала налоговые накладные, итоги операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулировала ценами и создавала ничем не подтвержденные денежные потоки.
Имя Гонтаревой засветилось и во время создания конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО «Гранд-2009». Валерия Алексеевна организовала схемы уклонения от налогов в порошенковской ФПГ «Рошен»-«Богдан»-«Иста», суммарная стоимость активов которой превышала 1,2 млрд. долларов. Она курировала фиктивные сделки с такими предприятиями как ЧП «Агроэнергоинвест», ЧП «Компания «Укрбизнес», ЧП «Тамак» и многими-многими другими конвертаторами.
Эта информация стала известна в 2013 году благодаря Александру Клименко (подробнее про него читайте в статье http://skelet-info.org/aleksandr-klimenko-on-uletel-no-ochen-xochet-vernutsya/ Александр Клименко. Он улетел, но очень хочет вернуться ), экс-руководителю фискального ведомства и преданного члена «Семьи» Януковича. Он провел операцию «Спутник». Ее главная задача - сбор компрометирующего материала на кандидатов в депутаты на выборы-2012 в ВР Украины. О собранной информации молчали, а потом попытались удалить. Причина? Первое, дело в том, что в преддверии выборов стороны, ярые противники, смогли договориться: Янукович гарантировал благополучную деятельность бизнес-империи Порошенко при правлении «Семьи», а также получение из бюджета (а фактически из рук экс-президента) огромных сумм «рисованного» возмещения НДС; а, в свою очередь, Янукович получал полную власть и дальше. Но именно этот «договор» фактически спас Валерию Гонтареву от тюрьмы. И повязал ее с будущим президентом Порошенко навсегда. А второе, даже Клименко с поддержкой Януковича не смогли выявить факты махинаций - все было сделано, как говорят, в рамках закона. Правда, на должностных лиц ДК «Кондитерская корпорация «Рошен» было заведено еще по старому уголовно-процессуальному кодексу несколько уголовных дел по ч. 5 ст. 191 УК Украины «Хищение с использованием служебного положения». Но делу не дали ход.
К слову, Порошенко таки решил продавать свои активы «Рошен». Хотя Валерия Алексеевна заявила, что это не обязательно. В качестве сопровождающих для операции Президент выбрал компанию Rothschild & Cie. Украинским партнером Rothschild в этом процессе станет «Инвестиционный капитал Украина».
Облигации для Януковича. История с облигациями началась в 2013 году, когда первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов («семейный казначей» клана Януковичей) поехали в США. Кстати, Колобов и Гонтарева в свое время были топ-менеджерами банка «Сосьете Женераль Украина».
Под «неофициальным визитом» подразумевалась встреча с представителями инвестиционного фонда Franklin Templeton, скупающими в то время украинские евробонды. Сумма самого крупного пакета, приобретенного фондом в начале ноября 2013 года, накануне Майдана, составила 5 млрд долларов. Можно предположить, что эти операции служили прикрытием для размещения в Franklin Templeton денег «Семьи» Януковича. Таким образом, Виктор Федорович мог бы провернуть такую операцию: он продает евробонды, а потом выкупает их за деньги налогоплательщиков. Тем более на подходе был транш от России в $16 млрд. Получается, что «Семья» на отмытых миллиардах зарабатывает еще парочку миллиардов, но совершенно легально. Операцию сопровождала Валерия Гонтарева с группой ICU.
В феврале 2014 года, когда кресло под Януковичем уже шаталось, компания Гонтаревой проворачивает сделку купли-продажи ценных бумаг между Аграрным фондом и «Брокбизнесбанком» (напомним, на тот момент он принадлежал Сергею Курченко). На первый взгляд, ничего особенного - госструктура и коммерческий банк провели совершенно законную операцию. Если бы не такой нюанс: Аграрный фонд передает финучреждению свои ОВГЗ на сумму больше 2 млрд гривен, выкуп средств планировался через месяц. Но! По истечению времени фонд деньги не забирает, а кладет на долгосрочный депозит, чтобы заработать на процентах. И тут «Брокбизнесбанк» решает еще такую же операцию провернуть и с Нацбанком, получив в обмен на ОВГЗ наличные. Банк сдувается, в него вводят временную администрацию, деньги Аграрного фонда сгорают, а средства, полученные из НБУ, бесследно испаряются.
Еще одну аферу с валютными облигациями Гонтарева провернула для «Семьи» в «Ощадбанке». В течение 2012-2013 годов банк продавал валютные облигации внутреннего займа для населения. Брокером в операциях была компания ICU. Сделки заключались по «просьбе» определенного круга физических лиц (Юрия Колобова и Сергея Арбузова), в интересах которых брокер покупал у «Ощадбанка» валютные ОВГЗ. Затем права требования по ценным бумагам переходили в руки оффшорных компаний. Таким образом, тройка Гонтарева-Колобов-Арбузов крали деньги из бюджета, вкладывали в валютные облигации правительства со ставкой в 15% годовых и выводили за рубеж.
Теперь цифры: было продано валютных ОВГЗ на сумму около 1 млрд долларов, чуть меньше 300 млн долларов прошло через ICU, прокладка - «Ощадбанк» получил 130 тыс. гривен. За эту аферу Гонтареву за глаза стали называть «Лерка-Облигация».
Степан Кубив, предшественник Гонтаревой, инициировал расследование. Но тут на пост пришла сама Валерия Алексеевна, и дело заглохло.
Подобные сделки были проведены для клиентов группы ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн. грн.), QUICKPACE LIMITED (919,8 млн. грн.), SABULONG TRADING LTD ( 1 278,3 млн. грн.), Akemi MANAGMENT LIMITED (82 млн. грн.), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (1 827,6 млн. грн.), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн. грн.), FOXTRON NETWORKS LIMITED (1 521,2 млн. грн.).
Смотрите http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BA2.pdf ДОКУМЕНТ
Эти фирмы фигурируют в решении Печерского суда об аресте активов «Семьи» Януковича.
13 июля 2014 года Печерский суд Киева принял решение об аресте счетов 14 кипрских компаний в «Ощадбаке», «Укргазбанке», «Укрэксимбанке», «ЭКСПОБАНКЕ» и «Фидобанке». По мнению Прокуратуры, они имеют отношение к Сергею Арбузову. На заблокированных счетах находились ОВГЗ на сумму около 1,02 млрд долларов и 1,5 млрд гривен.
Смотрите http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BA1.pdf ДОКУМЕНТ
«Мусор» для пенсионного фонда НБУ. Валерия Гонтарева и Сергей Арбузов осуществили еще одну мошенническую схему, которая позволила вытянуть из пенсионного фонда НБУ сотни миллионов долларов за счет приобретения «мусорных» ценных бумаг за деньги вкладчиков. О ней мало говорят, ведь это не выгодно Правительству.
Где-то 10 тыс. сотрудников Нацбанка долгое время перечисляли в его пенсионный фонд часть своих зарплат, чтобы потом получить прибавку к пенсии. Накопилось в фонде 1,7 млрд гривен. Конечно, тандем Гонтарева-Арбузов не прошли мимо такой суммы. На бирже «Перспектива» Валерия Алексеевна при поддержке компании ICU (на вторичном рынке облигаций Минфина) выстроили схему, которая позволила искусственно завысить цены на акции и облигации. Около 2-х месяцев связанные структуры - продавец и покупатель - «формировали» рыночную стоимость «фантиков». Потом в игру входят заведомо фальшивые фирмы. Сотрудники пенсионного фонда через «Перспективу» приобретают облигации ООО «Эковите» на сумму более 77 млн гривен. О неликвидности бумаг знали все, так как фирму контролировал Нацбанк. Полученные средства, шли в оборот и выводились через ряд частных предприятий, которые принадлежали мошенникам.
В итоге вложения были признаны рискованными и неликвидными, а НБУ под шумок списал ценных бумаг на 300 млн гривен. Нюанс: «мусором» стали только те бумаги, которые проводились через ICU.
Всего ICU в период с 2013-14 гг. приобрело за счет пенсионного фонда НБУценных бумаг на сумму 4
https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1299878553397033 8 ч
Пока чиновники Нацбанка за непонятные деньги ведут пиар-кампании по отбеливанию своего изгаженного коррупцией имени https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FbpJMVJ&h=TAQFw9UIUAQEACoxRNedeI3yy7jGI2nWmezfxVWqKBbc10w&enc=AZNwBj85_81RJmbW-BzygfB3ToGYYN4zJXMVDbooFRHDdau0vEGFSTDH2YcRHXozWTcA7c5oQyKXVL_qzcScTMmgezkpBb1N8N1Hbyl8Z8LLNLo5SBCNn1y3K_leWlx2w1_z7fzGs0jXj7cRW_Ghrtl8c_KrpnQN4IkwrzFPbKdjP7nF9r4u4DEIU2aNX1FWq9Y&s=1 https://goo.gl/bpJMVJ , вкладчики банков-банкротов подготовили им новый сюрпиз
Акция называется «Народний імпічмент» голови Нацбанку Валерії Гонтаревої
Сегодня в 14 часов в Интерфаксе инициативная группа кладчиков банков «Фінанси та кредит», «Дельта Банк», «КБ «Хрещатик», «Михайлівський» проведет пресс-конференцию, а затем - начнется сбор подписей за отставку "лучшего банкира Восточной Еворопы".
Збір підписів буде проходити на центральних площах у всіх містах-мільйонниках та багатьох обласних центрах України. Також учасники акції планують провести мірні мітинги біля Верховної Раді України, Адміністрації президента та Національного банку України.
Подробности у
Игорь Кошеватский
Арсен Маринушкин (Arsen Marinushkin)
Юлия Сало