Перевыпускали карты и присваивали средства клиентов: на Львовщине разоблачили организованную преступную группу банкиров, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники одного из отделений банка без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и снимали деньги со счетов, им сообщено о подозрениях. Сумма нанесенного ущерба превышает миллион гривен.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, разоблачены работники одного из отделений банка, которые присваивали средства со счетов определенной категории клиентов. Установлено, что шестеро работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023-2024 годов организовали противоправную схему завладения средствами, которые хранились на банковских счетах граждан.
В частности, имея доступ к данным клиентов, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, они осуществляли замену финансовых телефонных номеров клиентов на подконтрольные, что давало банкирам возможность получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и осуществлять финансовые операции от имени клиентов без их ведома.
Сообщается, что для создания визуального эффекта присутствия потерпевших в отделении во время изменения финансового номера и перевыпуска карты фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств. После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или Pos-терминалы непосредственно в отделении.
Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили средства с 19 банковских счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн грн.
Проведен ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и тому подобное.
Сейчас фигурантам в зависимости от их роли в преступной схеме сообщено о подозрениях по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
