Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур через осуществление фиктивных бестоварных операций. Во время обысков в офисах центра сотрудники спецслужбы изъяли 2 миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, подтверждающую проведение нелегальных сделок. Наложен арест почти на 200 счетов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 270 млн грн



(Фото СБУ)