Понад пів мільярда гривень оборонних коштів намагалися "відмити" через фіктивні компанії. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів.

Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

Слідством встановлено, що у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого "конвертаційного центру". Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання.

Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил.

Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалисята поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства.

За "послуги" з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5 % комісії

У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори.

Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.

Більше того, частина "власників" цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Читайте: Поліцейські Харківщини викрили групу наркозбувачів та вилучили канабіс на близько 2,6 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Автор: Ангеліна Шорохова