УКР
7177 відвідувачів онлайн
НАБУ затримало екс-заступника директора "Електроважмашу"
8 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали екс-заступника директора зі стратегії та маркетингу державного підприємства "Завод "Електроважмаш".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.
"Його підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовою особою службовим становищем, скоєне за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки"). Особу затримано в Харкові. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - розповіли в Бюро.
"Ще одній особі (керівнику двох комерційних підприємств, задіяних у схемі заволодіння державними коштами) також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюється його місцезнаходження", - додали в НАБУ.
У відомстві розповіли, що під час досудового розслідування детективи НАБУ викрили схему, згідно з якою посадові особи ДП "Завод "Електроважмаш" за попередньою змовою з керівниками двох підставних компаній ("прокладок"), у період 2014-2015 років продали електродвигун постійного струму "ПБК 380/80 2.25УХЛ4" фактично за собівартістю (1,39 млн дол.) з подальшим перепродажем його за ринковою ціною в Республіку Казахстан - понад 3 млн дол. США. Унаслідок реалізації злочинного наміру державне підприємство зазнало збитків на суму 37,2 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших можливих співучасників злочину.
В те годы Порошенко не метил в президенты, а был ведущим олигархом, который развивал свой бизнес и имел цель - обойти налоги. Помогла ему Валерия Алексеевна.
Кондитерская корпорация «Рошен» осуществляла движение своей продукции через фирму «Рошен-Трейд», которая, конечно, принадлежала Порошенко. Суммы, выплаченные за услугу, шли в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещался из бюджета. Чтобы не возникало отрицательного значения НДС, подлежащего возмещению от «Рошен», товар реализовывался через комиссионера - «Рошен-Прикарпатье». Более того, Гонтарева подделывала документы сделок, на основе которых из госбюджета возмещались огромные сумы НДС КК «Рошен». По «мелочи» Валерия Алексеевна подделывала налоговые накладные, итоги операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулировала ценами и создавала ничем не подтвержденные денежные потоки.
Имя Гонтаревой засветилось и во время создания конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО «Гранд-2009». Валерия Алексеевна организовала схемы уклонения от налогов в порошенковской ФПГ «Рошен»-«Богдан»-«Иста», суммарная стоимость активов которой превышала 1,2 млрд. долларов. Она курировала фиктивные сделки с такими предприятиями как ЧП «Агроэнергоинвест», ЧП «Компания «Укрбизнес», ЧП «Тамак» и многими-многими другими конвертаторами.
Эта информация стала известна в 2013 году благодаря Александру Клименко (подробнее про него читайте в статье http://skelet-info.org/aleksandr-klimenko-on-uletel-no-ochen-xochet-vernutsya/ Александр Клименко. Он улетел, но очень хочет вернуться ), экс-руководителю фискального ведомства и преданного члена «Семьи» Януковича. Он провел операцию «Спутник». Ее главная задача - сбор компрометирующего материала на кандидатов в депутаты на выборы-2012 в ВР Украины. О собранной информации молчали, а потом попытались удалить. Причина? Первое, дело в том, что в преддверии выборов стороны, ярые противники, смогли договориться: Янукович гарантировал благополучную деятельность бизнес-империи Порошенко при правлении «Семьи», а также получение из бюджета (а фактически из рук экс-президента) огромных сумм «рисованного» возмещения НДС; а, в свою очередь, Янукович получал полную власть и дальше. Но именно этот «договор» фактически спас Валерию Гонтареву от тюрьмы. И повязал ее с будущим президентом Порошенко навсегда. А второе, даже Клименко с поддержкой Януковича не смогли выявить факты махинаций - все было сделано, как говорят, в рамках закона. Правда, на должностных лиц ДК «Кондитерская корпорация «Рошен» было заведено еще по старому уголовно-процессуальному кодексу несколько уголовных дел по ч. 5 ст. 191 УК Украины «Хищение с использованием служебного положения». Но делу не дали ход.
К слову, Порошенко таки решил продавать свои активы «Рошен». Хотя Валерия Алексеевна заявила, что это не обязательно. В качестве сопровождающих для операции Президент выбрал компанию Rothschild & Cie. Украинским партнером Rothschild в этом процессе станет «Инвестиционный капитал Украина».
Облигации для Януковича. История с облигациями началась в 2013 году, когда первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов («семейный казначей» клана Януковичей) поехали в США. Кстати, Колобов и Гонтарева в свое время были топ-менеджерами банка «Сосьете Женераль Украина».
Под «неофициальным визитом» подразумевалась встреча с представителями инвестиционного фонда Franklin Templeton, скупающими в то время украинские евробонды. Сумма самого крупного пакета, приобретенного фондом в начале ноября 2013 года, накануне Майдана, составила 5 млрд долларов. Можно предположить, что эти операции служили прикрытием для размещения в Franklin Templeton денег «Семьи» Януковича. Таким образом, Виктор Федорович мог бы провернуть такую операцию: он продает евробонды, а потом выкупает их за деньги налогоплательщиков. Тем более на подходе был транш от России в $16 млрд. Получается, что «Семья» на отмытых миллиардах зарабатывает еще парочку миллиардов, но совершенно легально. Операцию сопровождала Валерия Гонтарева с группой ICU.
В феврале 2014 года, когда кресло под Януковичем уже шаталось, компания Гонтаревой проворачивает сделку купли-продажи ценных бумаг между Аграрным фондом и «Брокбизнесбанком» (напомним, на тот момент он принадлежал Сергею Курченко). На первый взгляд, ничего особенного - госструктура и коммерческий банк провели совершенно законную операцию. Если бы не такой нюанс: Аграрный фонд передает финучреждению свои ОВГЗ на сумму больше 2 млрд гривен, выкуп средств планировался через месяц. Но! По истечению времени фонд деньги не забирает, а кладет на долгосрочный депозит, чтобы заработать на процентах. И тут «Брокбизнесбанк» решает еще такую же операцию провернуть и с Нацбанком, получив в обмен на ОВГЗ наличные. Банк сдувается, в него вводят временную администрацию, деньги Аграрного фонда сгорают, а средства, полученные из НБУ, бесследно испаряются.
Еще одну аферу с валютными облигациями Гонтарева провернула для «Семьи» в «Ощадбанке». В течение 2012-2013 годов банк продавал валютные облигации внутреннего займа для населения. Брокером в операциях была компания ICU. Сделки заключались по «просьбе» определенного круга физических лиц (Юрия Колобова и Сергея Арбузова), в интересах которых брокер покупал у «Ощадбанка» валютные ОВГЗ. Затем права требования по ценным бумагам переходили в руки оффшорных компаний. Таким образом, тройка Гонтарева-Колобов-Арбузов крали деньги из бюджета, вкладывали в валютные облигации правительства со ставкой в 15% годовых и выводили за рубеж.
Теперь цифры: было продано валютных ОВГЗ на сумму около 1 млрд долларов, чуть меньше 300 млн долларов прошло через ICU, прокладка - «Ощадбанк» получил 130 тыс. гривен. За эту аферу Гонтареву за глаза стали называть «Лерка-Облигация».
Степан Кубив, предшественник Гонтаревой, инициировал расследование. Но тут на пост пришла сама Валерия Алексеевна, и дело заглохло.
Подобные сделки были проведены для клиентов группы ICU: WONDERBLISS LTD (599,2 млн. грн.), QUICKPACE LIMITED (919,8 млн. грн.), SABULONG TRADING LTD ( 1 278,3 млн. грн.), Akemi MANAGMENT LIMITED (82 млн. грн.), KATIEMA ENTERPRISES LIMITED (1 827,6 млн. грн.), LORICOM HOLDING GROUP LTD (4 485,0 млн. грн.), FOXTRON NETWORKS LIMITED (1 521,2 млн. грн.).
Смотрите http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BA2.pdf ДОКУМЕНТ
Эти фирмы фигурируют в решении Печерского суда об аресте активов «Семьи» Януковича.
13 июля 2014 года Печерский суд Киева принял решение об аресте счетов 14 кипрских компаний в «Ощадбаке», «Укргазбанке», «Укрэксимбанке», «ЭКСПОБАНКЕ» и «Фидобанке». По мнению Прокуратуры, они имеют отношение к Сергею Арбузову. На заблокированных счетах находились ОВГЗ на сумму около 1,02 млрд долларов и 1,5 млрд гривен.
Смотрите http://Skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BA1.pdf ДОКУМЕНТ
«Мусор» для пенсионного фонда НБУ. Валерия Гонтарева и Сергей Арбузов осуществили еще одну мошенническую схему, которая позволила вытянуть из пенсионного фонда НБУ сотни миллионов долларов за счет приобретения «мусорных» ценных бумаг за деньги вкладчиков. О ней мало говорят, ведь это не выгодно Правительству.
Где-то 10 тыс. сотрудников Нацбанка долгое время перечисляли в его пенсионный фонд часть своих зарплат, чтобы потом получить прибавку к пенсии. Накопилось в фонде 1,7 млрд гривен. Конечно, тандем Гонтарева-Арбузов не прошли мимо такой суммы. На бирже «Перспектива» Валерия Алексеевна при поддержке компании ICU (на вторичном рынке облигаций Минфина) выстроили схему, которая позволила искусственно завысить цены на акции и облигации. Около 2-х месяцев связанные структуры - продавец и покупатель - «формировали» рыночную стоимость «фантиков». Потом в игру входят заведомо фальшивые фирмы. Сотрудники пенсионного фонда через «Перспективу» приобретают облигации ООО «Эковите» на сумму более 77 млн гривен. О неликвидности бумаг знали все, так как фирму контролировал Нацбанк. Полученные средства, шли в оборот и выводились через ряд частных предприятий, которые принадлежали мошенникам.
В итоге вложения были признаны рискованными и неликвидными, а НБУ под шумок списал ценных бумаг на 300 млн гривен. Нюанс: «мусором» стали только те бумаги, которые проводились через ICU.
Всего ICU в период с 2013-14 гг. приобрело за счет пенсионного фонда НБУценных бумаг на сумму 4
https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1299878553397033 8 ч
Пока чиновники Нацбанка за непонятные деньги ведут пиар-кампании по отбеливанию своего изгаженного коррупцией имени https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FbpJMVJ&h=TAQFw9UIUAQEACoxRNedeI3yy7jGI2nWmezfxVWqKBbc10w&enc=AZNwBj85_81RJmbW-BzygfB3ToGYYN4zJXMVDbooFRHDdau0vEGFSTDH2YcRHXozWTcA7c5oQyKXVL_qzcScTMmgezkpBb1N8N1Hbyl8Z8LLNLo5SBCNn1y3K_leWlx2w1_z7fzGs0jXj7cRW_Ghrtl8c_KrpnQN4IkwrzFPbKdjP7nF9r4u4DEIU2aNX1FWq9Y&s=1 https://goo.gl/bpJMVJ , вкладчики банков-банкротов подготовили им новый сюрпиз
Акция называется «Народний імпічмент» голови Нацбанку Валерії Гонтаревої
Сегодня в 14 часов в Интерфаксе инициативная группа кладчиков банков «Фінанси та кредит», «Дельта Банк», «КБ «Хрещатик», «Михайлівський» проведет пресс-конференцию, а затем - начнется сбор подписей за отставку "лучшего банкира Восточной Еворопы".
Збір підписів буде проходити на центральних площах у всіх містах-мільйонниках та багатьох обласних центрах України. Також учасники акції планують провести мірні мітинги біля Верховної Раді України, Адміністрації президента та Національного банку України.
Подробности у
Игорь Кошеватский
Арсен Маринушкин (Arsen Marinushkin)
Юлия Сало