Киберполиция разоблачила деятельность мошеннической валютной биржи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве киберполиция разоблачила преступную группу, организовавшую мошенническую валютную биржу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группа действовала в Украине с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему, которая действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы).

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex.ru "," binex.ua "," binex.kz ". Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

Смотрите: Задержана группа мошенников, выманивавших у жителей оккупированного Крыма крупные суммы денег, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги ", - рассказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

В Киеве правоохранители провели санкционированный обыск в офисе мошенников, во время которого обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с ее помощью которой осуществлялось администрирования, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирования счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи.

Также смотрите: Жертвами мошенников в Украине становятся пенсионеры, склонные к азартным играм граждане, а также люди, верящие в легкую наживу,- расследование. ВИДЕО

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы - для информирования и реагирования.

Читайте также: Мошенники создали псевдосайт НАПК, через который воровали данные е-декларантов

Автор: Володимир Янченко