Разоблачена транснациональная сеть мошеннических call-центров, обманувшая граждан ЕС на 50 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Нацполиция разоблачила транснациональную сеть мошеннических call-центров, которая обманула граждан ЕС почти на 50 миллионов гривен
Преступная организация действовала одновременно в нескольких регионах Украины - в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Оттуда злоумышленники звонили гражданам Чехии, Латвии и Литвы, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов этих государств. Потерпевшим сообщали о якобы взломе банковских счетов, попытках незаконного оформления кредитов или вмешательстве третьих лиц в финансовые операции.
Далее мошенники убеждали немедленно "спасать средства" путем перевода на так называемые безопасные счета, покупки криптовалюты или передачи наличных курьерам.
В отдельных случаях потерпевших заставляли устанавливать программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам. Это давало злоумышленникам возможность полностью контролировать банковские аккаунты обманутых лиц и самостоятельно управлять движением их средств.
Таким образом мошенники успели обмануть по меньшей мере 47 граждан стран Европейского Союза
Чтобы избежать языкового барьера и повысить уровень доверия, к работе в call-центрах привлекали носителей соответствующих языков — граждан иностранных государств, которые общались с потерпевшими без акцента и по заранее подготовленным сценариям.
Операторы поддерживали легенду банкиров или полицейских, используя современные технологии deepfake. Для этого применяли платное высококачественное программное обеспечение, дорогостоящие камеры и профессиональное освещение. В результате во время видеосвязи потерпевшие видели перед собой якобы сотрудника банка или правоохранительного органа с измененной внешностью и голосом, адаптированными под мимику и контуры лица реального исполнителя.
В преступной организации действовала четкая иерархия и распределение функций. К противоправной деятельности были привлечены тим-лидеры и руководители смен, операторы call-центров, переводчики, ИТ-специалисты, специалисты по технической поддержке, охранники, водители, HR-менеджеры, а также менторы-наставники, которые отвечали за подготовку новых участников и контроль качества мошеннических сценариев, и полиграфологи, которые проверяли новоприбывших на связь с конкурентами и правоохранительными органами. Финансисты создавали холодные криптокошельки на подконтрольных лиц и подыскивали ДРОПов, через которых выводили деньги на счета, открытые в иностранных банках.
Проведено более 70 обысков в разных регионах Украины
Следственные действия проводились по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах.
Во время обысков изъяты сотни ноутбуков и мобильных телефонов, серверное оборудование, носители информации, поддельные удостоверения "сотрудников банков и полиции иностранных государств", оборудование для создания deepfake, черновая бухгалтерия, денежные средства, транспортные средства, а также оружие и боеприпасы.
Соорганизатор и пять активных исполнителей задержаны.
Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и в составе преступной организации, а также в создании и участии в преступной организации. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кто организатор?
Организатор — 43-летний житель Киевской области — незаконно пересек государственную границу Украины и скрывается за рубежом. Он объявлен в международный розыск.
Ему и еще четырем подконтрольным участникам также сообщено о подозрении по указанным статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас все они находятся в государственном розыске. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также полицейские задержали шестерых граждан Латвийской и Чешской Республик, которые находились на территории Украины и выполняли функции операторов call-центров, финансовых координаторов и технических специалистов. Они находились в международном розыске по линии Интерпола за совершение мошенничества в своих странах. В настоящее время иностранцы взяты под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в Латвийскую и Чешскую Республики.
Кроме того, при участии сотрудников Департамента миграционной полиции и Государственной миграционной службы Украины установлено, что 19 иностранцев, работавших в call-центре, находились на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В отношении них принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения, шесть из которых уже выполнено — эти лица выдворены за пределы Украины.
На имущество и транспортные средства, приобретенные за средства преступного происхождения, готовится наложение ареста.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает полный круг участников преступной организации, дополнительные эпизоды мошеннической деятельности, а также возможных потерпевших в других странах Европейского Союза.
