Кіберполіція викрила діяльність шахрайської валютної біржі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві кіберполіція викрила злочинну групу, яка організувала шахрайську валютну біржу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Злочинна група діяла в Україні з 2013 року. Її учасники, на чолі із 28-річним іноземцем, організували злочинну схему, яка діяла під виглядом участі в онлайн-торгах валютними парами (бінарні опціони).

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Вони мали на меті залучення потенційних клієнтів та створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнту пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.

Читайте також: Викрито двох студентів, які поширювали шкідливе ПЗ для прихованого майнінгу криптовалют, - кіберполіція

"Використовуючи низку методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більша сума внесених коштів на рахунок - тим вірогідність успішного проведення торгів зростала. Водночас зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, що призводили до втрати грошей учасником цих "торгів". У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли та пропонували продовжити торги", - розповів начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

У Києві оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції, за процесуального керівництва прокуратури, провели санкціонований обшук в офісі шахраїв. Під час обшуку поліцейські виявили клієнтську базу, яка налічувала близько 15 тисяч осіб (як громадян України, так і іноземців), CRM-систему (за її допомогою якої здійснювалося адміністрування, аналітика, збір статистичних відомостей та маніпулювання рахунками потерпілих), аудіозаписи розмов з клієнтами (близько 60 тисяч годин), перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. До правоохоронних органів країн, де також розташовувалися офіси шахраїв, через канали Інтерполу будуть спрямовані повідомлення про виявлення цієї злочинної групи - для інформування та реагування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахраї створили псевдосайт НАЗК, через який крали дані е-декларантів

Автор: Наталя Джума