Финмониторинг чиновников

Банки стали реже считать PEP-лиц клиентами с высоким риском, — "слуга народа" Василевская-Смаглюк привела данные НБУ Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк привела статистику НБУ, свидетельствующую о том, что банки стали реже относить лиц с PEP-статусом к категории клиентов с высоким уровнем риска. 27.07.26 19:46 1 570 13 Ранее в тренде: Финмониторинг чиновников

Статус политически значимых лиц могут ограничить тремя годами, норму добавили в законопроект о налогообложении посылок, - Василевская-Смаглюк В законопроект о налогообложении посылок № 15112-1 включили норму об ограничении статуса национальных общественных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после истечения срока полномочий. 06.04.26 20:05 3 324 19 Ранее в тренде: Финмониторинг чиновников