Более полумиллиарда гривен оборонных средств пытались "отмыть" через фиктивные компании. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыта сложная и хорошо замаскированная схема легализации средств, полученных при выполнении оборонных контрактов.

Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Следствием установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого "конвертационного центра". С помощью поддельных финансово-хозяйственных документов они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы.

За это время государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен по контрактам на ремонт военной техники и оборудования.

Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил.

На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия.

За "услуги" по легализации средств участники махинации получали 4-5 % комиссии

В ходе расследования выяснилось, что руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры.

Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 года отсутствует, доверенности ими не оформлялись.

Более того, часть "владельцев" этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров.

По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму более 576 миллионов гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

В настоящее время двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру сообщено о подозрении. Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

Читайте: Полицейские Харьковщины разоблачили группу наркоторговцев и изъяли каннабис на сумму около 2,6 миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Автор: Галина Боцик