Конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен ликвидирован на Киевщине

В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Общий оборот конвертационного центра составил более 200 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 39 тысяч долларов США, более 111 тысяч гривен, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника, 30 печатей предприятий и 45 банковских карточек. Кроме того, наложены аресты на расчетные счета компаний, открытые в трех банках.

Расследование уголовного производства продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц